- 币安揭露了一种新型骗局：用户伪造聊天记录和转账记录，谎称被某公司高管诈骗。
- 区块链分析揭穿了这一欺骗行为，调查人员发现争议中的钱包地址实际上由投诉人本人控制。
- 由于社会工程学、网络钓鱼等导致的加密货币欺诈损失不断上升，行业领袖呼吁采取更强有力的协调安全措施。
加密货币交易所 Binance 揭示了一种所谓的“新型骗局”，用户伪造证据声称被公司高管欺诈。
该方案由 Binance 员工 @sisibinance 在 X 上披露，涉及一名用户伪造聊天记录和转账记录，试图从交易所获取赔偿。
新的 Binance 骗局是怎么回事？
根据 Binance 员工在 X 上的帖子，“事件始于客服收到一名用户的投诉，声称自己被一名所谓的‘Binance 高管’诈骗了资金。对方‘承诺’帮助解决一些问题，但一旦资金转账，他们就消失得无影无踪，不留任何踪迹。”
然而，调查人员发现了多个暴露欺骗行为的红旗标志。
当要求用户提供实时聊天记录时，“对方表示已开启隐私模式，删除了所有聊天记录，只能提供一份‘事后对峙’的截图。”
据称的高管只要求提供项目名称，未进行任何验证。当区块链分析显示用户声称属于诈骗者的钱包地址实际上发起了转账时，转账记录开始引起怀疑，这表明那是投诉者自己的地址。
最引人注目的是他们在调查中发现的内容。根据 Sisibinance 的说法，“用户首先伪造了聊天记录和转账记录（转账记录来自某个托管平台），然后谎称聊天记录已被删除。接下来，他找到真正的高管账户进行对峙，创建了两套‘高管’截图。”
然后，他拿着真正高管账户的聊天记录去找客服，要求进行调查，试图诱使我们回应，并威胁如果我们要是不帮忙解决此事，就会通过社交媒体施加压力。”
加密行业持续遭受损失 损失
exploits 和欺诈头条新闻在某种程度上已成为加密货币行业的一个特征。仅网络钓鱼攻击就排在代码漏洞和钱包被入侵之后，位列第三，导致 2025 年 11 月的损失超过 580 万美元。根据区块链安全公司CertiK的数据，2024 年 296 起事件中共损失超过 10 亿美元。
地址 poisoning 骗局通过向用户钱包发送来自与合法地址非常相似的地址的小额加密货币来运作。受害者从交易历史中复制地址，无意中向欺诈钱包发送了大量资金。
Cryptopolitan 报道，一名交易员在地址 poisoning 攻击中损失了约 5000 万美元。
在损失 5000 万美元后，Binance 创始人 Changpeng Zhao（俗称“CZ”）呼吁行业采取行动打击poison 骗局，时间是 12 月 24 日。
CZ 敦促钱包应自动检查接收地址是否与 poisoning 活动有关并阻止交易，Binance 已经拥有这种机制。他还倡导建立实时安全联盟，维护跨平台可访问的恶意地址共享黑名单。
随着年底临近，加密骗局攻击有所增加，许多平台已采取主动立场，告知客户避免成为这些骗局的受害者。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
