- Le famiglie intentano causa contro Binance, l'Iran, la Siria e l'ex CEO per presunta assistenza ai terroristi di Hamas ai sensi della legislazione statunitense.
- La causa sostiene che Binance abbia elaborato segretamente transazioni legate ad Hamas, sollevando questioni relative alla regolamentazione delle criptovalute.
- I precedenti problemi di Binance con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e il congelamento dei conti di Hamas alimentano il dibattito sulla regolamentazione delle criptovalute.
In uno sviluppo legale che ha attirato l'attenzione internazionale, tre famiglie di vittime colpite dall'attacco dell'Hamas a Israele del 7 ottobre 2023 hanno intentato una causa nominando come convenuti lo scambio di criptovalute Binance, il suo ex CEO Changpeng Zhao e i governi dell'Iran e della Siria.
I querelanti, composti da ex ostaggi, familiari delle persone colpite e dall'eredità di un medico ucciso mentre trattava i feriti, stanno perseguendo il risarcimento dei danni ai sensi dell'Anti-Terrorism Act degli Stati Uniti. Affermano che i convenuti hanno fornito un "aiuto sostanziale" ai terroristi, sollevando gravi accuse relative al finanziamento del terrorismo.
Accuse contro Binance
La causa sostiene che Binance, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, abbia agevolato e favorito organizzazioni terroriste straniere designate elaborando numerose transazioni associate all'Hamas e ad altri gruppi terroristici palestinesi tra il 2017 e la metà del 2023.
Secondo i querelanti, Binance ha fornito uno strumento di finanziamento clandestino che lo scambio ha deliberatamente nascosto ai regolatori statunitensi. Questa accusa mette in luce il ruolo degli scambi di criptovalute nel facilitare attività finanziarie illecite.
Problemi legali di Binance
L'azione legale contro Binance arriva dopo l'accordo di conciliazione raggiunto dallo scambio di criptovalute con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) nel novembre scorso, che includeva violazioni delle norme antiriciclaggio (AML).
I querelanti hanno fatto riferimento a questo accordo, affermando che il DOJ e i regolatori statunitensi avevano rivelato che Binance aveva consapevolmente permesso ad attori illeciti, inclusi Hamas e altri gruppi terroristici, di eludere le leggi statunitensi e le restrizioni normative relative al finanziamento del terrorismo.
Come parte dell'accordo, Binance ha accettato di pagare una sostanziosa multa di 4,3 miliardi di dollari e di sottoporsi a un monitoraggio esteso da parte delle agenzie governative statunitensi. Dopo l'attacco dell'7 ottobre a Israele, Binance ha intrapreso l'inusuale passo di congelare i conti associati all'Hamas entro pochi giorni su richiesta delle forze dell'ordine israeliane.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane è uno specialista certificato dei contenuti e un business developer. Appassionato di scrivere su tecnologie emergenti come Blockchain, Crypto/NFT, Web3, Metaverso, Intelligenza Artificiale, UI/UX e altro ancora. Con una vasta esperienza nel blockchain, ha trasformato argomenti complessi del web 3 in semplici post blog.
