币安、首席执行官和政府被指控资助恐怖主义

在一项引起国际关注的法律进展中，2023年10月7日哈马斯袭击以色列事件的三名受害者家属提起诉讼，将加密货币交易所币安、其前首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）以及伊朗和叙利亚政府列为被告。 

原告由前人质、受影响者的家属以及一名在救治伤员时遇害的医生的遗产代表组成，他们根据美国《反恐怖主义法》寻求损害赔偿。他们声称被告为恐怖分子提供了“实质性协助”，提出了与恐怖主义融资有关的严重指控。

币安的指控

诉讼指控币安作为全球最大的加密货币交易所之一，在2017年至2023年中期期间，通过处理与哈马斯及相关巴勒斯坦恐怖组织有关的众多交易，协助和教唆指定的外国恐怖组织。 

根据原告的说法，币安提供了一种隐秘的融资工具，交易所故意向美国监管机构隐瞒。这一指控将聚光灯投向了加密货币交易所在促进非法金融活动中的作用。

币安的法律困境

对币安的法律行动发生在该加密货币交易所于11月与美国司法部（DOJ）达成和解之后，该和解包括违反反洗钱（AML）规定。

原告指出，美国司法部（DOJ）和美国监管机构披露，币安明知包括哈马斯和其他恐怖组织在内的非法行为者逃避与美国恐怖主义融资相关的法律和监管限制。 

作为和解的一部分，币安同意支付43亿美元的巨额罚款，并接受美国政府的广泛监控。在10月7日以色列遭受袭击后，币安在以色列执法部门的要求下，于数天内冻结了与哈马斯有关的账户，这是前所未有的举措。