Binance, sus directores ejecutivos y los gobiernos acusados de financiar el terrorismo
- Familias demandan a Binance, Irán, Siria y al ex CEO por ayudar a terroristas de Hamás bajo la ley estadounidense.
- La demanda alega que Binance procesó transacciones de Hamás en secreto, planteando interrogantes sobre la regulación de las criptomonedas.
- Los pasados problemas de Binance con el DOJ y el congelamiento de cuentas de Hamás avivan los debates sobre la regulación de las criptomonedas.
En un desarrollo legal que ha captado la atención internacional, tres familias de víctimas afectadas por el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás contra Israel han presentado una demanda que nombra como demandados a la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, a su exdirector ejecutivo Changpeng Zhao, y a los gobiernos de Irán y Siria.
Los demandantes, compuestos por exrehenes, familiares de los afectados y la herencia de un médico asesinado mientras atendía a las víctimas, buscan daños y perjuicios bajo la Ley Antiterrorista de Estados Unidos. Afirman que los demandantes proporcionaron «asistencia sustancial» a los terroristas, planteando graves acusaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.
Acusaciones contra Binance
La demanda alega que Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, ayudó y facilitó a organizaciones terroristas extranjeras designadas procesando numerosas transacciones asociadas con Hamás y grupos terroristas palestinos relacionados entre 2017 y mediados de 2023.
Según los demandantes, Binance proporcionó una herramienta de financiación clandestina que el intercambio ocultó deliberadamente a los reguladores de EE. UU. Esta acusación pone de relieve el papel de los intercambios de criptomonedas en la facilitación de actividades financieras ilícitas.
Problemas legales de Binance
La acción legal contra Binance se produce después del acuerdo de la plataforma de intercambio de criptomonedas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en noviembre, que incluía violaciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (AML).
Los demandantes señalaron este acuerdo, afirmando que el DOJ y los reguladores de EE. UU. habían revelado que Binance permitió deliberadamente que actores ilícitos, incluidos Hamás y otros grupos terroristas, eludieran las leyes y restricciones regulatorias de EE. UU. relacionadas con la financiación del terrorismo.
Como parte del acuerdo, Binance aceptó pagar una multa sustancial de 4.300 millones de dólares y someterse a una supervisión exhaustiva por parte de las agencias del gobierno de EE. UU. Tras el ataque del 7 de octubre contra Israel, Binance tomó la medida sin precedentes de congelar cuentas asociadas con Hamás en cuestión de días a solicitud de las fuerzas del orden israelíes.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane es un especialista certificado en contenidos y desarrollador de negocios. Le gusta escribir sobre tecnologías emergentes como Blockchain, Cripto/NFTs, Web3, Metaverso, Inteligencia Artificial, UI/UX, entre otros. Con una vasta experiencia en blockchain, ha convertido temas complejos de web 3 en publicaciones de blog sencillas.
