Binance, генеральные директора и правительства обвиняются в финансировании терроризма
- Семьи подают в суд на Binance, Иран, Сирию и бывшего генерального директора за помощь террористам «Хамас» согласно законодательству США.
- В иске утверждается, что Binance тайно обрабатывала транзакции «Хамас», что поднимает вопросы регулирования криптовалют.
- Предыдущие проблемы Binance с Министерством юстиции США и замораживание счетов «Хамас» подогревают дискуссии о регулировании криптовалют.
В юридическом развитии, привлекшем международное внимание, три семьи жертв, пострадавших от атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, подали в суд, назвав в качестве ответчиков криптовалютную биржу Binance, ее бывшего генерального директора Чанпэна Чжао, а также правительства Ирана и Сирии.
Истцы, состоящие из бывших заложников, членов семей пострадавших и наследственного фонда врача, погибшего при оказании помощи пострадавшим, требуют компенсации в соответствии с Антитеррористическим актом США. Они утверждают, что ответчики оказали «существенную помощь» террористам, что выдвигает серьезные обвинения в финансировании терроризма.
Обвинения в адрес Binance
В иске утверждается, что Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, оказывала помощь и покровительствовала признанным иностранным террористическим организациям, обрабатывая многочисленные транзакции, связанные с ХАМАС и другими палестинскими террористическими группами, в период с 2017 по середину 2023 года.
Согласно утверждениям истцов, Binance предоставляла тайный инструмент финансирования, который биржа намеренно скрывала от регуляторов США. Это обвинение привлекает внимание к роли криптовалютных бирж в содействии незаконной финансовой деятельности.
Правовые проблемы Binance
Правовые действия против Binance последовали после урегулирования спора криптовалютной биржи с Министерством юстиции США (DOJ) в ноябре, которое включало нарушения в области противодействия отмыванию денег (AML).
Истцы сослались на это урегулирование, заявив, что Министерство юстиции США и регуляторы раскрыли информацию о том, что Binance сознательно позволяла незаконным субъектам, включая ХАМАС и другие террористические группы, избегать соблюдения законов США и регуляторных ограничений, связанных с финансированием терроризма.
В рамках урегулирования Binance согласилась выплатить значительный штраф в размере 4,3 млрд долларов и подвергнуться тщательному мониторингу со стороны правительственных агентств США. После атаки 7 октября на Израиль Binance предприняла беспрецедентный шаг, заморозив счета, связанные с ХАМАС, в течение нескольких дней по запросу израильских правоохранительных органов.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Эдвард Хоуплейн
Эдвард Хоупелен — сертифицированный специалист по контенту и бизнес-разработчик. Он любит писать о новых технологиях, таких как блокчейн, криптоактивы/NFT, Web3, метавселенная, искусственный интеллект, UI/UX и многом другом. Благодаря обширному опыту в области блокчейна он превращает сложные темы Web3 в простые блог-посты.
