بينانس، الرؤساء التنفيذيون، والحكومات متهمة بتمويل الإرهاب

في تطور قانوني لفت الانتباه الدولي، رفعت ثلاث عائلات لضحايا متأثرين بهجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حماس على إسرائيل دعوى قضائية ضد منصة تداول العملات المشفرة بينانس، ورئيسها التنفيذي السابق تشانغ بنغ تشاو، وحكومتي إيران وسوريا كمدعى عليهم. 

المدعون، المكونون من رهائن سابقين وأفراد من عائلات المتأثرين، وتركة طبيب قُتل أثناء علاج المصابين، يطالبون بتعويضات بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي. ويدعون أن المدعى عليهم قدموا "مساعدة كبيرة" للإرهابيين، مما يثير اتهامات خطيرة تتعلق بتمويل الإرهاب.

اتهامات موجهة لبينانس

تدعي الدعوى القضائية أن بينانس، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، ساعدت وشاركت في تمويل منظمات إرهابية أجنبية محددة من خلال معالجة عدد كبير من المعاملات المرتبطة بحماس ومجموعات إرهابية فلسطينية ذات صلة بين عامي 2017 ومنتصف عام 2023. 

ووفقاً للمدعين، قدمت بينانس أداة تمويل سرية أخفت المنصة عمداً عن المنظمين الأمريكيين. يسلط هذا الاتهام الضوء على دور منصات تداول العملات المشفرة في تسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة.

المشاكل القانونية لبينانس

تأتي الإجراءات القانونية ضد بينانس بعد تسوية منصة تداول العملات المشفرة مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في نوفمبر، والتي شملت انتهاكات مكافحة غسل الأموال (AML).

أشار المدعون إلى هذه التسوية، قائلين إن وزارة العدل والمنظمين الأمريكيين كشفوا أن بينانس سمحت عمداً للجهات الفاعلة غير المشروعة، بما في ذلك حماس ومجموعات إرهابية أخرى، بالتهرب من القوانين الأمريكية والقيود التنظيمية المتعلقة بتمويل الإرهاب. 

كجزء من التسوية، وافقت بينانس على دفع غرامة كبيرة قدرها 4.3 مليار دولار والخضوع لمراقبة مكثفة من قبل وكالات الحكومة الأمريكية. بعد هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، اتخذت بينانس خطوة غير مسبوقة بتجميد الحسابات المرتبطة بحماس خلال أيام بناءً على طلب من إنفاذ القانون الإسرائيلي.