バイナンス、CEO、および政府がテロ資金提供の疑いで告発される

国際的な注目を集めた法的展開として、2023年10月7日のイスラエルに対するハマス攻撃の影響を受けた3つの被害者家族が、暗号通貨取引所バイナンス、その元CEOであるチェン・ジャンポン・ジャオ氏、およびイランとシリアの政府を被告として指名して訴訟を起こしました。 

原告は、元人質、影響を受けた家族、および負傷者を治療中に殺害された医師の遺産で構成されており、米国テロ対策法に基づいて損害賠償を求めています。彼らは、被告がテロリストに「実質的な支援」を提供したと主張し、テロ資金提供に関連する深刻な疑念を提起しています。

バイナンスへの非難

訴訟は、世界最大の暗号通貨取引所の1つであるバイナンスが、2017年から2023年半ばにかけてハマスおよび関連するパレスチナのテロリスト組織に関連する多数の取引を処理することで、指定された外国テロリスト組織を援助・幇助したと主張しています。 

原告によると、バイナンスは米国の規制当局から意図的に隠蔽された密かな資金調達ツールを提供しました。この非難は、暗号通貨取引所が違法な金融活動を促進する役割にスポットライトを当てています。

バイナンスの法的トラブル

バイナンスに対する法的措置は、11月に米国司法省（DOJ）との和解、ならびにマネーロンダリング防止（AML）違反を含む後に行われました。

原告はこの和解を指摘し、DOJおよび米国の規制当局が、バイナンスがハマスや他のテロ組織を含む違法な行為者が、テロ資金提供に関連する米国の法律および規制制限を回避することを意図的に許可していたことを明らかにしたと述べています。 

和解の一環として、バイナンスは43億ドルという巨額の罰金を支払い、米国政府機関による広範な監視に服することに同意しました。イスラエルに対する10月7日の攻撃後、バイナンスはイスラエルの法執行機関の要請により、ハマスに関連するアカウントを数日以内に凍結するという前例のない措置を取りました。