- Famílias processam Binance, Irã, Síria e ex-CEO por auxiliar terroristas do Hamas sob a lei dos EUA.
- A ação judicial alega que a Binance processou transações do Hamas secretamente, levantando questões sobre a regulamentação de criptomoedas.
- Questões passadas da Binance com o DOJ e o congelamento de contas do Hamas alimentam os debates sobre a regulamentação de criptomoedas.
Num desenvolvimento legal que atraiu atenção internacional, três famílias de vítimas afetadas pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 entraram com uma ação judicial nomeando a exchange de criptomoedas Binance, o seu ex-CEO Changpeng Zhao e os governos do Irão e da Síria como réus.
Os autores da ação, compostos por ex-reféns, familiares das pessoas afetadas e a herança de um médico morto ao tratar vítimas, buscam indenizações sob a Lei Antiterrorista dos Estados Unidos. Eles afirmam que os réus forneceram “assistência substancial” aos terroristas, levantando sérias alegações relacionadas ao financiamento do terrorismo.
Acusações contra a Binance
A ação judicial alega que a Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, ajudou e coniviu com organizações estrangeiras designadas como terroristas, processando numerosas transações associadas ao Hamas e a grupos terroristas palestinos relacionados entre 2017 e meados de 2023.
De acordo com os autores da ação, a Binance forneceu uma ferramenta de financiamento clandestino que a exchange ocultou deliberadamente dos reguladores dos EUA. Esta acusação chama a atenção para o papel das exchanges de criptomoedas na facilitação de atividades financeiras ilícitas.
Problemas legais da Binance
A ação legal contra a Binance ocorre após o acordo da exchange de criptomoedas com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) em novembro, que incluiu violações da Lei Anti-Lavagem de Dinheiro (AML).
Os autores da ação apontaram para este acordo, afirmando que o DOJ e os reguladores dos EUA haviam revelado que a Binance permitiu conscientemente que atores ilícitos, incluindo o Hamas e outros grupos terroristas, evadissem as leis dos EUA e as restrições regulatórias relacionadas ao financiamento do terrorismo.
Como parte do acordo, a Binance concordou em pagar uma multa substancial de 4,3 bilhões de dólares e submeter-se a monitorização extensiva por agências do governo dos EUA. Após o ataque de 7 de outubro a Israel, a Binance tomou a medida sem precedentes de congelar contas associadas ao Hamas em poucos dias, a pedido das autoridades israelenses.
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Edward Hopelane
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