Binance, les PDG et les gouvernements accusés de financer le terrorisme
- Des familles poursuivent Binance, l'Iran, la Syrie et l'ancien PDG pour avoir aidé les terroristes du Hamas en vertu de la loi américaine.
- Le procès allègue que Binance a traité secrètement des transactions liées au Hamas, soulevant des questions sur la réglementation des cryptomonnaies.
- Les problèmes passés de Binance avec le ministère de la Justice américain et le gel des comptes du Hamas alimentent les débats sur la réglementation des cryptomonnaies.
Dans un développement juridique qui a attiré l'attention internationale, trois familles de victimes affectées par l'attaque du 7 octobre 2023 du Hamas contre Israël ont intenté un procès nommant la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, son ancien PDG Changpeng Zhao, et les gouvernements de l'Iran et de la Syrie comme défendeurs.
Les plaignants, composés d'anciens otages, de membres de la famille des personnes affectées et de la succession d'un médecin tué en traitant les blessés, recherchent des dommages-intérêts en vertu de la Loi anti-terrorisme des États-Unis. Ils affirment que les défendeurs ont fourni une « assistance substantielle » aux terroristes, soulevant de graves allégations liées au financement du terrorisme.
Accusations contre Binance
Le procès allègue que Binance, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, a aidé et encouragé des organisations terroristes étrangères désignées en traitant de nombreuses transactions associées au Hamas et à des groupes terroristes palestiniens liés entre 2017 et mi-2023.
Selon les plaignants, Binance a fourni un outil de financement clandestin que la plateforme a délibérément caché aux régulateurs américains. Cette accusation met en lumière le rôle des plateformes d'échange de cryptomonnaies dans la facilitation d'activités financières illicites.
Les ennuis juridiques de Binance
L'action en justice contre Binance fait suite au règlement de la plateforme d'échange de cryptomonnaies avec le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) en novembre, qui comprenait des violations de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Les plaignants ont pointé du doigt ce règlement, affirmant que le DOJ et les régulateurs américains avaient divulgué que Binance avait sciemment permis à des acteurs illicites, y compris le Hamas et d'autres groupes terroristes, d'échapper aux lois américaines et aux restrictions réglementaires liées au financement du terrorisme.
Dans le cadre du règlement, Binance a accepté de payer une amende substantielle de 4,3 milliards de dollars et de se soumettre à une surveillance extensive par les agences gouvernementales américaines. Suite à l'attaque du 7 octobre contre Israël, Binance a pris la mesure sans précédent de geler les comptes associés au Hamas dans les jours qui ont suivi, à la demande des forces de l'ordre israéliennes.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane est un spécialiste du contenu certifié et un développeur commercial. Il aime écrire sur les technologies émergentes telles que la Blockchain, les Crypto/NFTs, le Web3, le Métavers, l'Intelligence Artificielle, l'UI/UX, et bien d'autres sujets. Fort d'une vaste expérience dans la blockchain, il a su transformer des sujets complexes du web 3 en articles de blog simples.
