Binance, CEOs und Regierungen werden der Terrorfinanzierung beschuldigt
- Familien verklagen Binance, den Iran, Syrien und den ehemaligen CEO wegen Unterstützung von Hamas-Terroristen nach US-Recht.
- Die Klage wirft Binance vor, Transaktionen der Hamas heimlich abgewickelt zu haben, was Fragen zur Regulierung von Kryptowährungen aufwirft.
- Binance’s frühere Probleme mit dem Justizministerium und die Einfrierung von Hamas-Konten befeuern die Diskussionen über die Regulierung von Kryptowährungen.
In einer rechtlichen Entwicklung, die internationale Aufmerksamkeit erregt hat, haben drei Familien von Opfern des Hamas-Angriffs auf Israel am 7. Oktober 2023 eine Klage eingereicht, in der die Kryptowährungsbörse Binance, ihr ehemaliger CEO Changpeng Zhao sowie die Regierungen des Iran und Syrials als Beklagte genannt werden.
Die Kläger, bestehend aus ehemaligen Geiseln, Familienangehörigen der Betroffenen und dem Nachlass eines Arztes, der bei der Behandlung von Verletzten getötet wurde, verfolgen Schadensersatzansprüche nach dem US-Anti-Terrorismusgesetz. Sie behaupten, die Beklagten hätten Terroristen „wesentliche Unterstützung“ geleistet, was schwerwiegende Vorwürfe im Zusammenhang mit der Terrorfinanzierung aufwirft.
Vorwürfe gegen Binance
Die Klage behauptet, Binance, eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt, habe designierte ausländische Terrororganisationen unterstützt und begünstigt, indem sie zahlreiche Transaktionen im Zusammenhang mit Hamas und verwandten palästinensischen Terrorgruppen zwischen 2017 und Mitte 2023 verarbeitete.
Nach Angaben der Kläger bot Binance ein geheimes Finanzierungsinstrument, das die Börse absichtlich vor den US-Behörden verborgen hat. Dieser Vorwurf rückt die Rolle von Kryptowährungsbörsen bei der Erleichterung illegaler Finanzaktivitäten in den Fokus.
Rechtliche Probleme von Binance
Die rechtliche Aktion gegen Binance folgt der Einigung der Kryptowährungsbörse mit dem US-Justizministerium (DOJ) im November, die Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung (AML) umfasste.
Die Kläger verwiesen auf diese Einigung und stellten fest, dass das DOJ und die US-Behörden offengelegt hatten, dass Binance wissentlich illegale Akteure, einschließlich Hamas und anderer Terrorgruppen, erlaubt habe, US-Gesetze und regulatorische Einschränkungen im Zusammenhang mit der Terrorfinanzierung zu umgehen.
Im Rahmen der Einigung verpflichtete sich Binance, eine beträchtliche Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen und sich einer umfangreichen Überwachung durch US-Regierungsbehörden zu unterziehen. Nach dem Angriff auf Israel am 7. Oktober nahm Binance den beispiellosen Schritt vor, Konten, die mit Hamas verbunden sind, innerhalb weniger Tage auf Ersuchen der israelischen Strafverfolgungsbehörden einzufrieren.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane ist ein zertifizierter Content-Spezialist und Business Developer. Er schreibt gerne über aufkommende Technologien wie Blockchain, Krypto/NFTs, Web3, Metaverse, Künstliche Intelligenz, UI/UX und vieles mehr. Mit umfangreicher Erfahrung in der Blockchain-Branche hat er komplexe Web3-Themen in einfache Blogbeiträge verwandelt.
