- 미국의 법률에 따라 하마스 테러 지원 혐의로 가족들이 바이낸스, 이란, 시리아 및 전 CEO를 고소
- 이 소송은 바이낸스가 하마스의 거래를 비밀리에 처리했다고 주장하며 암호화폐 규제에 대한 의문을 제기합니다.
- 바이낸스의 과거 법무부 문제와 하마스 계정 동결은 암호화폐 규제 논의를 촉발하고 있습니다.
국제적인 주목을 받은 법적 developments로, 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 공격으로 영향을 받은 3명의 피해자 가족이 암호화폐 거래소 바이낸스, 전 CEO 창펑 자오, 그리고 이란과 시리아 정부를 피고인으로 지목하고 소송을 제기했다.
전 호스트, 영향을 받은 가족 구성원, 그리고 부상자를 치료하다 사망한 의사의 유산으로 구성된 원고들은 미국 반테러법을 근거로 손해배상을 추구하고 있다. 그들은 피고인들이 테러리스트들에게 '상당한 도움'을 제공했다고 주장하며, 테러 자금 조달과 관련된 심각한 혐의를 제기했다.
바이낸스 혐의
소송은 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스가 2017년부터 2023년 중반까지 하마스 및 관련 팔레스타인 테러 조직과 관련된 수많은 거래를 처리함으로써 지정된 외국 테러 조직을 돕고 방조했다고 주장한다.
원고들에 따르면, 바이낸스는 미국 규제 당국으로부터 의도적으로 숨긴 비공식적인 자금 조달 도구를 제공했다. 이 혐의는 암호화폐 거래소가 불법 금융 활동을 용이하는 데果たす 역할에 spotlight을 비춘다.
바이낸스의 법적 문제
바이낸스에 대한 법적 조치는 11월 미국 법무부(DOJ)와의 합의 이후 이루어졌다. 이 합의에는 자금세탁 방지(AML) 위반 사항이 포함되었다.
원고들은 이 합의를 지적하며, DOJ와 미국 규제 당국이 바이낸스가 하마스 및 기타 테러 조직을 포함한 불법 행위자들이 테러 자금 조달 관련 미국 법률 및 규제 제한을 회피하도록 의도적으로 허용했다고 밝혔다고 주장했다.
합의의 일환으로 바이낸스는 상당한 43억 달러의 벌금을 지불하고 미국 정부 기관들의 광범위한 감독을 받기로 동의했다. 10월 7일 이스라엘 공격 이후 바이낸스는 이스라엘 법 집행 기관의 요청에 따라 며칠 내에 하마스 관련 계정을 동결하는 전례 없는 조치를 취했다.
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에드워드 호펠레인
에드워드 호펠레인은 공인 콘텐츠 전문가이자 비즈니스 개발자입니다. 블록체인, 암호화폐/NFT, 웹3, 메타버스, 인공지능, UI/UX 등 신기술에 대한 글을 쓰는 것을 즐깁니다. 방대한 블록체인 경험을 바탕으로 복잡한 웹 3 관련 주제를 쉽게 이해할 수 있는 블로그 포스트로 풀어냅니다.
