Un banchiere australiano ruba 489.000 dollari australiani dopo essere caduto in una truffa sulle criptovalute

Un banchiere australiano di nome Dennis Nguyen è stato condannato a 18 mesi di carcere per aver rubato 489.000 dollari australiani ai suoi clienti. Nguyen ha perso quasi tutti i suoi risparmi di una vita anni fa a causa di una truffa basata sulle criptovalute e poi si è rivolto al criminale. 

Alla fine del 2021, Nguyen era un dipendente della National Australia Bank (NAB) e, all'epoca, perse 20.000 dollari australiani a causa di una truffa basata sulle criptovalute.dent lo trasformò in un criminale, seguendo le orme dei suoi truffatori. L'ex banchiere sfruttò la sua conoscenza del sistema bancario e iniziò a truffare i suoi clienti.  

L'ex banchiere ha truffato i suoi clienti

Nguyen ha messo in atto una truffa sofisticata. Ha iniziato a rubare i dati dei clienti dalla NAB e poi li ha utilizzati per creare conti falsi presso la Commonwealth Bank. Una volta creati i conti falsi, Nguyen ha iniziato a trasferire ingenti somme di denaro dalla NAB alla Commonwealth Bank.

Nguyen scelse attentamente le sue vittime. Prese di mira i clienti che versavano rate extra sui loro mutui ipotecari. Riuscì a completare due transazioni da 70.000 e 50.000 dollari australiani; tuttavia, i clienti se ne accorsero e la NAB li rimborsò dopo aver sull'incidentedent.

La NAB licenziò Nguyen il 26 novembre 2021 e denunciò la frode alla polizia. Dopo un anno, Nguyen trovò un altro lavoro alla Judo Bank e iniziò a mettere a punto il suo piano. Rubò 167.500 dollari australiani a un cliente in poche transazioni. 

Prima di mettere in atto la truffa, Nguyen ha parlato due volte al telefono con la sua cliente e ha scoperto che aveva difficoltà a ricordare gli eventi a causa della sua sclerosi multipla. 

Utilizzò queste informazioni per svuotare il suo deposito a termine senza nemmeno creare un profilo falso, per poi riversare il denaro direttamente sul suo conto bancario ANZ.

La Judo Bank ha indagato sull'incidentedentdentdent dentdentdentdent dentdent. Nguyen è stato licenziato per la seconda volta e la Judo Bank ha denunciato il caso alla polizia. 

Dopo aver perso due lavori, Nguyen non si è arreso. Ha iniziato a spacciarsi per Patrick, il direttore della Judo Bank. Ha usato una falsadentper scrivere recensioni sui siti web di comparazione dei conti di risparmio. Poi, hatracle vittime dicendo loro che se le avessero scritto direttamente via email, avrebbe offerto loro tassi di interesse migliori di quelli offerti dalla Judo Bank.

Una persona è caduta nella truffa e ha trasferito 200.000 dollari sul bancario ; tuttavia, la Judo Bank ha rimborsato l'importo. Una coppia è quasi caduta nella trappola e stava per inviare 500.000 dollari australiani, ma si è fermata dopo che Nguyen ha usato il suo nome di battesimo, Dennis, invece di Patrick in una delle email. 

La polizia ha arrestato Nguyen dopo che aveva truffato le sue vittime e causato una perdita totale di 489.000 dollari australiani.

Sebbene il crimine fosse grave, il giudice Samantha Marks ha sottolineato che era stato influenzato da circostanze personali, tra cui l'alcolismo del padre, gli abusi fisici e la dipendenza dal gioco d'azzardo.

Nguyen ha espresso rimorso, tuttavia il giudice ha stabilito che il crimine era grave e richiedeva una pena detentiva prolungata. Si è dichiarato colpevole di quattro capi d'accusa per frode e tre per furto e sconterà 18 mesi di reclusione. Nguyen potrà beneficiare della libertà vigilata a settembre del prossimo anno.