Un banchiere australiano ruba 489k AUD dopo essere caduto in una truffa crypto

Un banchiere australiano di nome Dennis Nguyen è stato condannato a 18 mesi di reclusione per aver sottratto 489.000 AUD ai suoi clienti. Nguyen aveva perso quasi tutti i suoi risparmi anni fa a causa di una truffa crypto e poi si è trasformato nel villain. 

Nel tardo 2021, Nguyen era un dipendente della National Australia Bank (NAB) e, in quel periodo, perse 20.000 AUD a causa di una truffa crypto. Quel incidente lo trasformò in un criminale, seguendo le orme dei suoi truffatori. L'ex banchiere sfruttò la sua conoscenza del sistema bancario e iniziò a truffare i suoi clienti.  

L'ex banchiere ha truffato i suoi clienti

Nguyen ha eseguito una sofisticata truffa. Ha iniziato a rubare i dati dei clienti dalla NAB e poi ha utilizzato questi dati per creare conti falsi presso la Commonwealth Bank. Una volta creati i conti falsi, Nguyen ha iniziato a trasferire grandi somme di denaro dalla NAB alla Commonwealth Bank.

Nguyen sceglieva le sue vittime con cura. Prendeva di mira i clienti che depositavano pagamenti extra per i mutui della casa. È riuscito a completare due transazioni da 70.000 AUD e 50.000 AUD; tuttavia, i clienti se ne accorsero e la NAB li rimborsò dopo aver indagato sulla incidente.

La NAB licenziò Nguyen il 26 novembre 2021 e segnalò la frode alla polizia. Dopo un anno, Nguyen trovò un altro lavoro alla Judo Bank e iniziò a lavorare al suo schema. Sottrasse 167.500 AUD a un cliente in poche sole transazioni. 

Prima di eseguire la truffa, Nguyen parlò al telefono due volte con la sua vittima e scoprì che lei aveva problemi di memoria a causa della sua malattia, la sclerosi multipla. 

Usò queste informazioni per svuotare il suo deposito a termine senza nemmeno creare un profilo falso, per poi deviare il denaro direttamente sul suo conto bancario ANZ.

La Judo Bank indagò sull'incidente e interrogò Nguyen al riguardo, ma lui negò tutto e sostenne che la cliente avesse rubato i suoi dati personali. Nguyen fu licenziato per la seconda volta e la Judo Bank segnalò il caso alla polizia. 

Dopo aver perso due lavori, Nguyen non si arrese. Iniziò a spacciarsi per un manager della Judo Bank di nome Patrick. Usò un'identità falsa per scrivere recensioni sui siti web di confronto dei conti di risparmio. Poi attirò le vittime dicendo loro che, se le avessero contattati via email direttamente, avrebbe offerto loro tassi di interesse migliori rispetto a quelli offerti dalla Judo Bank.

Una persona cadde nella truffa e trasferì 200k al conto di Nguyen banca ; tuttavia, la Judo Bank rimborsò l'importo. Una coppia stava per cadere nella truffa e stava per inviare 500k AUD, ma si fermò dopo che Nguyen usò il suo nome di battesimo, Dennis, invece di Patrick in una delle email. 

La polizia arrestò Nguyen dopo che truffò le sue vittime causando una perdita totale di 489.000 AUD.

Sebbene il crimine fosse grave, la giudice Samantha Marks notò che era influenzato da circostanze personali, tra cui l'alcolismo del padre, gli abusi fisici e la dipendenza dal gioco d'azzardo.

Nguyen ha espresso rimorso, tuttavia la giudice ha dichiarato che il crimine era grave e richiedeva una lunga pena detentiva. Si è dichiarato colpevole di quattro accuse di frode e tre di furto e scontará 18 mesi di reclusione. Nguyen diventerà eleggibile per la libertà condizionale nel settembre dell'anno prossimo.