Bancário australiano desvia AUD 489 mil após cair em golpe cripto

Um banqueiro australiano chamado Dennis Nguyen foi condenado a 18 meses após roubar AUD 489.000 de seus clientes. Nguyen perdeu quase todas as suas economias de vida anos atrás para uma fraude de criptomoeda e então se tornou o vilão. 

No final de 2021, Nguyen era funcionário do National Australia Bank (NAB) e, nessa época, perdeu AUD 20.000 para uma fraude de criptomoeda. Esse incidente o transformou em um vilão, seguindo os passos de seus golpistas. O ex-banqueiro usou seu conhecimento do sistema bancário e começou a aplicar golpes em seus clientes.  

O ex-banqueiro aplicou golpes em seus clientes

Nguyen executou uma fraude sofisticada. Ele começou a roubar dados de clientes do NAB e, em seguida, usou esses dados para criar contas falsas no Commonwealth Bank. Uma vez que as contas falsas foram criadas, Nguyen começou a transferir grandes quantias de dinheiro do NAB para o Commonwealth Bank.

Nguyen escolhia suas vítimas com cuidado. Ele visava clientes que depositavam pagamentos extras em seus empréstimos imobiliários. Ele conseguiu completar duas transações de AUD 70.000 e AUD 50.000; no entanto, os clientes perceberam, e o NAB reembolsou-os após investigar o incidente.

O NAB demitiu Nguyen em 26 de novembro de 2021 e reportou a fraude à polícia. Após um ano, Nguyen encontrou outro emprego no Judo Bank e começou a trabalhar em seu esquema. Ele roubou AUD 167.500 de um cliente em apenas algumas transações. 

Antes de executar a fraude, Nguyen falou com sua cliente ao telefone duas vezes e descobriu que ela tinha dificuldade em lembrar eventos devido à sua doença de esclerose múltipla. 

Ele usou essas informações para esvaziar seu depósito a prazo sem sequer criar um perfil falso, depois canalizou o dinheiro diretamente para sua própria conta do banco ANZ.

O Judo Bank investigou o incidente e questionou Nguyen sobre isso, mas ele negou tudo e afirmou que a cliente havia roubado seus dados de identidade. Nguyen foi demitido pela segunda vez, e o Judo Bank reportou o caso à polícia. 

Após perder dois empregos, Nguyen não desistiu. Ele começou a se passar por um gerente do Judo Bank chamado Patrick. Ele usou uma identidade falsa para escrever avaliações em sites de comparação de contas poupança. Em seguida, atraiu vítimas dizendo que, se elas o enviassem um e-mail diretamente, ele lhes ofereceria taxas de juros melhores do que as oferecidas pelo Judo Bank.

Uma pessoa caiu na fraude e transferiu 200k para a licença conta de Nguyen; no entanto, o Judo Bank reembolsou o valor. Um casal quase caiu na golpe e estava prestes a enviar AUD 500k, mas pararam depois que Nguyen usou seu primeiro nome, Dennis, em vez de Patrick em um dos e-mails. 

A polícia prendeu Nguyen depois que ele aplicou golpes em suas vítimas e causou uma perda total de AUD 489.000.

Embora o crime tenha sido grave, a Juíza Samantha Marks observou que foi influenciado por circunstâncias pessoais, incluindo o alcoolismo de seu pai, abuso físico e vício em jogos de azar.

Nguyen expressou remorso, no entanto, a Juíza afirmou que o crime foi grave e exigia uma sentença de prisão prolongada. Ele se declarou culpado de quatro acusações de fraude e três de roubo e cumprirá 18 meses de prisão. Nguyen se tornará elegível para liberdade condicional em setembro do próximo ano.