Banqueiro australiano perde 489 mil dólares australianos após cair em golpe com criptomoedas

Um banqueiro australiano chamado Dennis Nguyen foi condenado a 18 meses de prisão por roubar 489 mil dólares australianos de seus clientes. Nguyen perdeu quase todas as suas economias anos atrás em um golpe com criptomoedas e, em seguida, recorreu ao criminoso. 

No final de 2021, Nguyen era funcionário do National Australia Bank (NAB) e, na época, perdeu 20.000 dólares australianos em um golpe com criptomoedas. Essedent o transformou em um vilão, seguindo os passos de seus antigos golpistas. O ex-banqueiro usou seu conhecimento do sistema bancário para aplicar golpes em seus clientes.  

O ex-banqueiro enganou seus clientes

Nguyen executou um golpe sofisticado. Ele começou roubando dados de clientes do NAB e, em seguida, usou esses dados para criar contas falsas no Commonwealth Bank. Depois de criar as contas falsas, Nguyen começou a transferir grandes quantias de dinheiro do NAB para o Commonwealth Bank.

Nguyen escolheu suas vítimas cuidadosamente. Ele tinha como alvo clientes que faziam pagamentos extras em seus empréstimos imobiliários. Ele conseguiu concluir duas transações de AUD 70.000 e AUD 50.000; no entanto, os clientes perceberam e o NAB os reembolsou após investigar incidentedent.

O NAB demitiu Nguyen em 26 de novembro de 2021 e denunciou a fraude à polícia. Após um ano, Nguyen conseguiu outro emprego no Judo Bank e retomou seu esquema. Ele roubou AUD 167.500 de um cliente em apenas algumas transações. 

Antes de executar o golpe, Nguyen falou com sua cliente ao telefone duas vezes e descobriu que ela tinha dificuldade em se lembrar de eventos devido à sua esclerose múltipla. 

Ele usou essas informações para esvaziar o depósito a prazo dela sem nem mesmo criar um perfil falso, e depois transferiu o dinheiro diretamente para sua própria conta bancária no ANZ.

O Judo Bank investigou o incidentedent interrogou Nguyen a respeito, mas ele negou tudo e alegou que o cliente havia roubado seusdent. Nguyen foi demitido pela segunda vez, e o Judo Bank denunciou o caso à polícia. 

Após perder dois empregos, Nguyen não desistiu. Ele começou a se passar por um gerente do Banco Judo, chamado Patrick. Usou umadentfalsa para escrever avaliações em sites de comparação de contas de poupança. Em seguida,tracvítimas dizendo que, se elas lhe enviassem um e-mail diretamente, ele ofereceria taxas de juros melhores do que as oferecidas pelo Banco Judo.

Uma pessoa caiu no golpe e transferiu 200 mil dólares australianos para a bancária ; no entanto, o Judo Bank reembolsou o valor. Um casal quase caiu no golpe e estava prestes a enviar 500 mil dólares australianos, mas desistiram depois que Nguyen usou seu primeiro nome, Dennis, em vez de Patrick em um dos e-mails. 

A polícia prendeu Nguyen depois que ele aplicou golpes em suas vítimas e causou um prejuízo total de 489.000 dólares australianos.

Embora o crime tenha sido grave, a juíza Samantha Marks observou que ele foi influenciado por circunstâncias pessoais, incluindo o alcoolismo do pai, abuso físico e vício em jogos de azar.

Nguyen expressou remorso, porém, o juiz declarou que o crime era grave e exigia uma longa pena de prisão. Ele se declarou culpado de quatro acusações de fraude e três de furto e cumprirá 18 meses de prisão. Nguyen poderá solicitar liberdade condicional em setembro do próximo ano.