مصرفي أسترالي يسرق 489 ألف دولار أسترالي بعد أن وقع ضحية لعملية احتيال في العملات المشفرة

حُكم على مصرفي أسترالي يُدعى دينيس نغوين بالسجن 18 شهرًا بعد سرقته 489 ألف دولار أسترالي من عملائه. كان نغوين قد خسر معظم مدخراته قبل سنوات في عملية احتيال بالعملات الرقمية، ثم انحرف إلى عالم الجريمة. 

في أواخر عام ٢٠٢١، كان نغوين موظفًا في بنك أستراليا الوطني (NAB)، وخسر حينها ٢٠ ألف دولار أسترالي في عملية احتيال بالعملات الرقمية. حوّلته هذهdent إلى محتال، سائرًا على خطى من نصبوا عليه. استغل المصرفي السابق معرفته بالنظام المصرفي وبدأ في الاحتيال على عملائه.  

قام المصرفي السابق بالاحتيال على عملائه

نفّذ نغوين عملية احتيال مُحكمة. بدأ بسرقة بيانات العملاء من بنك NAB، ثم استخدم هذه البيانات لإنشاء حسابات وهمية في بنك الكومنولث. وبمجرد إنشاء هذه الحسابات الوهمية، بدأ نغوين بتحويل مبالغ طائلة من الأموال من بنك NAB إلى بنك الكومنولث.

اختار نغوين ضحاياه بعناية. استهدف العملاء الذين قاموا بإيداع دفعات إضافية في قروضهم السكنية. تمكن من إتمام معاملتين بقيمة 70,000 دولار أسترالي و50,000 دولار أسترالي؛ إلا أن العملاء انتبهوا للأمر، وقام بنك NAB بتعويضهم بعد التحقيق الحادثةdent.

فصلت هيئة مكافحة الفساد الوطنية (NAB) نغوين في 26 نوفمبر 2021، وأبلغت الشرطة عن عملية الاحتيال. بعد مرور عام، وجد نغوين وظيفة أخرى في بنك جودو وبدأ بتنفيذ خطته. سرق 167,500 دولار أسترالي من أحد العملاء في بضع معاملات فقط. 

قبل تنفيذ عملية الاحتيال، تحدث نغوين مع زبونته عبر الهاتف مرتين وعلم أنها تواجه صعوبة في تذكر الأحداث بسبب مرض التصلب المتعدد الذي تعاني منه. 

استخدم هذه المعلومات لسحب أموالها من حسابها المصرفي لأجل محدد دون حتى إنشاء ملف تعريف مزيف، ثم قام بتحويل الأموال مباشرة إلى حسابه المصرفي الخاص في بنك ANZ.

حقق بنك جودو في الحادثةdentdentdent dentdentdentdent dentdent. تم فصل نغوين للمرة الثانية، وأبلغ بنك جودو الشرطة بالحادثة. 

بعد أن فقد نغوين وظيفتين، لم يستسلم. بدأ ينتحل شخصية مدير بنك جودو يُدعى باتريك. استخدمdentمزيفة لكتابة تقييمات على مواقع مقارنة حسابات التوفير. ثمtracضحاياه بإخبارهم أنه إذا راسلوه مباشرةً عبر البريد الإلكتروني، فسيقدم لهم أسعار فائدة أفضل مما يقدمه بنك جودو.

وقع شخص ضحية لعملية الاحتيال وحوّل 200 ألف دولار إلى حساب نغوين المصرفي ، إلا أن بنك جودو أعاد المبلغ. وكاد زوجان أن يقعا ضحية الاحتيال أيضاً، وكانا على وشك إرسال 500 ألف دولار أسترالي، لكنهما تراجعا بعد أن استخدم نغوين اسمه الأول، دينيس، بدلاً من باتريك في إحدى الرسائل الإلكترونية. 

ألقت الشرطة القبض على نغوين بعد أن قام بالاحتيال على ضحاياه وتسبب في خسارة إجمالية قدرها 489 ألف دولار أسترالي.

على الرغم من خطورة الجريمة، أشارت القاضية سامانثا ماركس إلى أنها تأثرت بظروف شخصية، بما في ذلك إدمان والده على الكحول، والاعتداء الجسدي، وإدمان القمار.

أبدى نغوين ندمه، إلا أن القاضي أكد خطورة الجريمة واستوجبت عقوبة سجن مطولة. وقد أقرّ نغوين بذنبه في أربع تهم احتيال وثلاث تهم سرقة، وسيُحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا. وسيصبح مؤهلاً للإفراج المشروط في سبتمبر من العام المقبل.