مصرفي أسترالي يسرق 489 ألف دولار أسترالي بعد الوقوع ضحية لاحتيال عملات رقمية
- سرق مصرفي أسترالي سابق حوالي 489,000 دولار أسترالي من عملائه بعد الوقوع ضحية لاحتيال في العملات المشفرة.
- خسر ما يقارب 20,000 دولار أسترالي في نوفمبر 2021، ثم حاكى محتاليه من خلال الاحتيال على آخرين.
- وُجد محكوماً عليه بالسجن لمدة 18 شهراً مع إمكانية الحصول على الإفراج المشروط في أواخر العام المقبل.
تم الحكم على مصرفي أسترالي يدعى دينيس نغوين بالسجن لمدة 18 شهرًا بعد سرقته 489,000 دولار أسترالي من عملائه. كان نغوين قد خسر معظم مدخرات حياته قبل سنوات في عملية احتيال بالعملات المشفرة، ثم تحول إلى مجرم.
في أواخر عام 2021، كان نغوين موظفًا في البنك الوطني الأسترالي (NAB)، وفي ذلك الوقت، خسر 20,000 دولار أسترالي في عملية احتيال بالعملات المشفرة. حوّلته تلك الحادثة إلى مجرم، سارًا على خطى المحتالين. استخدم المصرفي السابق معرفته بنظام البنوك وبدأ في احتيال عملائه.
المصرفي السابق احتال على عملائه
نفذ نغوين عملية احتيال معقدة. بدأ بسرقة بيانات العملاء من البنك الوطني الأسترالي (NAB)، ثم استخدم هذه البيانات لإنشاء حسابات مزيفة في بنك كومونولث. بمجرد إعداد الحسابات المزيفة، بدأ نغوين في تحويل مبالغ كبيرة من المال من البنك الوطني الأسترالي إلى بنك كومونولث.
اختار نغوين ضحاياه بعناية. استهدف العملاء الذين قاموا بإيداع مدفوعات إضافية في قروضهم العقارية. تمكن من إتمام معاملتين بمبلغي 70,000 دولار أسترالي و50,000 دولار أسترالي؛ ومع ذلك، لاحظ العملاء ذلك، وقام البنك الوطني الأسترالي (NAB) برد المبالغ لهم بعد التحقيق في حادث.
أقال البنك الوطني الأسترالي (NAB) نغوين في 26 نوفمبر 2021، وأبلغ الشرطة عن الاحتيال. بعد مرور عام، وجد نغوين وظيفة أخرى في بنك جودو وبدأ في تنفيذ مخططه. سرق 167,500 دولار أسترالي من عميلة في عدد قليل من المعاملات.
قبل تنفيذ الاحتيال، تحدث نغوين مع عميلته على الهاتف مرتين وتعلم أنها تعاني من صعوبة في تذكر الأحداث بسبب إصابتها بالتصلب المتعدد.
استخدم هذه المعلومات لإفراغ إيداعها لأجل محدد دون حتى إنشاء ملف مزيف، ثم وجه المال مباشرة إلى حسابه في بنك ANZ.
تحقق بنك جودو في الحادث واستجوب نغوين بشأنه، لكنه أنكر كل شيء وزعم أن العميل سرق تفاصيل هويته. أُقيل نغوين للمرة الثانية، وأبلغ بنك جودو الشرطة عن القضية.
بعد خسارة وظيفتين، لم يستسلم نغوين. بدأ يتنكر كمدير لبنك جودو يدعى باتريك. استخدم هوية مزيفة لكتابة مراجعات على مواقع مقارنة حسابات التوفير. ثم جذب الضحايا من خلال إخبارهم بأنه إذا أرسلوا له رسالة بريد إلكتروني مباشرة، فسيقدم لهم أسعار فائدة أفضل مما يقدمه بنك جودو.
وقعت إحدى الضحايا في الفخ وقامت بتحويل 200 ألف دولار إلى حساب نغوين وطني ؛ ومع ذلك، رد بنك جودو المبلغ. كاد زوجان الوقوع في نصب وكانا على وشك إرسال 500 ألف دولار أسترالي، لكنهما توقفا بعد أن استخدم نغوين اسمه الأول، دينيس، بدلاً من باتريك في إحدى الرسائل الإلكترونية.
ألقت الشرطة القبض على نغوين بعد أن احتال على ضحاياه وتسبب في خسارة إجمالية قدرها 489,000 دولار أسترالي.
بينما كانت الجريمة خطيرة، أشارت القاضية سمانثا ماركس إلى أنها تأثرت بظروف شخصية، بما في ذلك إدمان الكحول لدى والده، والإساءة الجسدية، وإدمان القمار.
أعرب نغوين عن ندمه، ومع ذلك، ذكرت القاضية أن الجريمة خطيرة وتتطلب حكماً بالسجن طويلاً. أقر بالذنب في أربع تهم احتيال وثلاث تهم سرقة، وسيعمل مدة 18 شهرًا في السجن. سيصبح نغوين مؤهلاً للإفراج المشروط في سبتمبر من العام المقبل.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
راندا موسى
رندا موسى محررة وصحفية في كريبتوبوليتان تغطي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية والاحتيال والاختراقات. عملت في مجال العملات الرقمية منذ عام 2017. شغلت مناصب في Forward Protocol وAmaZix وCryptosomniac. وتحمل رندا درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونيات من جامعة برادفورد.
