Banco australiano roba AUD 489k tras caer en una estafa cripto

Un banquero australiano llamado Dennis Nguyen ha sido sentenciado a 18 meses por robar AUD 489.000 a sus clientes. Nguyen perdió casi todos sus ahorros de vida hace años en una estafa cripto y luego se convirtió en el villano. 

A finales de 2021, Nguyen era empleado del National Australia Bank (NAB), y en ese momento, perdió AUD 20.000 en una estafa cripto. Ese incidente lo convirtió en un villano, siguiendo los pasos de sus estafadores. El exbanquero utilizó su conocimiento del sistema bancario y comenzó a estafar a sus clientes.  

El exbanquero estafó a sus clientes

Nguyen ejecutó una estafa sofisticada. Comenzó a robar datos de clientes del NAB y luego utilizó estos datos para crear cuentas falsas en el Commonwealth Bank. Una vez que las cuentas falsas estaban configuradas, Nguyen comenzó a transferir grandes cantidades de dinero del NAB al Commonwealth Bank.

Nguyen eligió a sus víctimas cuidadosamente. Se dirigió a clientes que depositaban pagos adicionales en sus hipotecas. Logró completar dos transacciones de AUD 70.000 y AUD 50.000; sin embargo, los clientes se dieron cuenta, y el NAB les reembolsó después de investigar el el incidente.

El NAB despidió a Nguyen el 26 de noviembre de 2021 y reportó el fraude a la policía. Después de pasar un año, Nguyen encontró otro trabajo en Judo Bank y comenzó a trabajar en su esquema. Robó AUD 167.500 a un cliente en solo unas pocas transacciones. 

Antes de ejecutar la estafa, Nguyen habló con su cliente por teléfono dos veces y aprendió que ella tenía problemas para recordar eventos debido a su enfermedad de esclerosis múltiple. 

Utilizó esta información para vaciar su depósito a plazo sin siquiera crear un perfil falso, luego canalizó el dinero directamente a su propia cuenta bancaria de ANZ.

Judo Bank investigó el incidente y cuestionó a Nguyen al respecto, pero él negó todo y afirmó que la cliente había robado sus datos de identidad. Nguyen fue despedido por segunda vez, y Judo Bank reportó el caso a la policía. 

Después de perder dos trabajos, Nguyen no se rindió. Comenzó a hacerse pasar por un gerente de Judo Bank llamado Patrick. Utilizó una identidad falsa para escribir reseñas en sitios web de comparación de cuentas de ahorro. Luego, atrajo a víctimas diciéndoles que si le enviaban un correo electrónico directamente, les ofrecería mejores tasas de interés que las que ofrece Judo Bank.

Una persona cayó en la estafa y transfirió 200k a la cuenta de Nguyen banco ; sin embargo, Judo Bank reembolsó el monto. Una pareja casi cayó en la estafa y estaban a punto de enviar AUD 500k, pero se detuvieron después de que Nguyen usara su primer nombre, Dennis, en lugar de Patrick en uno de los correos electrónicos. 

La policía arrestó a Nguyen después de estafar a sus víctimas y causar una pérdida total de AUD 489.000.

Aunque el crimen fue grave, la jueza Samantha Marks señaló que fue influenciado por circunstancias personales, incluido el alcoholismo de su padre, el abuso físico y la adicción al juego.

Nguyen expresó remordimiento, sin embargo, la jueza declaró que el crimen fue grave y requería una sentencia prolongada de prisión. Se declaró culpable de cuatro cargos de fraude y tres de robo y cumplirá 18 meses de prisión. Nguyen será elegible para la libertad condicional en septiembre del próximo año.