Un banquero australiano llamado Dennis Nguyen fue sentenciado a 18 meses de prisión tras robar 489.000 dólares australianos a sus clientes. Nguyen perdió casi todos los ahorros de su vida hace años en una estafa de criptomonedas y luego recurrió al delincuente.
A finales de 2021, Nguyen trabajaba en el National Australia Bank (NAB) y, en ese momento, perdió 20.000 dólares australianos en una estafa de criptomonedas. Esedent lo convirtió en un villano, siguiendo los pasos de sus estafadores. El exbanquero aprovechó su conocimiento del sistema bancario y comenzó a estafar a sus clientes.
El ex banquero estafó a sus clientes
Nguyen ejecutó una estafa sofisticada. Empezó a robar datos de clientes de NAB y luego los utilizó para crear cuentas falsas en Commonwealth Bank. Una vez creadas las cuentas falsas, Nguyen comenzó a transferir grandes cantidades de dinero de NAB a Commonwealth Bank.
Nguyen seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas. Se centraba en clientes que depositaban pagos adicionales en sus préstamos hipotecarios. Logró completar dos transacciones de 70.000 y 50.000 dólares australianos; sin embargo, los clientes se dieron cuenta y NAB les reembolsó el dinero tras investigar dent incidente .
NAB despidió a Nguyen el 26 de noviembre de 2021 y denunció el fraude a la policía. Un año después, Nguyen encontró otro trabajo en Judo Bank y comenzó a trabajar en su plan. Robó 167.500 dólares australianos a un cliente en tan solo unas pocas transacciones.
Antes de ejecutar la estafa, Nguyen habló con su clienta por teléfono dos veces y se enteró de que ésta tenía problemas para recordar acontecimientos debido a su enfermedad de esclerosis múltiple.
Utilizó esta información para vaciar su depósito a plazo sin siquiera crear un perfil falso, y luego canalizó el dinero directamente a su propia cuenta bancaria ANZ.
Judo Bank investigó el incidente dent interrogó a Nguyen, pero este lo negó todo y alegó que el cliente le había robado sus dent . Nguyen fue despedido por segunda vez y Judo Bank denunció el caso a la policía.
Tras perder dos trabajos, Nguyen no se rindió. Empezó a hacerse pasar por Patrick, un gerente de Judo Bank. Usaba unadentfalsa para escribir reseñas en comparadores de cuentas de ahorro. Luego,traca las víctimas diciéndoles que si le escribían directamente, les ofrecería mejores tasas de interés que las de Judo Bank.
bancaria de Nguyen ; sin embargo, Judo Bank le reembolsó el importe. Una pareja casi cayó en la estafa y estuvo a punto de enviar 500.000 dólares australianos, pero se detuvieron después de que Nguyen usara su nombre de pila, Dennis, en lugar de Patrick, en uno de los correos electrónicos.
La policía arrestó a Nguyen después de que estafó a sus víctimas y causó una pérdida total de 489.000 dólares australianos.
Si bien el delito fue grave, la jueza Samantha Marks señaló que estuvo influenciado por circunstancias personales, incluido el alcoholismo, el abuso físico y la adicción al juego de su padre.
Nguyen expresó su arrepentimiento; sin embargo, el juez declaró que el delito era grave y requería una pena de prisión prolongada. Se declaró culpable de cuatro cargos de fraude y tres de robo y cumplirá 18 meses de prisión. Nguyen podrá optar a la libertad condicional en septiembre del próximo año.
