Австралийский банкир украл 489 000 австралийских долларов, став жертвой мошенничества с криптовалютой

Австралийский банкир Деннис Нгуен был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за кражу 489 000 австралийских долларов у своих клиентов. Несколько лет назад Нгуен потерял почти все свои сбережения из-за криптовалютной аферы, после чего обратился к мошенникам. 

В конце 2021 года Нгуен работал в Национальном австралийском банке (NAB), и тогда он потерял 20 000 австралийских долларов в результате криптовалютной аферы. Этотdent превратил его в мошенника, и он пошел по стопам своих прежних жертв. Бывший банкир, используя свои знания банковской системы, начал обманывать своих клиентов.  

Бывший банкир обманул своих клиентов

Нгуен осуществил сложную мошенническую схему. Он начал красть данные клиентов из банка NAB, а затем использовал эти данные для создания поддельных счетов в банке Commonwealth Bank. После создания поддельных счетов Нгуен начал переводить крупные суммы денег из NAB в Commonwealth Bank.

Нгуен тщательно выбирал своих жертв. Он нацелился на клиентов, которые вносили дополнительные платежи по ипотечным кредитам. Ему удалось совершить две сделки на сумму 70 000 и 50 000 австралийских долларов; однако клиенты это заметили, и NAB возместил им убытки после инцидентаdent.

26 ноября 2021 года банк NAB уволил Нгуена и сообщил о мошенничестве в полицию. Спустя год Нгуен нашел другую работу в банке Judo Bank и начал реализовывать свою схему. Всего за несколько транзакций он украл у клиента 167 500 австралийских долларов. 

Перед тем как осуществить мошенническую схему, Нгуен дважды поговорил со своей клиенткой по телефону и узнал, что у нее проблемы с памятью из-за рассеянного склероза. 

Он использовал эту информацию, чтобы опустошить ее срочный депозит, даже не создавая поддельный профиль, а затем перевел деньги прямо на свой банковский счет в ANZ.

Банк «Джудо» провел расследование инцидентаdentdentdent dentdentdentdent dentdent. Нгуена уволили во второй раз, и банк «Джудо» сообщил о случившемся в полицию. 

Потеряв две работы, Нгуен не сдался. Он начал выдавать себя за управляющего Judo Bank по имени Патрик. Используя фальшивуюdent, он писал отзывы на сайтах сравнения сберегательных счетов. Затем онtracжертв, обещая им, что если они напишут ему напрямую по электронной почте, он предложит им более выгодные процентные ставки, чем те, что предлагает Judo Bank.

Нгуена банковский ; однако Judo Bank вернул эту сумму. Пара чуть не попалась на удочку мошенников и собиралась отправить 500 000 австралийских долларов, но остановилась после того, как Нгуен в одном из электронных писем использовал свое имя, Деннис, вместо Патрика. 

Полиция арестовала Нгуена после того, как он обманул своих жертв, причинив им ущерб на общую сумму 489 000 австралийских долларов.

Несмотря на серьезность преступления, судья Саманта Маркс отметила, что на его совершение повлияли личные обстоятельства, в том числе алкоголизм отца, физическое насилие и пристрастие к азартным играм.

Нгуен выразил раскаяние, однако судья заявил, что преступление было серьезным и требовало длительного тюремного заключения. Он признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве и трем пунктам обвинения в краже и будет отбывать 18 месяцев тюремного заключения. Нгуен сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении в сентябре следующего года.