Австралийский банкир украл 489 тыс. AUD после того, как попался на криптомошенничество

Австралийский банкир по имени Деннис Нгуен был приговорен к 18 месяцам за кражу 489 000 AUD у своих клиентов. Нгуен потерял почти все свои сбережения много лет назад из-за криптомошенничества, а затем сам стал злодеем. 

В конце 2021 года Нгуен был сотрудником National Australia Bank (NAB), и в то время он потерял 20 000 AUD из-за криптомошенничества. Этот инцидент превратил его в злодея, идущего по стопам своих обманщиков. Бывший банкир использовал свои знания о банковской системе и начал обманывать своих клиентов.  

Бывший банкир обманул своих клиентов

Нгуен осуществил сложную схему мошенничества. Он начал красть данные клиентов из NAB, а затем использовал эти данные для создания фальшивых счетов в Commonwealth Bank. Как только фальшивые счета были созданы, Нгуен начал переводить крупные суммы денег из NAB в Commonwealth Bank.

Нгуен тщательно выбирал своих жертв. Он нацеливался на клиентов, которые вносили дополнительные платежи по своим ипотечным кредитам. Ему удалось завершить две транзакции на 70 000 и 50 000 AUD; однако клиенты заметили это, и NAB возместил им средства после расследования инцидент.

NAB уволил Нгуена 26 ноября 2021 года и сообщил о мошенничестве в полицию. Прошел год, Нгуен нашел другую работу в Judo Bank и начал работать над своей схемой. Он украл 167 500 AUD у клиента всего за несколько транзакций. 

Перед осуществлением мошенничества Нгуен дважды разговаривал со своей клиенткой по телефону и узнал, что у нее проблемы с памятью из-за рассеянного склероза. 

Он использовал эту информацию, чтобы опустошить ее срочный депозит, даже не создавая фальшивый профиль, а затем перевел деньги прямо на свой счет в ANZ Bank.

Judo Bank расследовала инцидент и допросила Нгуена, но он все отрицал и утверждал, что клиентка украла его личные данные. Нгуен был уволен во второй раз, и Judo Bank сообщила о деле в полицию. 

Потеряв две работы, Нгуен не сдался. Он начал выдавать себя за менеджера Judo Bank по имени Патрик. Он использовал фальшивую личность, чтобы писать отзывы на сайтах сравнения сберегательных счетов. Затем он привлекал жертв, говоря им, что если они напишут ей напрямую, он предложит им более высокие процентные ставки, чем те, которые предлагает Judo Bank.

Один человек попался на мошенничество и перевел 200k на счет Нгуена банка , однако Judo Bank возместила сумму. Пара почти попала на мошенничество и собиралась отправить 500 тыс. AUD, но они остановились после того, как Нгуен использовал свое первое имя, Деннис, вместо Патрика в одном из писем. 

Полиция арестовала Нгуена после того, как он обманул своих жертв и причинил общий ущерб в размере 489 000 AUD.

Хотя преступление было серьезным, судья Саманта Маркс отметила, что на него повлияли личные обстоятельства, включая алкоголизм отца, физическое насилие и игровую зависимость.

Нгуен выразил раскаяние, однако судья заявила, что преступление было серьезным и требовало длительного тюремного заключения. Он признал себя виновным по четырем обвинениям в мошенничестве и трем обвинениям в краже и отбудет 18 месяцев тюремного заключения. Нгуен получит право на условно-досрочное освобождение в сентябре следующего года.