- 元オーストラリアの銀行員は、暗号資産詐欺にだまされた後、顧客から約AUD 489,000を横領しました。
- 彼は2021年11月に約AUD 20,000を失い、その後詐欺師と同じ手口で他人を欺きました。
- 彼は18か月の懲役刑を言い渡され、来年後半に仮釈放の対象となります。
デニス・ヌグエンという名前のオーストラリアの銀行員は、顧客からAUD 489,000を盗んだとして18ヶ月の刑を宣告されました。ヌグエンは数年前に暗号通貨詐欺で人生の貯蓄のほとんどを失い、その後悪役に転じました。
2021年後半、ヌグエンはオーストラリア国立銀行（NAB）の従業員で、その時彼は暗号通貨詐欺でAUD 20,000を失いました。その事件は彼を悪役に転じさせ、詐欺師の足跡をたどりました。元銀行員は銀行システムの知識を活用し、顧客を詐欺し始めました。
元銀行員は顧客を詐欺しました
ヌグエンは洗練された詐欺を実行しました。彼はNABから顧客データを盗み始め、その後このデータを使用してコモンウェルス銀行に偽のアカウントを作成しました。偽のアカウントが設定されると、ヌグエンはNABからコモンウェルス銀行へ多額の資金を送金し始めました。
ヌグエンは慎重に被害者を選びました。彼は住宅ローンに追加の支払いを入金した顧客を対象としました。彼はAUD 70,000とAUD 50,000の2つの取引を完了することに成功しましたが、顧客が気づき、NABは調査後に彼らに補償しました。 事故.
NABは2021年11月26日にヌグエンを解雇し、詐欺を警察に報告しました。 1年が経過した後、ヌグエンはJudo Bankで別の仕事を見つけ、彼の計画を再開しました。彼はわずか数回の取引で顧客からAUD 167,500を盗みました。
詐欺を実行する前に、ヌグエンは顧客と電話で2回話し、彼女が多発性硬化症のために出来事を記憶することに困難があることを学びました。
彼は偽のプロファイルを作成することさえなく、定期預金を空にしました。その後、資金を自分のANZ銀行口座に直接振り込みました。
Judo Bankは事件を調査し、Nguyenに尋問しましたが、彼はすべてを否定し、顧客が自分の身元情報を盗んだと主張しました。 Nguyenは2回目の解雇となり、Judo Bankは警察に事件を通報しました。
2回の解雇を経験した後、Nguyenは諦めませんでした。彼はJudo BankのマネージャーであるPatrickという偽の身元を装い始めました。彼は偽の身元を使って、預金口座比較ウェブサイトにレビューを書き込みました。その後、彼が顧客に直接メールを送れば、Judo Bankが提供している金利よりも高い金利を提供すると告げて、被害者を誘い込みました。
1人がこの詐欺に引っかかり、200kをNguyenの 銀行 口座に送金しましたが、Judo Bankは金額を補償しました。あるカップルはほぼ騙されそうになり、 詐欺 Nguyenがメールの1つでPatrickではなくファーストネームのDennisを使ったため、送金する直前で止めました。
警察はNguyenが被害者を騙し、AUD 489,000の総損失を引き起こした後、逮捕しました。
犯罪は深刻でしたが、Samantha Marks裁判官は、彼の父親のアルコール依存症、身体的虐待、ギャンブル依存症など、個人的な状況に影響されていたと指摘しました。
Nguyenは後悔の意を表しましたが、裁判官は犯罪は深刻であり、長期の懲役刑が必要だと述べました。彼は詐欺の4件と窃盗の3件で有罪を認め、18ヶ月の刑務所に服役します。Nguyenは来年9月に仮釈放の資格を得る予定です。
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ランダ・モーゼス
ランダ・モーゼスはCryptopolitanのエディター兼記者で、テクノロジー、AI、ロボティクス、暗号資産、詐欺、ハッキングなどを担当しています。2017年以来暗号資産分野で活動しており、Forward Protocol、AmaZix、Cryptosomniacで役職を務めました。ブラッドフォード大学で電気電子工学の学位を取得しています。
