Australischer Banker stiehlt AUD 489k nach Opfer eines Krypto-Betrugs

Ein australischer Banker namens Dennis Nguyen wurde zu 18 Monaten verurteilt, nachdem er AUD 489.000 von seinen Kunden gestohlen hatte. Nguyen verlor vor Jahren fast seine gesamten Lebensersparnisse an einen Krypto-Betrug und wandte sich dann dem Schurken zu. 

Ende 2021 war Nguyen Mitarbeiter bei der National Australia Bank (NAB) und verlor zu dieser Zeit AUD 20.000 an einen Krypto-Betrug. Dieser Vorwand verwandelte ihn in einen Schurken, der den Schwindlern in die Fußstapfen folgte. Der ehemalige Banker nutzte sein Wissen über das Bankensystem und begann, seine Kunden zu betrügen.  

Der ehemalige Banker betrog seine Kunden

Nguyen führte einen ausgeklügelten Betrug durch. Er begann, Kundendaten von der NAB zu stehlen und verwendete diese Daten, um gefälschte Konten bei der Commonwealth Bank zu erstellen. Sobald die gefälschten Konten eingerichtet waren, begann Nguyen, große Geldbeträge von der NAB zur Commonwealth Bank zu überweisen.

Nguyen wählte seine Opfer sorgfältig aus. Er zielte auf Kunden ab, die zusätzliche Zahlungen in ihre Hypotheken einzahlten. Er schaffte es, zwei Transaktionen über AUD 70.000 und AUD 50.000 abzuschließen; jedoch bemerkten die Kunden dies, und die NAB erstattete ihnen das Geld nach einer Untersuchung des Vorfall.

Die NAB feuerte Nguyen am 26. November 2021 und meldete den Betrug der Polizei. Nachdem ein Jahr vergangen war, fand Nguyen einen neuen Job bei der Judo Bank und begann mit seinem Plan. Er stahl AUD 167.500 von einem Kunden in nur wenigen Transaktionen. 

Bevor er den Betrug ausführte, sprach Nguyen zweimal telefonisch mit seiner Kundin und erfuhr, dass sie aufgrund ihrer Multiplen Sklerose-Erkrankung Schwierigkeiten hatte, sich an Ereignisse zu erinnern. 

Er nutzte diese Information, um ihre Term Deposit-Konten zu leeren, ohne sogar ein gefälschtes Profil zu erstellen, und leitete das Geld direkt auf sein eigenes ANZ-Bankkonto weiter.

Die Judo Bank untersuchte den Vorfall und befragte Nguyen dazu, aber er leugnete alles und behauptete, der Kunde habe seine Identitätsdetails gestohlen. Nguyen wurde zum zweiten Mal gefeuert, und die Judo Bank meldete den Fall der Polizei. 

Nachdem er zwei Jobs verloren hatte, gab Nguyen nicht auf. Er gab sich als ein Manager der Judo Bank namens Patrick aus. Er nutzte eine falsche Identität, um Bewertungen auf Vergleichswebseiten für Sparkonten zu schreiben. Dann lockte er Opfer an, indem er ihnen sagte, dass er ihnen bessere Zinssätze anbieten würde, als sie von der Judo Bank angeboten werden, wenn sie ihn direkt per E-Mail kontaktieren.

Eine Person fiel auf den Betrug herein und überwies 200k an Nguyens Bank Konto; jedoch hat die Judo Bank den Betrag erstattet. Ein Paar war kurz davor, auf den Betrug hereinzufallen Betrug und wollte 500.000 AUD überweisen, stoppte dies jedoch, nachdem Nguyen in einer E-Mail seinen Vornamen Dennis anstelle von Patrick verwendete. 

Die Polizei verhaftete Nguyen, nachdem er seine Opfer betrogen und einen Gesamtschaden von 489.000 AUD verursacht hatte.

Obwohl das Verbrechen schwerwiegend war, bemerkte Richterin Samantha Marks, dass es von persönlichen Umständen beeinflusst war, darunter die Alkoholkrankheit seines Vaters, körperliche Misshandlung und eine Glücksspielsucht.

Nguyen zeigte Reue, jedoch erklärte die Richterin, dass das Verbrechen schwerwiegend war und eine lange Haftstrafe erforderte. Er bekannte sich schuldig an vier Betrugs- und drei Diebstahlsdelikten und wird 18 Monate Haft verbüßen. Nguyen wird im September nächsten Jahres vorzeitig entlassungsfähig sein.