Un banquier australien se fait voler 489 000 AUD après avoir été victime d'une escroquerie aux cryptomonnaies

Un banquier australien du nom de Dennis Nguyen a été condamné à 18 mois de prison pour avoir dérobé 489 000 dollars australiens à ses clients. Nguyen avait perdu la quasi-totalité de ses économies il y a quelques années dans une escroquerie aux cryptomonnaies avant de se tourner vers le crime. 

Fin 2021, Nguyen travaillait à la National Australia Bank (NAB) lorsqu'il a perdu 20 000 AUD dans une arnaque aux cryptomonnaies. Cetdent l'a transformé en escroc, suivant les traces de ses agresseurs. L'ancien banquier a utilisé sa connaissance du système bancaire pour escroquer ses clients.  

L'ancien banquier a escroqué ses clients

Nguyen a mis en œuvre une escroquerie sophistiquée. Il a commencé par voler des données clients à la NAB, puis les a utilisées pour créer de faux comptes à la Commonwealth Bank. Une fois ces faux comptes ouverts, Nguyen a transféré d'importantes sommes d'argent de la NAB vers la Commonwealth Bank.

Nguyen choisissait ses victimes avec soin. Il ciblait les clients qui effectuaient des versements supplémentaires sur leurs prêts immobiliers. Il est parvenu à réaliser deux transactions de 70 000 et 50 000 AUD ; cependant, les clients s’en sont aperçus et la NAB les a remboursés enquêtedent.

La NAB a licencié Nguyen le 26 novembre 2021 et a signalé la fraude à la police. Un an plus tard, Nguyen a trouvé un autre emploi à la Judo Bank et a repris son escroquerie. Il a dérobé 167 500 AUD à un client en quelques transactions seulement. 

Avant de mettre son plan à exécution, Nguyen a parlé deux fois au téléphone avec sa cliente et a appris qu'elle avait des difficultés à se souvenir des événements en raison de sa sclérose en plaques. 

Il a utilisé ces informations pour vider son compte à terme sans même créer de faux profil, puis a transféré l'argent directement sur son propre compte bancaire ANZ.

La banque Judo a mené une enquêtedentdentdent dentdentdentdent dentdent. Nguyen a été licencié une seconde fois et la banque Judo a porté plainte auprès de la police. 

Après avoir perdu deux emplois, Nguyen n'a pas baissé les bras. Il a commencé à se faire passer pour un directeur de la Judo Bank nommé Patrick. Il utilisait une faussedentpour publier des avis sur des sites de comparaison de comptes d'épargne. Ensuite,traccontactait ses victimes en leur faisant croire que s'ils le contactaient directement par courriel, il leur offrirait des taux d'intérêt plus avantageux que ceux proposés par la Judo Bank.

Une personne s'est fait piéger et a transféré 200 000 AUD sur le bancaire ; toutefois, Judo Bank l'a remboursée. Un couple a failli tomber dans le même piège et s'apprêtait à envoyer 500 000 AUD, mais ils ont renoncé lorsque Nguyen a utilisé son prénom, Dennis, au lieu de Patrick, dans un courriel. 

La police a arrêté Nguyen après qu'il a escroqué ses victimes et causé une perte totale de 489 000 AUD.

Bien que le crime soit grave, la juge Samantha Marks a noté qu'il était influencé par des circonstances personnelles, notamment l'alcoolisme du père de la victime, les violences physiques et la dépendance au jeu.

Nguyen a exprimé des remords, mais le juge a déclaré que le crime était grave et justifiait une longue peine d'emprisonnement. Il a plaidé coupable de quatre chefs d'accusation de fraude et de trois de vol et purgera 18 mois de prison. Nguyen sera admissible à la libération conditionnelle en septembre prochain.