Un banquier australien vole 489 000 AUD après être tombé dans le piège d’une arnaque crypto

Un banquier australien du nom de Dennis Nguyen a été condamné à 18 mois de prison pour avoir volé 489 000 AUD à ses clients. Nguyen avait perdu la quasi-totalité de ses économies il y a plusieurs années dans une arnaque crypto, avant de basculer du côté des criminels. 

À la fin de l’année 2021, Nguyen était employé à la National Australia Bank (NAB) et avait alors perdu 20 000 AUD dans une arnaque crypto. Cet incident en a fait un criminel, suivant les traces de ses propres escrocs. L’ancien banquier a utilisé sa connaissance du système bancaire pour arnaquer ses clients.  

L’ancien banquier a arnaqué ses clients

Nguyen a mis en place une arnaque sophistiquée. Il a commencé par voler des données clients auprès de la NAB, puis a utilisé ces informations pour créer de faux comptes à la Commonwealth Bank. Une fois les faux comptes ouverts, Nguyen a commencé à transférer de grosses sommes d’argent de la NAB vers la Commonwealth Bank.

Nguyen a choisi ses victimes avec soin. Il a ciblé les clients qui effectuaient des versements supplémentaires sur leur prêt immobilier. Il est parvenu à réaliser deux transactions de 70 000 AUD et 50 000 AUD ; cependant, les clients s’en sont aperçus, et la NAB les a remboursés après enquête sur la incident.

La NAB a licencié Nguyen le 26 novembre 2021 et a signalé la fraude à la police. Après un an, Nguyen a trouvé un autre emploi à la Judo Bank et a repris son plan. Il a volé 167 500 AUD à un client en seulement quelques transactions. 

Avant de mettre en œuvre l’arnaque, Nguyen a parlé au téléphone deux fois à sa cliente et a appris qu’elle avait des problèmes de mémoire dus à sa sclérose en plaques. 

Il a utilisé ces informations pour vider son dépôt à terme sans même créer de faux profil, puis a transféré l’argent directement sur son propre compte bancaire ANZ.

La Judo Bank a enquêté sur l’incident et a interrogé Nguyen, qui a tout nié et affirmé que la cliente avait volé ses informations d’identité. Nguyen a été licencié pour la deuxième fois, et la Judo Bank a signalé l’affaire à la police. 

Après avoir perdu deux emplois, Nguyen n’a pas abandonné. Il s’est fait passer pour un directeur de la Judo Bank nommé Patrick. Il a utilisé une fausse identité pour écrire des avis sur des sites de comparaison de comptes d’épargne. Ensuite, il a attiré des victimes en leur disant que s’ils lui écrivaient directement, il leur offrirait des taux d’intérêt meilleurs que ceux proposés par la Judo Bank.

Une personne est tombée dans le piège et a transféré 200k sur le compte de Nguyen nationale ; cependant, la Judo Bank a remboursé le montant. Un couple a failli tomber dans le arnaque piège et s’apprêtait à envoyer 500 000 AUD, mais ils ont arrêté après que Nguyen a utilisé son prénom, Dennis, au lieu de Patrick dans l’un des e-mails. 

La police a arrêté Nguyen après qu’il eut arnaqué ses victimes, causant une perte totale de 489 000 AUD.

Bien que le crime soit grave, la juge Samantha Marks a noté qu’il était influencé par des circonstances personnelles, notamment l’alcoolisme de son père, les violences physiques et la dépendance au jeu.

Nguyen a exprimé son remords, mais la juge a déclaré que le crime était grave et nécessitait une longue peine de prison. Il a plaidé coupable de quatre chefs de fraude et de trois chefs de vol et purgera 18 mois d’emprisonnement. Nguyen sera éligible pour une libération conditionnelle en septembre de l’année prochaine.