Un banquier australien nommé Dennis Nguyen a été condamné à 18 mois après avoir volé 489 000 AUD à ses clients. Nguyen a perdu presque toutes ses économies il y a des années dans une arnaque cryptographique, puis s'est tournée vers le méchant.
Fin 2021, Nguyen était un employé de la National Australia Bank (NAB), et à l'époque, il a perdu 20 000 AUD à cause d'une arnaque cryptographique. Cetdent l'a transformé en méchant, suivant les traces de ses escrocs. L'ancien banquier a utilisé sa connaissance du système bancaire et a commencé à arnaquer ses clients.
L'ancien banquier a arnaqué ses clients
Nguyen a exécuté une arnaque sophistiquée. Il a commencé à voler les données des clients à NAB, puis a utilisé ces données pour créer de faux comptes à Commonwealth Bank. Une fois les faux comptes créés, Nguyen a commencé à transférer de grandes sommes d'argent de la NAB à la banque du Commonwealth.
Nguyen a soigneusement choisi ses victimes. Il a ciblé les clients qui ont déposé des paiements supplémentaires sur leurs prêts domestiques. Il a réussi à effectuer deux transactions de 70 000 AUD et 50 000 AUD; Cependant, les clients en ont pris note et NAB les a remboursés après avoir enquêté sur dent inciation .
NAB a licencié Nguyen le 26 novembre 2021 et a signalé la fraude à la police. Après un an, Nguyen a trouvé un autre emploi à la Judo Bank et a commencé à travailler sur son programme. Il a volé 167 500 AUD à un client en quelques transactions.
Avant d'exécuter l'arnaque, Nguyen a parlé à son client deux fois et a appris qu'elle avait du mal à se souvenir des événements en raison de sa maladie de la sclérose en plaques.
Il a utilisé ces informations pour vider son dépôt à terme sans même créer de faux profil, puis a canalisé l'argent directement dans son propre compte bancaire ANZ.
La Judo Bank a enquêté sur l'incite dent a interrogé Nguyen à ce sujet, mais il a tout nié et a affirmé que le client avait volé ses détails dent Nguyen a été licencié pour la deuxième fois et la Judo Bank a signalé l'affaire à la police.
Après avoir perdu deux emplois, Nguyen n'a pas abandonné. Il a commencé à se faire passer pour un directeur de banque de judo nommé Patrick. Il a utilisé un faux identpour rédiger des avis sur les sites de comparaison de compte d'épargne. Ensuite, il cheztracTed victimes en leur disant que s'ils lui envoyaient un e-mail directement, il leur offrirait de meilleurs taux d'intérêt que ce qui est offert par Judo Bank.
Une personne est tombée amoureuse de l'arnaque et a transféré 200K sur le compte bancaire Cependant, la banque de judo a remboursé le montant. Un couple est presque tombé amoureux de l' arnaque et était sur le point d'envoyer 500k AUD, mais ils se sont arrêtés après que Nguyen ait utilisé son prénom, Dennis, au lieu de Patrick dans l'un des e-mails.
La police a arrêté Nguyen après avoir arnaqué ses victimes et a provoqué une perte totale de 489 000 AUD.
Alors que le crime était grave, le juge Samantha Marks a noté qu'il était influencé par des circonstances personnelles, notamment l'alcoolisme de son père, la violence physique et la dépendance au jeu.
Nguyen a exprimé des remords, cependant, le juge a déclaré que le crime était grave et exigeait une peine de prison prolongée. Il a plaidé coupable à quatre accusations de fraude et à trois de vols et purgera 18 mois d'emprisonnement. Nguyen deviendra éligible à la libération conditionnelle en septembre de l'année prochaine.
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