澳大利亚银行家因加密货币骗局损失48.9万澳元

澳大利亚银行家丹尼斯·阮（Dennis Nguyen）因从客户处盗取48.9万澳元，被判处18个月监禁。阮多年前因加密货币骗局损失了大部分毕生积蓄，随后沦为罪犯。 

2021年底，阮是国家澳大利亚银行（NAB）的员工，当时他因加密货币骗局损失了2万澳元。这一事件使他走上犯罪道路，效仿其骗子的行为。这位前银行家利用其对银行系统的了解，开始欺骗他的客户。  

前银行家欺骗了他的客户

阮实施了一项复杂的骗局。他开始从NAB窃取客户数据，然后利用这些数据在联邦银行（Commonwealth Bank）创建虚假账户。一旦虚假账户建立，阮就开始将大量资金从NAB转移到联邦银行。

阮精心选择受害者。他针对那些在住房贷款中存入额外付款的客户。他成功完成了两笔7万澳元和5万澳元的交易；然而，客户注意到了异常，NAB在调查后向他们进行了赔偿。 事件.

NAB于2021年11月26日解雇了阮，并向警方举报了这起欺诈案。 一年后，阮在Judo Bank找到了另一份工作，并开始实施他的计划。他在几次交易中从一名客户处盗取了16.75万澳元。 

在执行骗局之前，阮两次与客户通电话，了解到她因多发性硬化症而难以记住事件。 

他利用这些信息，甚至没有创建虚假档案，就清空了她的定期存款，然后将资金直接转入他在澳新银行（ANZ）的账户。

Judo Bank调查了此事并质询了阮，但他否认了一切，声称客户盗用了他的身份详情。 阮第二次被解雇，Judo Bank向警方报案。 

失去两份工作后，阮并未放弃。他开始冒充Judo Bank经理帕特里克（Patrick）。他使用虚假身份在储蓄账户比较网站上撰写评论。然后，他通过告诉受害者，如果他们直接给他发邮件，他会提供比Judo Bank更高的利率来吸引受害者。

有一人落入骗局，向Nguyen转账了200k 银行 账户转账⟦N1⟧k；然而，Judo Bank赔偿了该金额。一对夫妇差点落入 骗局 骗局，正准备发送50万澳元，但在其中一封电子邮件中，阮使用了他的名字丹尼斯（Dennis）而不是帕特里克，他们因此停手。 

警方在阮欺骗受害者并造成48.9万澳元总损失后逮捕了他。

虽然罪行严重，但法官萨曼莎·马克斯（Samantha Marks）指出，这受到个人情况的影响，包括他父亲的酗酒、身体虐待和赌博成瘾。

阮表达了悔意，但法官表示罪行严重，需要长期监禁。他承认四项欺诈罪和三项盗窃罪，将服刑18个月。阮将于明年9月获得假释资格。