AUSTRAC multa Cointree di 75.000 dollari per ritardi nelle denunce di reati

AUSTRAC, l'agenzia di intelligence finanziaria australiana, ha multato Cointree, un exchange di criptovalute con sede a Melbourne, di 75.120 dollari per non aver segnalato tempestivamente attività sospette, mentre l'agenzia intensifica la sua supervisione sulle criptovalute.

di AUSTRAC ha affermato che la tempestività delle segnalazioni è fondamentale per prevenire i reati finanziari e ha avvertito che le aziende non conformi saranno soggette a controlli più severi.

La borsa sta lavorando per rafforzare i sistemi di conformità interna dopo aver auto-segnalato gli errori di segnalazione.

AUSTRAC inasprisce le regole che regolano il settore delle criptovalute in Australia 

Secondo quanto riportato da alcune fonti, l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre ha adottato misure coercitive dopo che la borsa di criptovalute ha volontariamente comunicato ritardi nell'adempimento dei propri obblighi di segnalazione antiriciclaggio.

AUSTRAC , i ritardi nella segnalazione ostacolano la capacità delle forze dell'ordine di agire tempestivamente sulle minacce emergenti. Sottolineando l'urgenza, Thomas ha osservato che le scadenze sono state fissate per garantire risposte tempestive e dare all'agenzia il tempo di valutare le informazioni e avvisare i partner qualora venissero rinvenute prove di attività illegali.

Le entità devono presentare un rapporto di sospetto (SMR) entro tre giorni lavorativi se hanno fondati motivi di sospetto di riciclaggio di denaro o entro 24 ore se sospettano il finanziamento del terrorismo.

Tuttavia, Thomas ha riconosciuto la piena collaborazione di Cointree, sottolineando che l'azienda ha segnalato autonomamente il problema e ha agito per correggere i propri sistemi e controlli. Ha osservato che la risposta normativa avrebbe potuto essere più severa senza tale collaborazione.

La multa rientrava in un più ampio sforzo dell'AUSTRAC per reprimere il settore australiano del cambio di valuta digitale, che all'epoca era "a rischio di essere sfruttato per scopi criminali"

Nel 2024, l'AUSTRAC ha dichiarato che pseudonimato, portata globale e velocità di trasferimento erano i tre principali rischi presentati dal settore. Da allora, oltre 50 aziende sono state avvisate di potenziali inadempienze, mentre 13 aziende sono state oggetto di provvedimenti coercitivi, secondo l'agenzia.

Nell'ambito di un'iniziativa coordinata più ampia volta a modernizzare la regolamentazione e la supervisione delle criptovalute nell'intero settore delle risorse digitali, la scorsa settimana il governo australiano ha nominato Andrew Charlton Vice Ministro per la Scienza, la Tecnologia e l'Economia Digitale.

AUSTRAC prende di mira gli exchange di criptovalute dormienti per contrastare preventivamente le frodi

AUSTRAC aveva precedentemente annunciato di voler adottare misure restrittive nei confronti degli exchange di criptovalute inattivi per impedire ai truffatori di utilizzarli per truffare. Ha invitato gli exchange registrati che non sono più operativi a revocare volontariamente la registrazione o a sospendere la registrazione.

Un portavoce dell'agenzia ha dichiarato che, delle 427 DCE registrate presso AUSTRAC, circa il 25% potrebbe non essere operativo. Ciò è avvenuto dopo che il portavoce ha rivelato che, poiché i criminali sono più propensi a trarre profitto dalle attività inattive, AUSTRAC ha esaminato il registro delle DCE per garantire che siano elencati solo fornitori di servizi di cambio valuta digitale autentici e attivi.

L'agenzia ha affermato che l'iniziativa è stata lanciata in vista delle modifiche alle leggi antiriciclaggio del Paese, che imporranno alle piattaforme di trading di criptovalute di registrarsi presso l'AUSTRAC a partire dal 31 marzo 2026.

Nel frattempo, AUSTRAC ha contattato tutti gli exchange di criptovalute che sembravano non essere attivi. Per garantire che non venissero acquistati e utilizzati da criminali, Thomas ha dichiarato il 29 aprile che gli exchange inattivi avrebbero ricevuto l'istruzione di "usare o perdere"

Ha poi aggiunto che le aziende registrate presso l'AUSTRAC devono mantenere aggiornate le proprie informazioni, compresi i dettagli sui servizi non più disponibili. Inoltre, le aziende, compresi i fornitori di sportelli bancomat per criptovalute, che desiderano offrire conversioni cashin criptovalute agli australiani devono prima registrarsi presso l'agenzia.

Di fronte all'aumento dei reati finanziari, AUSTRAC si impegna a rafforzare il settore delle criptovalute in Australia, monitorando al contempo reati quali evasione fiscale, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.