- L'AUSTRAC ha inflitto a Cointree una sanzione di 75.120 $ per la segnalazione tardiva di attività sospette.
- L'agenzia sta mirando agli exchange cripto inattivi per prevenire l'uso criminale.
- Tutte le piattaforme cripto devono registrarsi presso l'AUSTRAC entro il 31 marzo 2026.
AUSTRAC, l’agenzia di intelligence finanziaria dell’Australia, ha multato Cointree, uno scambio di criptovalute con sede a Melbourne, per $75.120 per non aver segnalato tempestivamente attività sospette mentre l’agenzia aumenta la sua supervisione sulle criptovalute.
Il CEO di AUSTRAC, Brendan Thomas, ha dichiarato che la segnalazione tempestiva è cruciale per prevenire la criminalità finanziaria e ha avvertito che le aziende non conformi saranno soggette a misure di enforcement più severe.
Lo scambio sta lavorando per rafforzare i sistemi di conformità interni dopo aver auto-segnalato gli errori di reporting.
AUSTRAC inasprisce le regole che governano l’industria delle criptovalute in Australia
Secondo quanto riportato da fonti, l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre ha intrapreso azioni di enforcement dopo che lo scambio di criptovalute ha divulgato volontariamente i ritardi nel soddisfare i suoi obblighi di segnalazione antiriciclaggio.
AUSTRAC ha dichiarato che le segnalazioni ritardate ostacolano la capacità delle forze dell’ordine di agire rapidamente sulle minacce emergenti. Sottolineando l’urgenza, Thomas ha notato che le scadenze sono state stabilite per garantire risposte tempestive e dare all’agenzia il tempo di valutare le informazioni e avvisare i partner se vengono trovate prove di attività illegali.
Le entità devono presentare una Segnalazione di Materia Sospetta (SMR) entro tre giorni lavorativi se hanno motivi ragionevoli di sospetto di riciclaggio di denaro o entro 24 ore se sospettano finanziamento del terrorismo.
Tuttavia, Thomas ha riconosciuto la piena cooperazione di Cointree, notando che l’azienda ha auto-segnalato il problema e ha agito per correggere i suoi sistemi e controlli. Ha notato che la risposta regolamentare avrebbe potuto essere più severa senza tale cooperazione.
La multa faceva parte di un più ampio sforzo di AUSTRAC per reprimere il settore degli scambi di valute digitali in Australia, che ha definito «a rischio di essere sfruttato per scopi criminali.»
Nel 2024, AUSTRAC ha dichiarato che la pseudonimia, la portata globale e la velocità di trasferimento erano i tre principali rischi presentati dal settore. Da allora, oltre 50 aziende sono state avvertite di potenziale non conformità, mentre 13 aziende sono state oggetto di azioni di enforcement, secondo l’agenzia.
In una mossa coordinata più ampia per modernizzare la regolamentazione delle criptovalute e la supervisione nello spazio dell’industria delle attività digitali, il governo australiano ha nominato Andrew Charlton come Ministro Assistente per Scienza, Tecnologia ed Economia Digitale la scorsa settimana.
AUSTRAC mira agli scambi di criptovalute inattivi in una repressione preventiva delle frodi
AUSTRAC aveva precedentemente dichiarato che stava reprimendo gli scambi di criptovalute inattivi per impedire ai truffatori di usarli per ingannare le persone. Ha invitato gli scambi registrati che non operano più a deregistrarsi volontariamente o a vedere le loro registrazioni discontinue.
Un portavoce dell’agenzia ha dichiarato che su 427 DCE (Digital Currency Exchanges) registrati presso AUSTRAC, circa il 25% potrebbe non essere operativo. Questo è venuto dopo che il portavoce ha rivelato che, poiché i criminali sono più propensi a sfruttare le aziende inattive, AUSTRAC ha revisionato il registro dei DCE per garantire che solo fornitori genuini e attivi di scambi di valute digitali siano elencati.
L’agenzia ha dichiarato che l’iniziativa è stata lanciata in anticipo rispetto ai cambiamenti alle leggi australiane sul riciclaggio di denaro che obbligheranno le piattaforme di scambio di criptovalute a registrarsi presso AUSTRAC a partire dal 31 marzo 2026.
Nel frattempo, AUSTRAC ha contattato qualsiasi scambio di criptovalute che sembrava non essere in trading. Per assicurarsi che non vengano acquistati e utilizzati dai criminali, Thomas ha dichiarato il 29 aprile che gli scambi inattivi sarebbero stati istruiti a «usalo o perdilo.»
Ha continuato dicendo che le aziende registrate presso AUSTRAC devono mantenere le proprie informazioni aggiornate, inclusi i dettagli sui servizi non più disponibili. Inoltre, le aziende, inclusi i fornitori di ATM di criptovalute, che desiderano fornire conversioni da contanti a criptovalute agli australiani devono prima registrarsi presso l’agenzia.
Di fronte alla crescente criminalità finanziaria, AUSTRAC è impegnata a rafforzare il settore delle criptovalute in Australia monitorando al contempo crimini come l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Se stai leggendo questo, sei già avanti. Resta così con la nostra newsletter.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
