- A AUSTRAC multou a Cointree em $75.120 por atraso no reporte de atividades suspeitas.
- A agência está focando em exchanges de criptomoedas inativas para prevenir o uso criminoso.
- Todas as plataformas de criptomoedas devem se registrar na AUSTRAC até 31 de março de 2026.
A AUSTRAC, agência de inteligência financeira da Austrália, multou a Cointree, uma exchange de criptomoedas sediada em Melbourne, em $75.120 por não relatar atividades suspeitas prontamente, à medida que a agência aumenta sua supervisão sobre criptomoedas.
O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, disse que a reportagem oportuna é crucial para prevenir crimes financeiros e alertou que empresas não conformes estariam sujeitas a aplicação mais rigorosa.
A exchange está trabalhando para fortalecer seus sistemas internos de conformidade após a autodenúncia dos erros de relatório.
AUSTRAC endurece regras que regem a indústria de criptomoedas da Austrália
De acordo com relatórios de fontes, o Australian Transaction Reports and Analysis Centre tomou medidas de aplicação da lei após a exchange de criptomoedas divulgar voluntariamente atrasos no cumprimento de suas obrigações de relatório anti-lavagem de dinheiro.
A AUSTRAC disse que a reportagem atrasada prejudica a capacidade das forças da lei de agir rapidamente contra ameaças emergentes. Enfatizando a urgência, Thomas observou que os prazos foram estabelecidos para garantir respostas oportunas e dar à agência tempo para avaliar informações e alertar parceiros se forem encontradas evidências de atividade ilegal.
As entidades devem submeter um Relatório de Assuntos Suspeitos (SMR) dentro de três dias úteis se tiverem motivos razoáveis para suspeitar de lavagem de dinheiro ou dentro de 24 horas se suspeitarem de financiamento ao terrorismo.
No entanto, Thomas reconheceu a total cooperação da Cointree, observando que a empresa autodenunciou o problema e agiu para corrigir seus sistemas e controles. Ele observou que a resposta regulatória poderia ter sido mais severa sem tal cooperação.
A multa fez parte de um esforço mais amplo da AUSTRAC para reprimir o setor de exchanges de moeda digital na Austrália, que ela disse na época estar “em risco de ser explorada para fins criminosos.”
Em 2024, a AUSTRAC afirmou que o anonimato, o alcance global e a velocidade de transferência eram os três principais riscos apresentados pelo setor. Desde então, mais de 50 empresas foram alertadas sobre possível não conformidade, enquanto 13 empresas foram alvo de ações de aplicação da lei, de acordo com a agência.
Em uma movimentação coordenada mais ampla para modernizar a regulação de criptomoedas e a supervisão em todo o setor de ativos digitais, o governo australiano nomeou Andrew Charlton como Ministro Assistente para Ciência, Tecnologia e Economia Digital na semana passada.
AUSTRAC visa exchanges de criptomoedas inativas em crackdown preventivo contra fraudes
A AUSTRAC havia divulgado anteriormente que estava reprimindo exchanges de criptomoedas inativas para impedir que golpistas as usassem para enganar pessoas. Ela pediu às exchanges registradas que não estão mais operando que se desregistrem voluntariamente ou tenham seus registros descontinuados.
Um porta-voz da agência afirmou que, das 427 DCEs (Digital Currency Exchanges) registradas na AUSTRAC, cerca de 25% podem não estar em operação. Isso ocorreu após o porta-voz divulgar que, como os criminosos têm mais probabilidade de explorar empresas inativas, a AUSTRAC revisou o registro de DCEs para garantir que apenas provedores genuínos e ativos de exchanges de moeda digital estejam listados.
A agência disse que a iniciativa foi lançada antes das mudanças nas leis de lavagem de dinheiro do país, que obrigarão as plataformas de negociação de criptomoedas a se registrarem na AUSTRAC a partir de 31 de março de 2026.
Enquanto isso, a AUSTRAC entrou em contato com quaisquer exchanges de criptomoedas que pareciam não estar operando. Para garantir que não sejam compradas e usadas por criminosos, Thomas afirmou em 29 de abril que as exchanges inativas seriam instruídas a “usar ou perder”.
Ele continuou dizendo que as empresas registradas na AUSTRAC devem manter suas informações atualizadas, incluindo detalhes sobre serviços que não estão mais disponíveis. Além disso, empresas, incluindo provedores de ATM de criptomoedas, que desejarem fornecer conversões de dinheiro para cripto para australianos devem primeiro se registrar na agência.
Diante do aumento do crime financeiro, a AUSTRAC está comprometida em fortalecer o setor de criptomoedas da Austrália enquanto monitora crimes como evasão fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
