A agência australianaTRAC multou a Cointree em US$ 75 mil por atraso na comunicação de crimes

A AUSTRAC, agência de inteligência financeira da Austrália, multou a Cointree, uma corretora de criptomoedas com sede em Melbourne, em US$ 75.120 por não ter relatado prontamente atividades suspeitas, em um momento em que a agência intensifica sua supervisão sobre criptomoedas.

da AUSTRAC Brendan Thomas, afirmou que a comunicação oportuna é crucial para a prevenção de crimes financeiros e alertou que as empresas que não cumprirem as normas estarão sujeitas a medidas de fiscalização mais rigorosas.

A bolsa está trabalhando para fortalecer seus sistemas internos de conformidade após ter divulgado voluntariamente os erros nos relatórios.

A AUSTRAC reforça as regras que regem o setor de criptomoedas na Austrália 

Segundo relatos de fontes, o Centro Australiano de Análise e Relatórios de Transações (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) tomou medidas coercitivas depois que a corretora de criptomoedas divulgou voluntariamente atrasos no cumprimento de suas obrigações de reporte de lavagem de dinheiro.

A AUSTRAC afirmou que a demora na comunicação de informações prejudica a capacidade das autoridades policiais de agirem rapidamente diante de ameaças emergentes. Enfatizando a urgência, Thomas observou que os prazos foram estabelecidos para garantir respostas oportunas e dar à agência tempo para avaliar as informações e alertar os parceiros caso sejam encontradas evidências de atividades ilegais.

As entidades devem apresentar um Relatório de Atividade Suspeita (SMR, na sigla em inglês) no prazo de três dias úteis se tiverem motivos razoáveis ​​para suspeitar de lavagem de dinheiro ou no prazo de 24 horas se suspeitarem de financiamento do terrorismo.

No entanto, Thomas reconheceu a total cooperação da Cointree, observando que a empresa relatou o problema por iniciativa própria e agiu para corrigir seus sistemas e controles. Ele observou que a resposta regulatória poderia ter sido mais severa sem essa cooperação.

A multa fez parte de um esforço mais amplo da AUSTRAC para reprimir o setor de câmbio de moeda digital da Austrália, que, segundo a entidade, na época corria o risco de ser explorado para fins criminosos

Em 2024, a AUSTRAC declarou que o uso de pseudonimato, o alcance global e a velocidade de transferência eram os três principais riscos apresentados pelo setor. Desde então, mais de 50 empresas foram alertadas sobre possível descumprimento das normas, enquanto 13 empresas foram alvo de ações de fiscalização, segundo a agência.

Em uma iniciativa coordenada mais ampla para modernizar a regulamentação e a supervisão das criptomoedas em todo o setor de ativos digitais, o governo australiano nomeou Andrew Charlton como Ministro Adjunto da Ciência, Tecnologia e Economia Digital na semana passada.

A AUSTRAC visa corretoras de criptomoedas inativas em uma ação preventiva contra fraudes

A AUSTRAC já havia divulgado que estava reprimindo as corretoras de criptomoedas inativas para impedir que fraudadores as utilizassem para aplicar golpes. A entidade solicitou que as corretoras registradas que não estão mais em operação cancelem voluntariamente seus registros ou os descontinuem.

Um porta-voz da agência afirmou que, dos 427 provedores de câmbio de moeda digital (DCEs) registrados na AUSTRAC, cerca de 25% podem não estar em operação. Essa declaração veio após o porta-voz revelar que, como os criminosos têm maior probabilidade de se aproveitar de empresas inativas, a AUSTRAC revisou o cadastro de DCEs para garantir que apenas provedores de câmbio de moeda digital genuínos e ativos estejam listados.

A agência afirmou que a iniciativa foi lançada em antecipação às mudanças nas leis de lavagem de dinheiro do país, que obrigarão as plataformas de negociação de criptomoedas a se registrarem no AUSTRAC a partir de 31 de março de 2026.

Entretanto, a AUSTRAC contatou todas as corretoras de criptomoedas que pareciam não estar realizando transações. Para garantir que não fossem compradas e usadas por criminosos, Thomas declarou em 29 de abril que as corretoras inativas seriam instruídas a "usá-las ou perdê-las"

Ele prosseguiu dizendo que as empresas registradas na AUSTRAC devem manter suas informações atualizadas, incluindo detalhes sobre serviços que não estão mais disponíveis. Além disso, empresas, incluindo provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas, que desejam oferecer conversões cashpara criptomoedas aos australianos devem primeiro se registrar na agência.

Diante do aumento dos crimes financeiros, a AUSTRAC está empenhada em fortalecer o setor de criptomoedas da Austrália, ao mesmo tempo que monitora crimes como evasão fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.