AUSTRAC multa a Cointree con $75,000 por demora en reportar delitos

AUSTRAC, la agencia de inteligencia financiera de Australia, multó a Cointree, un exchange de criptomonedas con sede en Melbourne, con $75,120 por no informar rápidamente sobre actividades sospechosas mientras la agencia aumenta su supervisión de las criptomonedas.

de AUSTRAC dijo que la presentación de informes oportunos es crucial para prevenir delitos financieros y advirtió que las empresas que no cumplan con las normas estarán sujetas a una aplicación más estricta.

La bolsa está trabajando para fortalecer los sistemas de cumplimiento interno después de revelar los errores en los informes.

AUSTRAC endurece las normas que rigen la industria de las criptomonedas en Australia 

Según informes de fuentes, el Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones tomó medidas coercitivas después de que el exchange de criptomonedas revelara voluntariamente demoras en el cumplimiento de sus obligaciones de informes contra el lavado de dinero.

AUSTRAC afirmó que la demora en la presentación de informes dificulta la capacidad de las fuerzas del orden para actuar con rapidez ante las amenazas emergentes. Haciendo hincapié en la urgencia, Thomas señaló que se establecieron plazos para garantizar respuestas oportunas y dar tiempo a la agencia para evaluar la información y alertar a sus socios si se encontraban indicios de actividad ilegal.

Las entidades deben presentar un Informe de Asuntos Sospechosos (SMR) dentro de los tres días hábiles si tienen motivos razonables para sospechar de lavado de dinero o dentro de las 24 horas si sospechan de financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, Thomas reconoció la plena cooperación de Cointree, señalando que la empresa reportó el problema y actuó para corregir sus sistemas y controles. Señaló que la respuesta regulatoria podría haber sido más severa sin dicha cooperación.

La multa fue parte de un esfuerzo más amplio de AUSTRAC para acabar con el sector de cambio de moneda digital de Australia, que dijo en ese momento que estaba "en riesgo de ser explotado con fines delictivos"

En 2024, AUSTRAC declaró que el seudónimo, el alcance global y la velocidad de transferencia eran los tres principales riesgos que presentaba el sector. Desde entonces, más de 50 empresas han recibido advertencias sobre posibles incumplimientos, mientras que 13 empresas han sido objeto de medidas coercitivas, según la agencia.

En una iniciativa coordinada más amplia para modernizar la regulación y supervisión de las criptomonedas en todo el espacio de la industria de activos digitales, el gobierno australiano nombró a Andrew Charlton como Ministro Adjunto de Ciencia, Tecnología y Economía Digital la semana pasada.

AUSTRAC se enfoca en los intercambios de criptomonedas inactivos en una ofensiva preventiva contra el fraude

AUSTRAC había revelado previamente que estaba tomando medidas drásticas contra las plataformas de intercambio de criptomonedas inactivas para evitar que los estafadores las usaran para estafar a los usuarios. Instó a las plataformas registradas que ya no operan a cancelar su registro voluntariamente o a que se les suspendan sus registros.

Un portavoz de la agencia declaró que, de las 427 DCE registradas en AUSTRAC, aproximadamente el 25 % podría no estar en funcionamiento. Esto se produjo después de que el portavoz revelara que, dado que los delincuentes son más propensos a aprovecharse de negocios inactivos, AUSTRAC revisó el registro de las DCE para garantizar que solo figuraran proveedores de cambio de divisas digitales genuinos y activos.

La agencia dijo que la iniciativa se lanzó antes de los cambios en las leyes de lavado de dinero del país que obligarán a las plataformas de comercio de criptomonedas a registrarse en AUSTRAC a partir del 31 de marzo de 2026.

Mientras tanto, AUSTRAC contactó a todas las plataformas de intercambio de criptomonedas que aparentemente no operaban. Para garantizar que no fueran compradas ni utilizadas por delincuentes, Thomas declaró el 29 de abril que las plataformas inactivas recibirían instrucciones de "usar o perder"

Continuó indicando que las empresas registradas en AUSTRAC deben mantener su información actualizada, incluyendo los detalles sobre los servicios que ya no están disponibles. Además, las empresas, incluidos los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas, que deseen ofrecer conversiones casha criptomonedas a los australianos deben registrarse primero en la agencia.

Ante el aumento de los delitos financieros, AUSTRAC se compromete a fortalecer el sector de criptomonedas de Australia al tiempo que monitorea delitos como la evasión fiscal, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.