AUSTRAC, agencia de inteligencia financiera de Australia, Fuled Cointree, un intercambio de criptomonedas con sede en Melbourne, $ 75,120 por no informar actividades sospechosas de inmediato a medida que la agencia aumenta su supervisión de la criptomoneda.
de AUS TRAC Brendan Thomas, dijo que los informes oportunos son cruciales para prevenir el crimen financiero y advirtió que las empresas no conformes estarían sujetas a una aplicación más estricta.
El intercambio está trabajando para fortalecer los sistemas de cumplimiento interno después de la revisión de los errores de informes.
AUSTRAC aprieta las reglas que rigen la industria de la criptografía de Australia
Según los informes de las fuentes, el Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia tomó medidas de ejecución después de que el intercambio de criptomonedas reveló voluntariamente retrasos para cumplir con sus obligaciones de informes contra el lavado de dinero.
Aus TRAC dijo que los informes retrasaron la capacidad de la policía de la ley para actuar rápidamente en las amenazas emergentes . Haciendo hincapié en la urgencia, Thomas señaló que se establecieron plazos para garantizar respuestas oportunas y dar tiempo a la agencia para evaluar la información y alertar a los socios si se encontró evidencia de actividad ilegal.
Las entidades deben presentar un informe de materia sospechosa (SMR) dentro de los tres días hábiles si tienen motivos razonables por sospecha de lavado de dinero o dentro de las 24 horas si sospechan que el financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, Thomas reconoció la plena cooperación de Cointree, señalando que la compañía informó el problema y actuó para corregir sus sistemas y controles. Señaló que la respuesta regulatoria podría haber sido más severa sin tal cooperación.
La multa fue parte de un esfuerzo más amplio de AUSTRAC para tomar medidas enérgicas contra el sector de cambio de divisas digitales de Australia, que en ese momento estaba "en riesgo de ser explotado con fines criminales".
En 2024, AUSTRAC declaró que el seudonimato, el alcance global y la velocidad de transferencia fueron los tres principales riesgos presentados por el sector. Desde entonces, se han advertido a más de 50 empresas sobre incumplimiento potencial, mientras que 13 empresas han sido objeto de acciones de aplicación, según la agencia.
En un movimiento coordinado más amplio para modernizar la regulación y la supervisión criptográfica en todo el espacio de la industria de activos digitales, el gobierno australiano nombró a Andrew Charlton como ministro asistente de ciencia, tecnología y economía digital la semana pasada.
AUSTRAC se dirige a los intercambios criptográficos latentes en represión de fraude preventivo
AUSTRAC había revelado previamente que estaba apretando los intercambios inactivos de criptomonedas para evitar que los estafadores los usen para estafar a las personas. Pidió intercambios registrados que ya no funcionan para desregistrar voluntariamente o que se descontinúen sus registros.
Un portavoz de la agencia declaró que de los 427 DCE registrados con AUSTRAC, aproximadamente el 25% puede no estar en funcionamiento. Esto se produjo después de que el portavoz reveló que debido a que es más probable que los delincuentes aprovechen las empresas inactivas, AUSTRAC revisó el Registro de DCE para garantizar que solo se enumeren los proveedores de intercambio de divisas digitales genuinos y activos.
La agencia dijo que la iniciativa se lanzó antes de los cambios en las leyes de lavado de dinero del país que exigirán a las plataformas de comercio de criptomonedas registradas con AUSTRAC a partir del 31 de marzo de 2026.
Mientras tanto, AUSTRAC contactó cualquier intercambio de criptomonedas que parecía no estar operando. Para asegurarse de que no sean comprados y usados por delincuentes, Thomas declaró el 29 de abril que los intercambios inactivos se les indicaría que "usarlo o perderlo".
Continuó que las empresas registradas en AUSTRAC deben mantener su información actualizada, incluidos los detalles sobre los servicios ya no disponibles. Además, las empresas, incluidos los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas, que desean proporcionar conversiones casha crypto a los australianos primero deben registrarse en la agencia.
Ante el aumento del crimen financiero, AUSTRAC se compromete a fortalecer el sector criptográfico de Australia mientras monitorea delitos como la evasión fiscal, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Cable de diferencia de clave : la herramienta secreta que los proyectos de cifrado utilizan para obtener cobertura de medios garantizada
