- AUSTRAC multó a Cointree con $75,120 por el reporte tardío de actividad sospechosa.
- La agencia está enfocándose en los intercambios de criptomonedas inactivos para prevenir su uso criminal.
- Todas las plataformas de criptomonedas deben registrarse ante AUSTRAC antes del 31 de marzo de 2026.
AUSTRAC, la agencia de inteligencia financiera de Australia, multó a Cointree, un intercambio de criptomonedas con sede en Melbourne, con $75.120 por no informar oportunamente de actividades sospechosas, a medida que la agencia intensifica su supervisión de las criptomonedas.
El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, dijo que la presentación oportuna de informes es crucial para prevenir el crimen financiero y advirtió que las empresas incumplidoras estarían sujetas a una aplicación más estricta.
El intercambio está trabajando para fortalecer sus sistemas internos de cumplimiento tras haber autoinformado los errores de reporte.
AUSTRAC endurece las normas que rigen la industria de las criptomonedas en Australia
Según informes de fuentes, el Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia (AUSTRAC) tomó medidas de aplicación de la ley después de que el intercambio de criptomonedas revelara voluntariamente retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones de informes contra el lavado de dinero.
AUSTRAC señaló que la demora en los informes dificulta la capacidad de las fuerzas del orden para actuar con rapidez ante las amenazas emergentes. Enfatizando la urgencia, Thomas señaló que los plazos se establecieron para garantizar respuestas oportunas y dar a la agencia tiempo para evaluar la información y alertar a los socios si se encontraba evidencia de actividad ilegal.
Las entidades deben presentar un Informe de Asuntos Sospechosos (SMR) dentro de los tres días hábiles si tienen motivos razonables para sospechar de lavado de dinero, o dentro de las 24 horas si sospechan de financiación del terrorismo.
Sin embargo, Thomas reconoció la plena cooperación de Cointree, señalando que la empresa autoinformó el problema y actuó para corregir sus sistemas y controles. Señaló que la respuesta regulatoria podría haber sido más severa sin dicha cooperación.
La multa formaba parte de un esfuerzo más amplio de AUSTRAC para reprimir el sector de los intercambios de divisas digitales en Australia, el cual, según declaró en ese momento, estaba "en riesgo de ser explotado con fines criminales".
En 2024, AUSTRAC declaró que el anonimato, el alcance global y la velocidad de transferencia eran los tres principales riesgos presentados por el sector. Desde entonces, más de 50 empresas han sido advertidas de posible incumplimiento, mientras que 13 empresas han sido objeto de acciones de aplicación de la ley, según la agencia.
En un movimiento coordinado más amplio para modernizar la regulación de las criptomonedas y la supervisión en el sector de los activos digitales, el gobierno australiano nombró la semana pasada a Andrew Charlton como Ministro Asistente de Ciencia, Tecnología y Economía Digital.
AUSTRAC se centra en los intercambios de criptomonedas inactivos en una represión preventiva del fraude
AUSTRAC había revelado previamente que estaba endureciendo las medidas contra los intercambios de criptomonedas inactivos para evitar que los estafadores los utilizaran para estafar a las personas. Instó a los intercambios registrados que ya no operan a darse de baja voluntariamente o a que se les cancele el registro.
Un portavoz de la agencia declaró que de los 427 DCE (proveedores de divisas digitales) registrados ante AUSTRAC, aproximadamente el 25 % podría no estar en operación. Esto ocurrió después de que el portavoz revelara que, dado que los criminales tienen más probabilidades de aprovecharse de las empresas inactivas, AUSTRAC revisó el registro de DCE para garantizar que solo estén listados proveedores genuinos y activos de intercambios de divisas digitales.
La agencia dijo que la iniciativa se lanzó antes de los cambios en las leyes de lavado de dinero del país, que obligarán a las plataformas de comercio de criptomonedas a registrarse ante AUSTRAC a partir del 31 de marzo de 2026.
Mientras tanto, AUSTRAC contactó a cualquier intercambio de criptomonedas que pareciera no estar operando. Para asegurar que no sean comprados y utilizados por criminales, Thomas declaró el 29 de abril que se instruiría a los intercambios inactivos a "usarlos o perderlos".
Continuó señalando que las empresas registradas en AUSTRAC deben mantener su información actualizada, incluidos los detalles sobre servicios ya no disponibles. Además, las empresas, incluidos los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas, que deseen ofrecer conversiones de efectivo a criptomonedas a los australianos deben registrarse primero ante la agencia.
Ante el aumento de la delincuencia financiera, AUSTRAC está comprometida a fortalecer el sector de las criptomonedas en Australia mientras monitorea delitos como la evasión fiscal, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
