オーストラリアの金融情報機関であるAUSTRAC、メルボルンに拠点を置く暗号通貨取引所であるCointreeを罰金しました。
AUS TRAC CEOのBrendan Thomasは、金融犯罪を防止するためにタイムリーな報告が重要であり、非準拠企業がより厳しい執行の対象となると警告したと述べました。
交換は、報告エラーを自己開示した後、内部コンプライアンスシステムの強化に取り組んでいます。
AUSTRAC 、オーストラリアの暗号産業を管理する規則を強化します
情報源からの報告によると、オーストラリアの取引報告書と分析センターは、暗号通貨取引所が自発的にマネーロンダリングの報告義務を満たすことで自発的に開示された遅延を開示した後、執行措置を講じました。
AUS TRAC、遅延報告が、新たな脅威。トーマスは、緊急性を強調して、タイムリーな対応を確保し、違法行為の証拠が見つかった場合に情報を評価し、アラートパートナーに機関に時間を与えるために締め切りが設定されていると指摘しました。
エンティティは、疑わしい問題報告書（SMR）を提出する必要があります。
しかし、トーマスはコインツリーの完全な協力を認め、会社がこの問題を自己報告し、そのシステムと管理を修正するために行動したことに注目した。彼は、規制の対応はそのような協力なしにもっと深刻だったかもしれないと指摘した。
罰金は、オーストラリアのデジタル通貨交換部門を取り締まるためのより広範なAUSTRAC 取り組みの一部であり、当時は「刑事目的で搾取されるリスクがある」と述べていました。
2024年、AUSTRAC 、仮名、グローバルリーチ、および転送速度がこのセクターが提示する上位3つのリスクであると述べました。それ以来、50を超える企業が潜在的な違反について警告されていますが、13の企業は執行措置の対象となっています。
オーストラリア政府は、先週、アンドリューチャールトンを科学、技術、デジタル経済補佐官に任命した、デジタル資産産業分野全体で暗号規制近代化するためのより広範な調整された動きの中で
AUSTRAC 、先制詐欺の弾圧で休眠状態の暗号交換をターゲットにしています
AUSTRAC 以前、不正行為者がそれらを使用して人を詐欺するのを止めるために、非アクティブな暗号通貨交換を締めくくっていることを明らかにしていました。それは、登録された取引所で、もはや登録官に喜んで運営されていないか、登録を中止するように呼びかけました。
代理店のスポークスマンは、AUSTRACに登録された427 DCEのうち、約25％が稼働していない可能性があると述べました。これは、スポークスマンが犯罪者が休眠事業を利用する可能性が高いため、AUSTRAC DCEの登録簿をレビューして、本物のアクティブなデジタル通貨交換プロバイダーのみがリストされていることを確認したことを明らかにした後に来ました。
代理店は、2026年3月31日からAUSTRAC に登録されている暗号通貨取引プラットフォームが登録する国のマネーロンダリング法の変更に先立って、このイニシアチブが開始されたと述べました。
それまでの間、AUSTRAC 、取引ではないと思われる暗号通貨取引所に連絡しました。彼らが犯罪者によって購入され、使用されないようにするために、トーマスは4月29日に、休眠交換は「それを使用するか失う」ように指示されると述べた。
彼は、AUSTRAC に登録された企業が、利用可能なサービスのない詳細を含め、情報を最新の状態に保つ必要があると続けました。さらに、オーストラリア人への cashからクリプトへの変換を提供したい暗号通貨ATMプロバイダーを含む企業は、最初に代理店に登録する必要があります。
金融犯罪の増加に直面して、AUSTRAC 、脱税、マネーロンダリング、テロの資金調達などの犯罪を監視しながら、オーストラリアの暗号セクターの強化に取り組んでいます。
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