AUSTRAC 犯罪報告の遅延でコインツリーに7万5千ドルの罰金

オーストラリアの金融情報機関AUSTRAC、仮想通貨の監視を強化する中で、メルボルンに拠点を置く仮想通貨取引所Cointreeに対し、疑わしい活動を速やかに報告しなかったとして7万5120ドルの罰金を科した。.

AUSTRAC ブレンダン・トーマス最高経営責任者（CEO）は、金融犯罪の防止にはタイムリーな報告が不可欠だと述べ、規則を遵守しない企業にはより 厳しい執行措置が取られると警告した。

同取引所は報告ミスを自ら明らかにし、社内コンプライアンス体制の強化に取り組んでいる。.

AUSTRAC オーストラリアの暗号資産業界を規制する規則を強化 

情報筋からの報告によると、オーストラリア取引報告分析センターは、仮想通貨取引所がマネーロンダリング防止報告義務の履行の遅れを自主的に開示した後、強制措置を講じたという。.

AUSTRAC に対する法執行機関の迅速な対応能力を阻害すると述べた 、新たな脅威。トーマス氏は、緊急性を強調し、期限が設定されたのは、迅速な対応を確保し、違法行為の証拠が見つかった場合に情報を評価し、関係機関に警告する時間を与えるためだと指摘した。

企業は、マネーロンダリングの疑いがある合理的な根拠がある場合には 3 営業日以内に、テロ資金供与の疑いがある場合は 24 時間以内に、疑わしい事項報告書(SMR)を提出する必要があります。

しかし、トーマス氏はコインツリーの全面的な協力に感謝し、同社が問題を自ら報告し、システムと管理体制の是正に努めたことを指摘した。同氏は、こうした協力がなければ、規制当局の対応はより厳しいものになっていた可能性もあると指摘した。.

この罰金は、オーストラリアのデジタル通貨取引業界を取り締まるためのAUSTRAC より広範な取り組みの一環であり、当時同業界は「犯罪目的に悪用される危険性がある」と述べていた。

2024年、AUSTRAC 、匿名性、グローバル展開、転送速度が、この業界における上位3つのリスクであると発表しました。AUS TRACによると、それ以降、50社以上の企業が潜在的な違反の警告を受け、13社が執行措置の対象となっています。.

オーストラリア政府は、デジタル資産業界全体にわたる暗号通貨の規制と監督を近代化するためのより広範な協調的な動きの一環として、先週、アンドリュー・チャールトン氏を科学技術デジタル経済担当次官に任命した。

オーストラリアのTRAC 詐欺対策として休眠中の仮想通貨取引所をターゲットに

AUSTRAC 以前、詐欺師が仮想通貨取引所を利用して人々を騙すのを防ぐため、活動していない仮想通貨取引所を取り締まっていることを明らかにしていた。また、登録済みで営業を停止した取引所に対し、自主的に登録を解除するか、登録を取り消すよう呼びかけた。.

当局の広報担当者は、AUSTRACに登録されている427のDCEのうち、約25%が営業していない可能性があると述べた。これは、犯罪者が休眠中の事業につけ込む可能性が高いため、AUSTRAC DCEの登録簿を審査し、真正かつ活動中のデジタル通貨交換業者のみが掲載されていることを確認したことを受けてのことだ。.

同庁は、この取り組みは、2026年3月31日から仮想通貨取引プラットフォームにAUSTRAC への登録を義務付ける同国のマネーロンダリング法の改正に先立ち開始されたと述べた。.

一方、AUSTRAC 取引が行われていないと思われる仮想通貨取引所に連絡を取りました。犯罪者による購入・利用を防ぐため、トーマス氏は4月29日、休眠中の取引所に対し「使わなければ失う」よう指示すると述べました。

彼はさらに、AUSTRAC に登録されている企業は、提供終了となったサービスの詳細を含め、情報を最新の状態に保つ必要があると述べた。さらに、仮想通貨ATMプロバイダーなど、オーストラリア国民に cashから仮想通貨への交換サービスを提供したい企業は、まず同機関に登録する必要がある。.

金融犯罪の増加に直面して、AUSTRAC は脱税、マネーロンダリング、テロ資金供与などの犯罪を監視しながら、オーストラリアの暗号通貨セクターを強化することに尽力しています。.