AUSTRAC оштрафовала город Койнтри на 75 000 долларов за задержку с предоставлением отчетов о преступлениях

Австралийское агентство финансовой разведки AUSTRACоштрафовало криптовалютную биржу Cointree, расположенную в Мельбурне, на 75 120 долларов за несвоевременное сообщение о подозрительной активности в связи с усилением надзора агентства за криптовалютами.

AUSTRAC Брендан Томас заявил, что своевременная отчетность имеет решающее значение для предотвращения финансовых преступлений, и предупредил, что к компаниям, не соблюдающим требования, будут применяться более строгие меры принуждения.

После того, как биржа самостоятельно сообщила об ошибках в отчетности, она работает над укреплением внутренних систем соблюдения нормативных требований.

AUSTRAC ужесточает правила, регулирующие деятельность криптоиндустрии Австралии 

Согласно сообщениям источников, Австралийский центр анализа и отчетности по транзакциям принял меры принудительного характера после того, как криптовалютная биржа добровольно сообщила о задержках в выполнении своих обязательств по отчетности в сфере противодействия отмыванию денег.

AUSTRAC заявила, что задержка в сообщении препятствует способности правоохранительных органов оперативно реагировать на возникающие угрозы. Подчеркивая срочность ситуации, Томас отметил, что были установлены сроки для обеспечения своевременного реагирования и предоставления агентству времени для оценки информации и оповещения партнеров в случае обнаружения доказательств незаконной деятельности.

Организации обязаны представить отчет о подозрительных действиях (Sumpicious Matter Report , SMR) в течение трех рабочих дней, если у них есть разумные основания подозревать отмывание денег, или в течение 24 часов, если они подозревают финансирование терроризма.

Однако Томас высоко оценил полное сотрудничество Cointree, отметив, что компания самостоятельно сообщила о проблеме и приняла меры по исправлению своих систем и механизмов контроля. Он отметил, что без такого сотрудничества ответные меры регулирующих органов могли бы быть более жесткими.

Штраф был частью более масштабных усилий AUSTRAC по борьбе с австралийским сектором обмена цифровых валют, который, как тогда заявляло агентство, «находится под угрозой использования в преступных целях»

В 2024 году AUSTRAC заявила, что псевдонимность, глобальный охват и скорость передачи данных являются тремя главными рисками, представляемыми этим сектором. С тех пор, по данным агентства, более 50 компаний получили предупреждения о возможном несоблюдении требований, а в отношении 13 компаний были приняты меры принудительного характера.

В рамках более масштабной скоординированной инициативы по модернизации регулирования и надзора за криптовалютами в сфере цифровых активов, правительство Австралии на прошлой неделе назначило Эндрю Чарлтона помощником министра науки, технологий и цифровой экономики.

AUSTRAC проводит превентивную борьбу с мошенничеством на неактивных криптовалютных биржах

Ранее AUSTRAC сообщила о том, что принимает меры против неактивных криптовалютных бирж, чтобы предотвратить использование их мошенниками для обмана людей. Организация призвала зарегистрированные биржи, которые больше не работают, добровольно сняться с регистрации или аннулировать свою регистрацию.

Представитель агентства заявил, что из 427 зарегистрированных в AUSTRACкомпаний, занимающихся обменом цифровых валют, около 25% могут быть неактивными. Это произошло после того, как представитель сообщил, что, поскольку преступники чаще пользуются неактивными предприятиями, AUSTRAC провела проверку реестра компаний, занимающихся обменом цифровых валют, чтобы убедиться, что в нем указаны только подлинные, действующие поставщики услуг по обмену цифровых валют.

В агентстве заявили, что инициатива была запущена в преддверии изменений в законодательстве страны о борьбе с отмыванием денег, которые обяжут криптовалютные торговые платформы регистрироваться в AUSTRAC начиная с 31 марта 2026 года.

Тем временем AUSTRAC связалась со всеми криптовалютными биржами, которые, по всей видимости, не вели торговлю. Чтобы гарантировать, что криптовалюта не будет приобретена и использована преступниками, Томас 29 апреля заявил, что неактивным биржам будет дано указание «использовать или потерять»

Он продолжил, что компании, зарегистрированные в AUSTRAC должны поддерживать актуальность своей информации, включая сведения о недоступности некоторых услуг. Кроме того, компании, в том числе поставщики криптоматов, желающие предоставлять австралийцам услуги по конвертации cashв криптовалюту, должны сначала зарегистрироваться в этом агентстве.

В условиях роста финансовых преступлений AUSTRAC стремится к укреплению криптосектора Австралии, одновременно осуществляя мониторинг таких преступлений, как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и финансирование терроризма.