AUSTRAC, австралийское агентство финансовой разведки, оштрафован Cointree, обмен криптовалютами, базирующийся в Мельбурне, 75 120 долл. США за то, что он не сообщил о подозрительной деятельности, поскольку агентство увеличивает его надзор за криптоваренностью.
AUS TRAC Брендан Томас сказал, что своевременная отчетность имеет решающее значение для предотвращения финансовых преступлений, и предупреждают, что несоответствующие компании будут подвергаться более строгому обеспечению.
Обмен работает над укреплением внутренних систем соответствия после самооценки ошибок отчетности.
AUSTRAC подтягивает правила, регулирующие крипто -индустрию Австралии
Согласно сообщениям из источников, Австралийский центр сделок и анализ предпринял правоохранительные меры после того, как обмен криптовалютами добровольно раскрыл задержки при выполнении своих обязательств по отчетам о борьбе с отмыванием денег.
AUS TRAC заявил, что откладывает отчетность, чтобы сообщить о способности правоохранительных органов быстро действовать на возникающих угрозах . Подчеркнув срочность, Томас отметил, что сроки должны были обеспечить своевременные ответы и дать агентству время для оценки информации и предупреждения партнеров, если были обнаружены доказательства незаконной деятельности.
Организации должны представить отчет о подозрительном вопросе (SMR) в течение трех рабочих дней, если у них есть разумные основания для подозрения в отмывании денег или в течение 24 часов, если они подозревают финансирование терроризма.
Тем не менее, Томас признал полное сотрудничество Cointree, отметив, что компания самооценка этой проблемы и действовала для исправления своих систем и элементов управления. Он отметил, что регулирующий ответ мог быть более серьезным без такого сотрудничества.
Штраф был частью более широкой попытки AUSTRAC , чтобы расколоть сектор цифровых валют в Австралии, который, по его словам, в то время «подвергался риску использования для преступных целей».
В 2024 году AUSTRAC заявила, что псевдонимность, глобальный охват и скорость передачи были тремя лучшими рисками, представленными сектором. С тех пор более 50 фирм были предупреждены о потенциальном несоблюдении, в то время как 13 фирм были предметом правоприменительных действий, согласно агентству.
В более широком скоординированном шаге по модернизации крипто -регулирования и надзора за пространством индустрии цифровых активов австралийское правительство назначило Эндрю Чарлтона помощником министра науки, технологий и цифровой экономики на прошлой неделе.
AUSTRAC нацелены на дрянные крипто -биржи в упреждающем мошенничестве
AUSTRAC ранее раскрывает, что он зажимал неактивные биржи криптовалют, чтобы не дать мошенникам использовать их для мошенничества людей. Он призвал к зарегистрированным обменам, которые больше не работают в DereGister, или их регистрация прекращается.
Представитель агентства заявил, что из 427 DCES, зарегистрированных в AUSTRAC, около 25% могут не работать. Это произошло после того, как представитель сообщил, что, поскольку преступники с большей вероятностью воспользуются неактивными предприятиями, AUSTRAC рассмотрел реестр DCE, чтобы гарантировать, что указаны только подлинные, активные поставщики цифровых валют.
Агентство заявило, что инициатива была начата перед изменениями в законах об отмывании денег в стране, которые обязательно зарегистрируют платформы торговли криптовалютой в AUSTRAC , начиная с 31 марта 2026 года.
Тем временем AUSTRAC связался с любыми обменами криптовалют, которые, по -видимому, не торговались. Чтобы убедиться, что они не приобретаются и не используются преступниками, Томас заявил 29 апреля, что бездействующим обменам будет указано «использовать его или потерять».
Он продолжил, что компании, зарегистрированные в AUSTRAC должны сохранить свою информацию, включая подробности о не доступных услугах. Кроме того, компании, в том числе поставщики криптовалют банкоматов, которые хотят обеспечить конверсии на cashв австралийцах, должны сначала зарегистрироваться в агентстве.
Перед лицом растущего финансового преступления AUSTRAC стремится укреплять криптографический сектор Австралии при мониторинге таких преступлений, как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и финансирование терроризма.
Криптополитическая академия: Хотите вырастить свои деньги в 2025 году? Узнайте, как сделать это с DeFi в нашем предстоящем веб -классе. Сохраните свое место
