AUSTRAC 범죄 보고 지연으로 코인트리에 7만 5천 달러 벌금 부과

호주의 금융정보분석원인 AUSTRAC은 멜버른에 본사를 둔 암호화폐 거래소 코인트리(Cointree)에 대해 의심스러운 활동을 신속하게 보고하지 않은 혐의로 75,120달러의 벌금을 부과했습니다. 이는 AUS TRAC이 암호화폐에 대한 감독을 강화하는 조치의 일환입니다.

(AUSTRAC 의 CEO인 브렌던 토마스는 시의적절한 신고가 금융범죄 예방에 매우 중요하다고 강조하며, 규정을 준수하지 않는 기업은 더욱 엄격한 제재를 받게 될 것이라고 경고했다 .

해당 거래소는 보고 오류를 자진 공개한 후 내부 규정 준수 시스템을 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

호주 암호화폐 산업 규제기관인 AUSTRAC 호주 암호화폐 산업 규제 강화 

소식통에 따르면, 호주 금융거래보고분석센터(TRAC)는 해당 암호화폐 거래소가 자금세탁 방지 보고 의무 이행 지연 사실을 자발적으로 공개한 후 강제 조치를 취했습니다.

AUSTRAC 대응 능력을 저해한다고 밝혔습니다 신속. 토마스 국장은 시급성을 강조하며, 적시에 대응하고 정보 평가 및 불법 활동 증거 발견 시 협력 기관에 알릴 시간을 확보하기 위해 마감 시한을 설정했다고 설명했습니다.

제출해야 합니다 의심스러운 사안 보고서 자금세탁이 의심되는 합리적인 근거가 있는 경우, 기업은 3영업일 이내에, 테러자금 조달이 의심되는 경우에는 24시간 이내에

그러나 토마스는 코인트리가 문제를 자발적으로 보고하고 시스템 및 통제를 개선하기 위한 조치를 취했다는 점을 언급하며, 이러한 협조가 없었다면 규제 당국의 대응이 더욱 강경했을 수 있다고 지적했습니다.

해당 벌금은 호주 디지털 화폐 거래 부문에 대한 단속을 강화하기 위한 호주 금융감독청(AUS TRAC)의 광범위한 노력의 일환으로, 당시 AUSTRAC 해당 부문이 "범죄 목적으로 악용될 위험이 있다"고 밝혔습니다

2024년 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC 는 익명성, 글로벌 접근성, 송금 속도를 해당 분야의 세 가지 주요 위험 요소로 지목했습니다. 이후 50개 이상의 기업에 잠재적 규정 위반 경고가 발령되었으며, 13개 기업은 강제 조치를 받았다고 해당 기관은 밝혔습니다.

현대화하기 위한 보다 광범위하고 체계적인 조치의 일환으로 암호화폐 규제 지난주 앤드류 찰튼을 과학기술디지털경제 담당 차관보로 임명했습니다.

호주TRAC 사기 방지 대책 강화의 일환으로 휴면 암호화폐 거래소 단속

호주 암호화폐거래위원회(AUSTRAC 는 사기꾼들이 비활성 암호화폐 거래소를 악용하여 사람들을 속이는 것을 막기 위해 해당 거래소들에 대한 단속을 강화하고 있다고 앞서 밝힌 바 있습니다. 위원회는 더 이상 운영되지 않는 등록된 거래소들에게 자발적으로 등록을 취소하거나 등록이 취소될 것을 촉구했습니다.

해당 기관 대변인은 AUSTRAC에 등록된 427개의 디지털 화폐 거래소(DCE) 중 약 25%가 실제로 운영되지 않을 가능성이 있다고 밝혔습니다. 이는 범죄자들이 휴면 상태의 사업체를 악용할 가능성이 높기 때문에 AUSTRAC 실제 운영 중인 디지털 화폐 거래소만 등록부에 등재되도록 등록 시스템을 검토했다는 설명에 이은 것입니다.

해당 기관은 이번 계획이 2026년 3월 31일부터 암호화폐 거래 플랫폼이 AUSTRAC 에 등록하도록 의무화하는 자금세탁 방지법 개정에 앞서 시작되었다고 밝혔습니다.

한편, 호주 암호화폐거래위원회(AUSTRAC 거래가 없는 것으로 보이는 암호화폐 거래소들에 연락을 취했습니다. 범죄자들이 해당 거래소들을 매입하여 악용하는 것을 막기 위해, 토마스는 4월 29일 휴면 거래소들에 대해 "거래를 하지 않으면 모든 것을 잃게 될 것"이라고 경고할 것이라고 밝혔습니다

그는 AUSTRAC 에 등록된 기업은 더 이상 제공되지 않는 서비스에 대한 세부 정보를 포함하여 정보를 최신 상태로 유지해야 한다고 덧붙였습니다. 또한 암호화폐 ATM 제공업체를 포함하여 호주인에게 cash암호화폐로 교환해주는 서비스를 제공하려는 기업은 먼저 해당 기관에 등록해야 합니다.

증가하는 금융 범죄에 직면하여 AUSTRAC 탈세, 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 범죄를 감시하는 동시에 호주의 암호화폐 부문을 강화하기 위해 노력하고 있습니다.