AUSTRAC inflige une amende de 75 000 $ à Cointree pour des rapports de criminalité tardifs

AUSTRAC, l'agence australienne de renseignement financier, a infligé une amende de 75 120 dollars à Cointree, une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée à Melbourne, pour avoir omis de signaler rapidement des activités suspectes, alors que l'agence renforce sa surveillance des cryptomonnaies.

d'AUSTRAC Brendan Thomas, a déclaré que la déclaration en temps opportun est cruciale pour prévenir la criminalité financière et a averti que les entreprises non conformes seraient soumises à des mesures d'application plus strictes.

La bourse s'efforce de renforcer ses systèmes de conformité internes après avoir elle-même révélé les erreurs de déclaration.

AUSTRAC renforce les règles régissant l'industrie des cryptomonnaies en Australie 

Selon certaines sources, le Centre australien d'analyse et de déclaration des transactions (ATRAC) a pris des mesures coercitives après que la plateforme d'échange de cryptomonnaies a volontairement révélé des retards dans le respect de ses obligations de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

AUSTRAC a déclaré que les retards dans la transmission des informations entravent la capacité des forces de l'ordre à réagir rapidement face aux nouvelles menaces. Soulignant l'urgence de la situation, Thomas a indiqué que des délais ont été fixés afin de garantir des réponses rapides et de donner à l'agence le temps d'évaluer les informations et d'alerter ses partenaires en cas de découverte de preuves d'activités illégales.

Les entités doivent soumettre un rapport sur les questions suspectes (SMR) dans un délai de trois jours ouvrables si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner un blanchiment d'argent ou dans un délai de 24 heures si elles soupçonnent un financement du terrorisme.

Thomas a toutefois reconnu la pleine coopération de Cointree, soulignant que l'entreprise avait elle-même signalé le problème et pris des mesures pour corriger ses systèmes et contrôles. Il a fait remarquer que la sanction réglementaire aurait pu être plus sévère sans cette coopération.

Cette amende s'inscrivait dans le cadre d'un effort plus large d'AUSTRAC visant à réprimer le secteur australien des échanges de monnaies numériques, qui, selon l'organisme, était alors « susceptible d'être exploité à des fins criminelles »

En 2024, AUSTRAC a indiqué que la pseudonymisation, la portée mondiale et la vitesse de transfert constituaient les trois principaux risques du secteur. Depuis, plus de 50 entreprises ont été averties de risques potentiels de non-conformité, et 13 ont fait l'objet de mesures coercitives, selon l'agence.

Dans le cadre d'une initiative coordonnée plus large visant à moderniser la réglementation et la surveillance des cryptomonnaies dans l'ensemble du secteur des actifs numériques, le gouvernement australien a nommé Andrew Charlton ministre adjoint des sciences, des technologies et de l'économie numérique la semaine dernière.

L'AUSTRAC cible les plateformes d'échange de cryptomonnaies inactives dans le cadre d'une répression préventive contre la fraude

L'autorité australienne de régulation des plateformes d'échange de cryptomonnaies (AUSTRAC avait précédemment annoncé qu'elle prenait des mesures contre les plateformes inactives afin d'empêcher les fraudeurs de les utiliser pour escroquer les utilisateurs. Elle a appelé les plateformes enregistrées qui ne sont plus en activité à se désinscrire volontairement ou à laisser leur enregistrement être annulé.

Un porte-parole de l'agence a déclaré que sur les 427 plateformes d'échange de cryptomonnaies (DCE) enregistrées auprès d'AUSTRAC, environ 25 % pourraient être inactives. Cette déclaration fait suite à la révélation par le porte-parole que, les criminels étant plus susceptibles de profiter des entreprises inactives, AUSTRAC a examiné le registre des DCE afin de s'assurer que seuls les fournisseurs de services d'échange de cryptomonnaies légitimes et actifs y figurent.

L'agence a indiqué que cette initiative avait été lancée en prévision des modifications apportées à la législation du pays en matière de blanchiment d'argent, qui obligeront les plateformes de négociation de cryptomonnaies à s'enregistrer auprès d'AUSTRAC à compter du 31 mars 2026.

Entre-temps, AUSTRAC a contacté toutes les plateformes d'échange de cryptomonnaies qui semblaient inactives. Afin d'éviter qu'elles ne soient rachetées et utilisées par des criminels, Thomas a déclaré le 29 avril que les plateformes inactives recevraient l'ordre de « les utiliser ou de les perdre »

Il a ajouté que les entreprises enregistrées auprès d'AUSTRAC doivent tenir leurs informations à jour, notamment en ce qui concerne les services qui ne sont plus disponibles. De plus, les entreprises, y compris les fournisseurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, qui souhaitent proposer des conversions cashen cryptomonnaies aux Australiens doivent au préalable s'enregistrer auprès de l'agence.

Face à la montée de la criminalité financière, AUSTRAC s'engage à renforcer le secteur des cryptomonnaies en Australie tout en surveillant les infractions telles que la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.