- AUSTRAC 对 Cointree 处以 75,120 澳元罚款，因其未及时报告可疑活动。
- 该机构正针对休眠中的加密货币交易所采取行动，以防止其被用于犯罪目的。
- 所有加密货币平台必须在 2026 年 3 月 31 日前向 AUSTRAC 注册。
AUSTRAC，澳大利亚的金融情报机构，对位于墨尔本的加密货币交易所Cointree处以75,120美元的罚款，原因是未能及时报告可疑活动，因为该机构正在加强对加密货币的监督。
AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，及时报告对于防止金融犯罪至关重要，并警告不合规公司将面临 更严格的执法。
该交易所正在努力加强内部合规系统，因为它已自我披露了报告错误。
AUSTRAC收紧澳大利亚加密货币行业的监管规则
据消息来源报道，澳大利亚交易报告和分析中心在加密货币交易所自愿披露未能履行其反洗钱报告义务后采取了执法行动。
AUSTRAC表示，延迟报告阻碍了执法机构迅速应对 新兴威胁 的能力。强调紧迫性，Thomas指出，设定截止日期是为了确保及时响应，并给机构时间评估信息，如果发现非法活动证据，则通知合作伙伴。
如果实体有合理理由怀疑洗钱，必须在三个工作日内提交 可疑事项报告 (SMR)；如果怀疑恐怖主义融资，则必须在24小时内提交。
然而，Thomas承认Cointree的全面合作，指出该公司自我报告了问题，并采取措施纠正其系统和控制。他指出，如果没有这种合作，监管反应可能会更严厉。
这笔罚款是AUSTRAC更广泛努力的一部分，旨在打击澳大利亚的数字货币交易所部门，该部门当时被指“面临被用于犯罪目的的风险”。
2024年，AUSTRAC表示，匿名性、全球范围和转账速度是该部门面临的三大风险。此后，超过50家公司收到潜在不合规警告，13家公司成为执法行动的对象，据该机构称。
在更广泛的协调行动中，澳大利亚政府上周任命Andrew Charlton为科学、技术和数字经济助理部长，以现代化 加密货币监管 并监督数字资产行业。
AUSTRAC针对休眠加密货币交易所进行预防性欺诈打击
AUSTRAC此前披露，它正在打击不活跃的加密货币交易所，以阻止诈骗者利用它们进行诈骗。它呼吁已停止运营的注册交易所自愿注销登记，否则其登记将被取消。
该机构发言人表示，在AUSTRAC注册的427家DCE中，约25%可能未运营。这是在发言人披露由于犯罪分子更有可能利用休眠企业后，AUSTRAC审查了DCE的注册表，以确保仅列出真正活跃的数字货币交易所提供商。
该机构表示，该举措是在该国反洗钱法律发生变化之前推出的，这些法律将要求加密货币交易平台从2026年3月31日起在AUSTRAC注册。
与此同时，AUSTRAC联系了任何似乎未进行交易的加密货币交易所。Thomas于4月29日表示，为确保它们不被犯罪分子购买和使用，休眠交易所将被指示“用进废退”。
他继续表示，在AUSTRAC注册的公司必须保持其信息最新，包括不再提供的服务的详细信息。此外，希望向澳大利亚人提供现金到加密货币转换的公司，包括加密货币ATM提供商，必须首先在该机构注册。
面对日益增加的金融犯罪，AUSTRAC致力于加强澳大利亚的加密货币行业，同时监控逃税、洗钱和恐怖主义融资等犯罪活动。
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Nellius Irene
Nellius 是一位商业管理与信息技术专业毕业生，拥有五年加密货币行业经验，同时也是 Bitcoin Dada 的毕业生。她曾为多家领先的媒体出版物撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。
