澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC对位于墨尔本的加密货币交易所 Cointree 处以 75,120 美元的罚款，原因是该公司未能及时报告可疑活动。该机构正在加强对加密货币的监管。.
(AUS TRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示，及时报告对于预防金融犯罪至关重要，并警告称，不合规的公司将受到更严格的执法。
该交易所主动披露报告错误后，正在努力加强内部合规体系。.
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC 收紧了对澳大利亚加密货币行业的监管规则
据消息人士透露，在加密货币交易所主动披露其在履行反洗钱报告义务方面存在延误后，澳大利亚交易报告和分析中心采取了执法行动。.
（AUS TRAC表示，延迟报告会阻碍执法部门迅速应对新出现的威胁。托马斯强调了紧迫性，并指出设定截止日期是为了确保及时响应，并使该机构有时间评估信息，并在发现非法活动证据时通知合作伙伴。
实体如有合理理由怀疑存在洗钱活动，则必须在三个工作日内可疑事项报告
然而，托马斯肯定了Cointree的全力配合，并指出该公司主动报告了问题，并采取措施纠正了其系统和控制措施。他指出，如果没有这种配合，监管机构的处罚可能会更加严厉。.
此次罚款是澳大利亚交易和监管局 (AUSTRAC 为打击澳大利亚数字货币交易行业而采取的更广泛行动的一部分，该机构当时表示，该行业“有被用于犯罪目的的风险”。
2024年，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC 指出，匿名性、全球覆盖范围和传输速度是该行业面临的三大风险。该机构表示，自那时以来，已有超过50家公司因可能存在违规行为而被警告，另有13家公司受到执法行动。.
为了更广泛地协调一致地推进加密货币监管和监督的现代化，澳大利亚政府上周任命安德鲁·查尔顿为科学、技术和数字经济助理部长。
澳大利亚交易监管局 (AUSTRAC 针对休眠加密货币交易所展开先发制人的欺诈打击行动
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC 此前曾披露，将严厉打击不活跃的加密货币交易所，以阻止诈骗分子利用这些交易所进行诈骗活动。该中心呼吁已注册但不再运营的交易所主动注销，或被吊销注册资格。.
该机构发言人表示，在澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC注册的427家数字货币交易所（DCE）中，约有25%可能已停止运营。此前，该发言人透露，由于犯罪分子更容易利用休眠企业，AUSTRAC 已对DCE注册信息进行审查，以确保只有真实有效的数字货币交易所才会被列入其中。.
该机构表示，这项举措是在该国反洗钱法进行修改之前推出的，修改后的法将强制要求加密货币交易平台从 2026 年 3 月 31 日起在 AUSTRAC 注册。.
与此同时，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC 联系了所有看似未进行交易的加密货币交易所。为了确保这些加密货币不被犯罪分子购买和使用，托马斯于4月29日表示，将指示那些处于休眠状态的交易所“要么使用，要么作废”。
他接着指出，在澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC 注册的公司必须及时更新信息，包括已停止提供的服务详情。此外，包括加密货币ATM提供商在内的所有希望向澳大利亚人提供 cash兑换加密货币服务的公司，都必须首先在该机构注册。.
面对日益猖獗的金融犯罪，澳大利亚交易和分析中心 (AUSTRAC 致力于加强澳大利亚的加密货币行业，同时监控逃税、洗钱和恐怖主义融资等犯罪活动。.
