澳大利亚金融情报机构AUSTRAC对位于墨尔本的加密货币交易所的Cointree罚款，因为该机构增加了对加密货币的监督，但由于未能立即报告可疑活动而罚款75,120美元。
AUS TRAC首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）表示，及时的报告对于防止金融犯罪至关重要，并警告不合规的公司将受到更严格的执法。
在自我限制报告错误之后，该交流正在努力加强内部合规系统。
AUSTRAC 收紧了管理澳大利亚加密行业的规则
根据消息来源的报道，加密货币交易所在履行其反洗钱报告义务时自愿透露延迟后，澳大利亚交易报告和分析中心采取了执法行动。
澳大利亚TRAC说，延迟报道的报道越来越努力，执法人员迅速采取了针对新兴威胁的。托马斯（Thomas）强调紧迫性，指出截止日期是为了确保及时的回应，并使机构有时间评估信息和提醒合作伙伴，如果发现了非法活动的证据。
如果实体有合理的理由涉嫌洗钱，或者如果他们怀疑恐怖主义融资，则必须在三个工作日内提交可疑事项报告
但是，托马斯（Thomas）承认科恩特里（Cointree）的完全合作，并指出该公司自我报告了该问题，并采取了纠正其系统和控制措施。他指出，如果没有这种合作，监管反应可能会更加严重。
罚款是为了打击澳大利亚数字货币兑换部门打击更广泛的澳大利亚TRAC 局的一部分，当时的数字货币交换部门“有被犯罪的风险”。
2024年，AUSTRAC 表示，化名，全球范围和转移速度是该行业提出的三大风险。该机构称，从那时起，已警告了50多家公司的潜在违规行为，而13家公司是执法行动的主题。
加密法规现代化，澳大利亚政府上周任命安德鲁·查尔顿（Andrew Charlton）为科学，技术和数字经济助理部长。
AUSTRAC 目标是预先欺诈攻击中休眠的加密交流
AusTRAC 此前曾透露过，它正在限制非活动的加密货币交易所，以阻止欺诈者使用欺诈者来骗人。它打电话给不再操作的注册交易所愿意愿意放松身心或停止注册。
该机构的发言人说，在在AUSTRAC注册的427 DCE中，约有25％的人可能无法运作。这是在发言人透露的，由于犯罪分子更有可能利用休眠业务，AUSTRAC 审查了DCE的登记册，以确保仅列出了真正的，活跃的数字货币交换提供商。
该机构表示，该倡议是在该国洗钱法更改之前启动的，该法律将从2026年3月31日开始，将加密货币交易平台登记为AUSTRAC 。
同时，AUSTRAC 联系了似乎没有交易的任何加密货币交易所。为了确保犯罪分子购买和使用它们，托马斯在4月29日表示，将指示休眠的交流“使用或丢失它”。
他继续说，在AUSTRAC 注册的公司必须保持最新信息，包括有关不再可用服务的详细信息。此外，希望向澳大利亚人提供 cash转换为现金转换的加密货币ATM提供商在内的公司必须首先向该机构注册。
面对金融犯罪的上升，AUSTRAC 致力于加强澳大利亚的加密货币部门，同时监视逃税，洗钱和恐怖主义融资等犯罪。
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