AUSTRAC verhängt gegen Cointree eine Geldstrafe von 75.000 Dollar wegen verspäteter Kriminalitätsmeldungen

AUSTRAC, die australische Finanzaufsichtsbehörde, hat Cointree, eine in Melbourne ansässige Kryptowährungsbörse, mit einer Geldstrafe von 75.120 Dollar belegt, weil diese verdächtige Aktivitäten nicht umgehend gemeldet hatte. Die Behörde verstärkt damit ihre Aufsicht über Kryptowährungen.

von AUSTRAC , Brendan Thomas, sagte, dass die rechtzeitige Meldung von Straftaten entscheidend für die Verhinderung von Finanzkriminalität sei, und warnte, dass Unternehmen, die sich nicht daran halten, mit strengeren Maßnahmen rechnen müssten.

Die Börse arbeitet an der Stärkung ihrer internen Compliance-Systeme, nachdem sie die Meldefehler selbst aufgedeckt hat.

AUSTRAC verschärft die Regeln für Australiens Kryptoindustrie 

Laut Berichten aus verschiedenen Quellen hat das australische Zentrum für Transaktionsberichte und -analysen (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen, nachdem die Kryptowährungsbörse freiwillig Verzögerungen bei der Erfüllung ihrer Meldepflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche offengelegt hatte.

AUSTRAC erklärte, dass verzögerte Meldungen die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden beeinträchtigen, schnell auf neu auftretende Bedrohungen. Thomas betonte die Dringlichkeit und wies darauf hin, dass Fristen festgelegt wurden, um zeitnahe Reaktionen zu gewährleisten und der Behörde Zeit zu geben, Informationen auszuwerten und Partner zu alarmieren, falls Hinweise auf illegale Aktivitäten gefunden würden.

Unternehmen müssen innerhalb von drei Werktagen einen Suspicious Matter Report , SMR) einreichen, wenn sie begründeten Verdacht auf Geldwäsche haben, oder innerhalb von 24 Stunden, wenn sie Terrorismusfinanzierung vermuten.

Thomas würdigte jedoch die uneingeschränkte Kooperation von Cointree und merkte an, dass das Unternehmen den Vorfall selbst gemeldet und Maßnahmen zur Korrektur seiner Systeme und Kontrollen ergriffen habe. Er wies darauf hin, dass die behördliche Reaktion ohne diese Kooperation möglicherweise deutlich strenger ausgefallen wäre.

Die Geldstrafe war Teil einer umfassenderen Initiative von AUSTRAC zur Bekämpfung des australischen Marktes für den Handel mit digitalen Währungen, der laut damaligen Angaben „gefährdet sei, für kriminelle Zwecke missbraucht zu werden“

AUSTRAC erklärte 2024, dass Pseudonymität, globale Reichweite und Transfergeschwindigkeit die drei größten Risiken des Sektors darstellten. Seitdem wurden laut der Behörde über 50 Unternehmen wegen potenzieller Verstöße verwarnt, während gegen 13 Unternehmen Durchsetzungsmaßnahmen eingeleitet wurden.

Im Rahmen einer umfassenderen, koordinierten Maßnahme zur Modernisierung der Krypto-Regulierung und -Aufsicht im gesamten Bereich der digitalen Vermögenswerte ernannte die australische Regierung letzte Woche Andrew Charlton zum stellvertretenden Minister für Wissenschaft, Technologie und digitale Wirtschaft.

AUSTRAC geht im Rahmen einer präventiven Betrugsbekämpfung gegen ruhende Kryptobörsen vor

AUSTRAC hatte zuvor angekündigt, gegen inaktive Kryptowährungsbörsen vorzugehen, um Betrügern den Missbrauch dieser Börsen zu untersagen. Die Behörde forderte registrierte Börsen, die ihren Betrieb eingestellt haben, auf, sich freiwillig abzumelden, andernfalls würden ihre Registrierungen gelöscht.

Ein Sprecher der Behörde erklärte, dass von den 427 bei AUSTRACregistrierten Anbietern für den digitalen Währungsumtausch (DCEs) etwa 25 % möglicherweise nicht aktiv sind. Dies folgte auf die Aussage des Sprechers, dass AUSTRAC das DCE-Register überprüft habe, um sicherzustellen, dass nur seriöse und aktive Anbieter für den digitalen Währungsumtausch gelistet sind, da Kriminelle eher inaktive Unternehmen ausnutzen.

Die Behörde erklärte, die Initiative sei im Vorfeld von Änderungen der Geldwäschegesetze des Landes ins Leben gerufen worden, die ab dem 31. März 2026 eine Registrierung von Kryptowährungshandelsplattformen bei AUSTRAC vorschreiben werden.

In der Zwischenzeit kontaktierte AUSTRAC alle Kryptowährungsbörsen, die scheinbar keinen Handel betrieben. Um zu verhindern, dass die Kryptowährungen von Kriminellen aufgekauft und missbraucht werden, erklärte Thomas am 29. April, dass inaktive Börsen angewiesen würden, ihre Kryptowährungen zu nutzen, sonst verliere man sie

Er führte weiter aus, dass bei AUSTRAC registrierte Unternehmen ihre Informationen stets aktuell halten müssen, insbesondere Angaben zu nicht mehr verfügbaren Dienstleistungen. Darüber hinaus müssen sich Unternehmen, darunter auch Anbieter von Kryptowährungsautomaten, die Australiern den Umtausch cashin Kryptowährungen anbieten möchten, zunächst bei der Behörde registrieren.

Angesichts der zunehmenden Finanzkriminalität setzt sich AUSTRAC für die Stärkung des australischen Kryptosektors ein und überwacht gleichzeitig Straftaten wie Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.