قامت AUSTRAC، وكالة الاستخبارات المالية في أستراليا ، بتغريم Cointree ، وهي بورصة عملة مشفرة مقرها في ملبورن ، 75،120 دولارًا لفشلها في الإبلاغ عن نشاط مشبوه على الفور حيث تزيد الوكالة من إشرافها على العملة المشفرة.
AUS TRAC بريندان توماس ، إن الإبلاغ في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لمنع الجريمة المالية وحذر الشركات غير المتوافقة مع إنفاذ أكثر صرامة.
تعمل البورصة على تعزيز أنظمة الامتثال الداخلية بعد إجراء عملية تكشف عن أخطاء الإبلاغ.
AUSTRAC يشدد القواعد التي تحكم صناعة التشفير في أستراليا
وفقًا لتقارير من المصادر ، اتخذ مركز تقارير المعاملات والتحليل الأسترالي إجراءات إنفاذ بعد أن كشفت تبادل العملة المشفرة طوعًا في تلبية التزامات الإبلاغ عن غسل الأموال.
AUS TRAC إن تأخر الإبلاغ عن قدرة إنفاذ القانون على التصرف بسرعة على التهديدات الناشئة . مع التأكيد على الإلحاح ، أشار توماس إلى أنه تم تعيين المواعيد النهائية لضمان استجابات في الوقت المناسب وإعطاء وقت الوكالة لتقييم المعلومات وتنبيه الشركاء إذا تم العثور على دليل على نشاط غير قانوني.
يجب أن تقدم الكيانات تقريرًا مشبوهًا (SMR) في غضون ثلاثة أيام عمل إذا كان لديهم أسباب معقولة للاشتباه في غسل الأموال أو في غضون 24 ساعة إذا كانوا يشتبهون في تمويل الإرهاب.
ومع ذلك ، اعترف توماس بالتعاون الكامل لشركة Cointree ، مشيرًا إلى أن الشركة أبلغت عن القضية وتصرفت لتصحيح أنظمتها وضوابطها. وأشار إلى أن الاستجابة التنظيمية كان يمكن أن تكون أكثر حدة دون هذا التعاون.
كانت الغرامة جزءًا من جهد أوسع لـ AUSTRAC لإقامة قطاع تبادل العملات الرقمي في أستراليا ، والذي قال في ذلك الوقت كان "عرضة لخطر الاستغلال لأغراض جنائية".
في عام 2024 ، ذكرت AUSTRAC أن الاسم المستعار ، والوصول العالمي ، وسرعة النقل كانت هي المخاطر الثلاثة الأولى التي قدمها القطاع. منذ ذلك الحين ، تم تحذير أكثر من 50 شركة من عدم الامتثال المحتمل ، في حين أن 13 شركة كانت موضوع إجراءات إنفاذ ، وفقًا للوكالة.
في خطوة منسقة أوسع لتحديث تنظيم التشفير والإشراف في مجال صناعة الأصول الرقمية ، عينت الحكومة الأسترالية أندرو تشارلتون كمساعد وزير للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي الأسبوع الماضي.
يستهدف AUSTRAC تبادلات التشفير النائمة في حملة الاحتيال الوقائية
سبق أن كشفت AUSTRAC عن أن ذلك كان يتصاعد على تبادل العملة المشفرة غير النشطة لمنع المحتالين من استخدامهم لعملية الاحتيال. ودعت التبادلات المسجلة التي لم تعد تعمل لإلغاء تسجيل الأطراف عن طيب خاطر أو إيقاف تسجيلاتها.
صرح متحدث باسم الوكالة أنه من بين 427 عرضًا مسجلاً لدى AUSTRAC، قد لا يكون حوالي 25 ٪ قيد التشغيل. جاء ذلك بعد أن كشف المتحدث الرسمي أنه نظرًا لأن المجرمين أكثر عرضة للاستفادة من الشركات النائمة ، فقد استعرض AUSTRAC سجل DCE لضمان إدراج مقدمي تبادل العملات الرقمية الأصليين فقط.
وقالت الوكالة إن المبادرة تم إطلاقها قبل تغييرات على قوانين غسل الأموال في البلاد والتي ستقوم بتسجيل منصات تداول العملة المشفرة لدى AUSTRAC تبدأ في 31 مارس 2026.
في غضون ذلك ، اتصلت AUSTRAC بأي تبادل للعملات المشفرة التي بدا أنها لا يتم تداولها. لضمان عدم شراؤهم واستخدامهم من قبل المجرمين ، صرح توماس في 29 أبريل بأنه سيتم توجيه تبادل نائم إلى "استخدامه أو فقدانه".
وتابع أن الشركات المسجلة لدى AUSTRAC يجب أن تبقي معلوماتها الحالية ، بما في ذلك التفاصيل حول الخدمات التي لم تعد متوفرة. بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على الشركات ، بما في ذلك مقدمي خدمات الصراف الآلي للعملات المشفرة ، توفير تحويلات cashإلى أستراليين التسجيل أولاً في الوكالة.
في مواجهة الجريمة المالية المتزايدة ، تلتزم AUSTRAC بتعزيز قطاع التشفير في أستراليا مع مراقبة جرائم مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سلك الفرق الرئيسي : تستخدم مشاريع التشفير السرية للأداة للحصول على تغطية إعلامية مضمونة
