فرضت هيئة AUSTRAC غرامة قدرها 75 ألف دولار على شركة Cointree لتأخرها في الإبلاغ عن الجرائم

فرضت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية AUSTRACغرامة قدرها 75120 دولارًا على Cointree، وهي بورصة للعملات المشفرة مقرها ملبورن، لعدم الإبلاغ عن نشاط مشبوه على الفور، وذلك في إطار زيادة الوكالة لإشرافها على العملات المشفرة.

لشركة AUSTRAC إن الإبلاغ في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لمنع الجرائم المالية، وحذر من أن الشركات غير الملتزمة ستخضع لإجراءات إنفاذ أكثر صرامة.

تعمل البورصة على تعزيز أنظمة الامتثال الداخلية بعد الكشف الذاتي عن أخطاء الإبلاغ.

هيئة AUSTRAC تشدد القواعد التي تحكم صناعة العملات المشفرة في أستراليا 

وبحسب تقارير من مصادر، اتخذ مركز التقارير والتحليلات للمعاملات الأسترالي إجراءات إنفاذ القانون بعد أن كشفت بورصة العملات المشفرة طواعية عن تأخيرات في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ عن غسل الأموال.

AUSTRAC بأن التأخير في الإبلاغ يعيق قدرة أجهزة إنفاذ القانون على التحرك السريع لمواجهة التهديدات الناشئة. وأكد توماس، مشدداً على ضرورة الإسراع في الإبلاغ، على أن تحديد المواعيد النهائية يهدف إلى ضمان الاستجابة في الوقت المناسب ومنح الوكالة الوقت الكافي لتقييم المعلومات وإبلاغ الشركاء في حال العثور على أدلة على نشاط غير قانوني.

يجب على الكيانات تقديم تقرير عن الأمور المشبوهة (SMR) في غضون ثلاثة أيام عمل إذا كانت لديها أسباب معقولة للاشتباه في غسل الأموال أو في غضون 24 ساعة إذا كانت تشتبه في تمويل الإرهاب.

ومع ذلك، أقرّ توماس بتعاون شركة كوينتري الكامل، مشيراً إلى أن الشركة أبلغت عن المشكلة بنفسها واتخذت إجراءات لتصحيح أنظمتها وضوابطها. وأشار إلى أن رد الفعل التنظيمي كان من الممكن أن يكون أشدّ لولا هذا التعاون.

كانت الغرامة جزءًا من جهد أوسع تبذله AUSTRAC للقضاء على قطاع تبادل العملات الرقمية في أستراليا، والذي قالت في ذلك الوقت إنه "معرض لخطر الاستغلال لأغراض إجرامية"

في عام 2024، ذكرت هيئة AUSTRAC أن إخفاء الهوية، والانتشار العالمي، وسرعة التحويلات، هي أبرز ثلاثة مخاطر يواجهها القطاع. ومنذ ذلك الحين، تم تحذير أكثر من 50 شركة من احتمالية عدم الامتثال، بينما خضعت 13 شركة لإجراءات إنفاذ القانون، وفقًا للهيئة.

في خطوة منسقة أوسع لتحديث تنظيم العملات المشفرة والإشراف عليها في جميع أنحاء قطاع صناعة الأصول الرقمية، عينت الحكومة الأسترالية أندرو تشارلتون مساعداً لوزير العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي الأسبوع الماضي.

تستهدف هيئة AUSTRAC منصات تداول العملات المشفرة الخاملة في حملة استباقية لمكافحة الاحتيال

أعلنت هيئة مراقبة تداول العملات الرقمية الأسترالية (AUSTRAC سابقاً عن تشديدها الإجراءات ضد منصات تداول العملات الرقمية غير النشطة لمنع المحتالين من استخدامها في عمليات الاحتيال. ودعت الهيئة منصات التداول المسجلة التي توقفت عن العمل إلى إلغاء تسجيلها طواعيةً أو إلغاء تسجيلها نهائياً.

صرح متحدث باسم الوكالة بأن حوالي 25% من أصل 427 شركة لتداول العملات الرقمية مسجلة لدى مركز تحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRACقد لا تكون عاملة. وجاء هذا التصريح بعد أن كشف المتحدث أن مركز تحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC راجع سجل شركات تداول العملات الرقمية للتأكد من إدراج مزودي خدمات تداول العملات الرقمية الحقيقيين والنشطين فقط، وذلك لأن المجرمين أكثر عرضة لاستغلال الشركات الخاملة.

وقالت الوكالة إن المبادرة تم إطلاقها قبل التغييرات التي ستطرأ على قوانين غسل الأموال في البلاد والتي ستلزم منصات تداول العملات المشفرة بالتسجيل لدى AUSTRAC ابتداءً من 31 مارس 2026.

في غضون ذلك، تواصلت هيئة AUSTRAC مع جميع منصات تداول العملات المشفرة التي بدت غير نشطة. ولضمان عدم شرائها واستخدامها من قبل المجرمين، صرّح توماس في 29 أبريل/نيسان بأنه سيتم توجيه المنصات الخاملة "باستخدامها أو فقدانها"

وأضاف أن الشركات المسجلة لدى هيئة AUSTRAC ملزمة بتحديث بياناتها باستمرار، بما في ذلك تفاصيل الخدمات التي لم تعد متاحة. كما يجب على الشركات، بما فيها مزودو أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، الراغبة في تقديم خدمات تحويل cashإلى العملات المشفرة للأستراليين، التسجيل أولاً لدى الهيئة.

في مواجهة تزايد الجرائم المالية، تلتزم AUSTRAC بتعزيز قطاع العملات المشفرة في أستراليا مع مراقبة الجرائم مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.