Il regolatore australiano (ASIC) cita in giudizio un ex dirigente globale di blockchain per reclami dei clienti non pagati

L'ASIC ha intentato un'azione civile contro un ex direttore di Blockchain Global, Liang Guo, relativa a multiple violazioni dei suoi doveri nella piattaforma di scambio di criptovalute Blockchain Global. L'ex direttore è accusato di aver utilizzato indebitamente i fondi dei clienti ACX per un totale superiore a 20 milioni di dollari.

La Commissione Australiana per i Valori Mobiliari e gli Investimenti . L'azienda crede che FRUT servirà come “espressione a biglietto unico” degli aspetti della piattaforma e dell'hardware dell'intelligenza artificiale. Questo significa semplicemente che gli investitori ottengono accesso all'infrastruttura AI con un prodotto, invece di mescolare diversi produttori di chip e nomi di piattaforme. Mercoledì procedimenti contro Liang Guo per presunta utilizzazione indebita dei fondi degli utenti e mancata tenuta di adeguate registrazioni finanziarie. È stato anche accusato di aver fatto dichiarazioni fuorvianti mentre ricopriva la carica di direttore presso Blockchain Global Ltd.

L'ASIC indaga sullo scambio di criptovalute australiano, ora non più attivo

L'ASIC ha intentato un'azione civile contro l'ex direttore di Blockchain Global, Allan Guo, per presunte irregolarità relative all'ACX Exchange, fallito nel 2019. Le accuse includono l'uso improprio dei fondi dei clienti e la falsificazione dei dati finanziari. Con 37,7 milioni di dollari dovuti ai creditori, questo caso evidenzia le ongoing…

— SunLumi (@Girl_SunLumi) Maggio 28, 2025

Lo scambio di criptovalute australiano, ora in liquidazione, ha congelato i prelievi alla fine del 2019 e alla fine ha lasciato oltre 20 milioni di dollari in reclami da parte di ex clienti. L'ASIC la causa culmina una lunga indagine di anni su uno dei primi e più dannosi crolli di uno scambio di criptovalute in Australia.

Lo scambio di criptovalute è crollato nel 2019 dopo che i clienti non hanno potuto prelevare fondi o attività digitali dai loro account ACX Exchange. I liquidatori sono stati successivamente nominati per Blockchain Global l'11 febbraio 2022. Nel novembre 2023, i liquidatori hanno rilasciato un rapporto all'ASIC con i creditori che mostravano potenziali violazioni del Corporations Act da parte di funzionari attuali e ex di Blockchain Global, incluso l'ex direttore Guo.

I liquidatori hanno rivelato che a ottobre 2023, lo scambio di criptovalute aveva più di 58,6 milioni di dollari dovuti ai creditori chirografari. Hanno anche scoperto che circa 22,7 milioni di dollari erano reclami di creditori chirografari da ex clienti dello scambio ACX.

Il regolatore australiano ha avviato la sua indagine formale sul crollo dello scambio nel 2024. La Corte Federale del paese ha anche ha imposto imposto restrizioni temporanee sui viaggi a Guo settimane dopo, nel tentativo di impedirgli di lasciare il paese mentre continuano le indagini sul crollo dell'azienda. Dopo la scadenza del divieto di viaggio il 20 agosto, l'ex direttore dello scambio ha lasciato il paese il 23 settembre e non è tornato.

La giudice Catherine Button, che ha presieduto il caso, ha notato che l'ASIC ha accusato Guo di aver dirottato 1,69 milioni di dollari da un conto destinato agli investitori di ACX Exchange per investimenti personali. È stato anche accusato di aver trasferito 21,11 Bitcoin, valutati circa 1,3 milioni di dollari, in un portafoglio privato sotto il suo controllo.

L'ASIC indaga su altri funzionari di Blockchain Global

Il liquidatore Andrew Yeo di Pitcher Partners ha trovato in un rapporto di ottobre 2023 all'ASIC e ai creditori che i fondi dei clienti erano stati mescolati con i soldi dell'azienda e dirottati verso entità correlate. Lo schema rifletteva l'uso indebito dei fondi dei clienti da parte dell'ex scambio globale FTX, dove miliardi sarebbero stati dirottati verso la sua società di trading affiliata, Alameda Research, senza il consenso degli utenti.

L'ex direttore di Blockchain Global ha detto ai liquidatori che le credenziali del portafoglio per le criptovalute detenute dallo scambio, del valore di diversi milioni di dollari, sono andate perse quando il suo laptop è stato rubato in Cina nel 2019. L'incidente è stato segnalato per la prima volta nel dicembre 2021, ma non è mai stato presentato alcun rapporto alla polizia per sostanziare la rivendicazione.

Oltre a Guo, altri direttori dell'azienda, tra cui Xue Lee e Zijang Xu, sono sotto indagine per violazioni della legge societaria. Si ritiene che la coppia sia fuori dall'Australia, il che rende Guo il focus principale all'interno del paese per il potenziale recupero dei fondi appropriati indebitamente.

"Il livello di frode qui è sbalorditivo. Che si tratti di frode in criptovalute o di qualsiasi altra frode finanziaria, se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Questo ufficio e i nostri partner delle forze dell'ordine manterranno i responsabili responsabili di queste e altre frodi."

–Erek L. Barron, Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Maryland.

In un caso correlato, la Commissione per i Valori Mobiliari e gli Scambi degli Stati Uniti (SEC) ha accusato Lee il 29 gennaio di essere coinvolto in uno schema di froda in criptovalute da 1,89 miliardi di dollari sotto l'ombrello di HyperTech. La SEC ha incriminato Lee con cospirazione per commettere frodi nei titoli e via cavo come parte di un più ampio attacco alle attività fraudolente all'interno del mercato delle criptovalute.

I documenti del tribunale hanno mostrato che da giugno 2020 a novembre 2022, Lee e i suoi complici avrebbero offerto e venduto contratti di investimento al pubblico attraverso la piattaforma di investimento online di HyperFund, che si è rivelata falsa.