A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) está processando um ex-executivo global de blockchain por cobranças não pagas a clientes

A ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos) instaurou um processo civil contra Liang Guo, ex-diretor da Blockchain Global, por múltiplas violações de seus deveres na plataforma de câmbio de criptomoedas Blockchain Global. O ex-diretor é acusado de desvio de fundos de clientes da ACX, totalizando mais de US$ 20 milhões.

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) anunciou na quarta-feira um processo contra Liang Guo por suposto uso indevido de fundos de usuários e por não manter registros financeiros adequados. Ele também foi acusado de fazer declarações enganosas enquanto atuava como diretor da Blockchain Global Ltd.

ASIC investiga corretora de criptomoedas australiana que ainda não encerrou suas atividades

A ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos) abriu um processo civil contra Allan Guo, ex-diretor da Blockchain Global, por suposta má conduta envolvendo a ACX Exchange, que faliu em 2019. As acusações incluem uso indevido de fundos de clientes e registros financeiros falsos. Com uma dívida de US$ 37,7 milhões com credores, isso evidencia os problemas contínuos…

-SunLumi (@Girl_SunLumi) 28 de maio de 2025

A corretora australiana de criptomoedas, agora em liquidação, congelou os saques no final de 2019 e acabou deixando mais de US$ 20 milhões em reivindicações de ex-clientes. da ASIC culmina uma investigação de anos sobre um dos primeiros e mais prejudiciais colapsos de corretoras de criptomoedas da Austrália.

A corretora de criptomoedas entrou em colapso em 2019, após os clientes não conseguirem sacar fundos ou ativos digitais de suas contas na ACX Exchange. Liquidadores foram nomeados para a Blockchain Global em 11 de fevereiro de 2022. Em novembro de 2023, os liquidadores divulgaram um relatório à ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos) com informações sobre possíveis violações da Lei das Sociedades por parte de funcionários atuais e antigos da Blockchain Global, incluindo o ex-diretor Guo.

Os liquidadores revelaram que, em outubro de 2023, a corretora de criptomoedas tinha mais de US$ 58,6 milhões em dívidas com credores sem garantia. Eles também descobriram que aproximadamente US$ 22,7 milhões correspondiam a créditos sem garantia de ex-clientes da ACX.

O órgão regulador australiano iniciou sua investigação formal sobre o colapso da bolsa em 2024. Semanas depois, o Tribunal Federal do país também impôs restrições de viagem provisórias a Guo, numa tentativa de impedi-lo de deixar o país enquanto as investigações sobre o colapso da empresa continuavam. Após o término da proibição de viagem em 20 de agosto, o ex-diretor da bolsa fugiu do país em 23 de setembro e não retornou.

A juíza Catherine Button, que presidiu o caso, observou que a ASIC acusou Guo de desviar US$ 1,69 milhão de uma conta destinada a investidores da ACX Exchange para investimentos pessoais. Ele também foi acusado de transferir 21,11 Bitcoin, avaliados em aproximadamente US$ 1,3 milhão, para uma carteira privada sob seu controle.

A ASIC está investigando outros funcionários da Blockchain Global

Em um relatório de outubro de 2023 para a ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos) e para os credores, o liquidante Andrew Yeo, da Pitcher Partners, constatou que fundos de clientes foram misturados com dinheiro da empresa e redirecionados para entidades relacionadas. O esquema refletia o uso indevido de fundos de clientes pela antiga corretora global FTX, onde bilhões teriam sido desviados para sua empresa de negociação afiliada, a Alameda Research, sem o consentimento dos usuários.

O ex-diretor da Blockchain Global disse aos liquidadores que asdentda carteira contendo criptomoedas da exchange, avaliadas em vários milhões de dólares, foram perdidas quando seu laptop foi roubado na China em 2019. Odent foi relatado pela primeira vez em dezembro de 2021, mas nenhum boletim de ocorrência foi registrado para corroborar a alegação.

Além de Guo, outros diretores da empresa, incluindo Xue Lee e Zijang Xu, estão sendo investigados por violações da lei societária. Acredita-se que a dupla esteja fora da Austrália, o que torna Guo o principal alvo no país para a possível recuperação de fundos desviados.

“O nível de fraude aqui é assustador. Seja fraude com criptomoedas ou qualquer outro tipo de fraude financeira, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Este escritório e nossos parceiros da lei responsabilizarão os autores desses e de outros esquemas de fraude.”

–Erek L. Barron, Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Maryland.

Em um caso relacionado, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou Lee, em 29 de janeiro, de envolvimento em um esquema de fraude com criptomoedas de US$ 1,89 bilhão, sob a égide da HyperTech. A SEC acusou Lee de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica, como parte de uma repressão mais ampla a atividades fraudulentas no mercado de criptomoedas.

Documentos judiciais mostraram que, de junho de 2020 a novembro de 2022, Lee e seus cúmplices supostamente ofereceram e venderamtracde investimento ao público por meio da plataforma de investimentos online da HyperFund, o que se revelou falso.