Regulador australiano (ASIC) processa ex-executivo global de blockchain por reivindicações não pagas de clientes

A ASIC entrou com ações civis contra um ex-diretor da Blockchain Global, Liang Guo, relacionadas a múltiplas violações de seus deveres na plataforma de troca de criptomoedas Blockchain Global. O ex-diretor é acusado de usar indevidamente fundos de clientes da ACX totalizando mais de US$ 20 milhões.

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos . A empresa acredita que o FRUT servirá como uma “expressão de bilhete único” dos aspectos de plataforma e hardware da inteligência artificial. Isso simplesmente significa que os investidores têm acesso à infraestrutura de IA com um produto, em vez de misturar diferentes fabricantes de chips e nomes de plataformas. Audiências de quarta-feira contra Liang Guo por suposto uso indevido de fundos de usuários e falha em manter registros financeiros adequados. Ele também foi acusado de fazer declarações enganosas enquanto servia como diretor na Blockchain Global Ltd.

ASIC investiga a exchange de criptomoedas australiana que não foi extinta

A ASIC ajuizou uma ação civil contra o ex-diretor da Blockchain Global, Allan Guo, por suposta má conduta envolvendo a ACX Exchange, que colapsou em 2019. As alegações incluem uso indevido de fundos de clientes e registros financeiros falsos. Com US$ 37,7 milhões devidos aos credores, isso destaca as contínuas…

— SunLumi (@Girl_SunLumi) de 28 de 2025

A exchange de criptomoedas australiana, agora em liquidação, congelou saques no final de 2019 e acabou deixando mais de US$ 20 milhões em reivindicações de ex-clientes. A processo da ASIC culmina uma investigação de vários anos sobre um dos primeiros e mais danosos colapsos de exchanges de criptomoedas na Austrália.

A exchange de criptomoedas colapsou em 2019 após os clientes não conseguirem sacar fundos ou ativos digitais de suas contas na ACX Exchange. Liquidantes foram nomeados para a Blockchain Global em 11 de fevereiro de 2022. Em novembro de 2023, os liquidantes liberaram um relatório para a ASIC com credores mostrando possíveis violações da Lei das Sociedades por ex-funcionários e atuais da Blockchain Global, incluindo o ex-diretor Guo.

Os liquidantes revelaram que, até outubro de 2023, a exchange de criptomoedas tinha mais de US$ 58,6 milhões devidos a credores não garantidos. Eles também descobriram que cerca de US$ 22,7 milhões eram reivindicações de credores não garantidos de ex-clientes da exchange ACX.

O regulador australiano lançou sua investigação formal sobre o colapso da exchange em 2024. O Tribunal Federal do país também impôs impôs restrições de viagem provisórias a Guo semanas depois, numa tentativa de impedi-lo de deixar o país enquanto as investigações sobre o colapso da empresa continuam. Após a expiração da proibição de viagem em 20 de agosto, o ex-diretor da exchange fugiu do país em 23 de setembro e não retornou.

A juíza Catherine Button, que presidiu o caso, observou que a ASIC acusou Guo de desviar US$ 1,69 milhão de uma conta designada para investidores da ACX Exchange para investimentos pessoais. Ele também foi acusado de transferir 21,11 Bitcoins, avaliados em aproximadamente US$ 1,3 milhão, para uma carteira privada sob seu controle.

ASIC investiga outros funcionários da Blockchain Global

O liquidante Andrew Yeo da Pitcher Partners descobriu em um relatório de outubro de 2023 para a ASIC e credores que os fundos dos clientes foram misturados com o dinheiro da empresa e redirecionados para entidades relacionadas. O esquema refletia o uso indevido de fundos de clientes da exchange global FTX, onde bilhões foram supostamente desviados para sua empresa de negociação afiliada, Alameda Research, sem o consentimento do usuário.

O ex-diretor da Blockchain Global disse aos liquidantes que as credenciais da carteira para as criptomoedas da exchange, valendo vários milhões de dólares, foram perdidas quando seu laptop foi roubado na China em 2019. O incidente foi relatado pela primeira vez em dezembro de 2021, mas nenhum boletim de ocorrência policial foi apresentado para sustentar a alegação.

Além de Guo, outros diretores da empresa, incluindo Xue Lee e Zijang Xu, estão sob investigação por violações da lei corporativa. Acredita-se que o casal esteja fora da Austrália, o que torna Guo o foco principal dentro do país para a possível recuperação dos fundos apropriados.

"O nível de fraude aqui é assustador. Seja fraude de criptomoeda ou qualquer outra fraude financeira, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Este escritório e nossos parceiros de aplicação da lei manterão os perpetradores responsáveis por essas e outras esquemas de fraude."

–Erek L. Barron, Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland.

Em um caso relacionado, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou Lee em 29 de janeiro de envolvimento em um esquema de fraude de criptomoedas de US$ 1,89 bilhão sob o guarda-chuva da HyperTech. A SEC acusou acusou Lee de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude por correio como parte de uma maior repressão a atividades fraudulentas dentro do mercado de criptomoedas.

Documentos do tribunal mostraram que, de junho de 2020 a novembro de 2022, Lee e seus co-conspiradores supostamente ofereceram e venderam contratos de investimento ao público por meio da plataforma de investimento online da HyperFund, que acabou sendo falsa.