Australische Regulierungsbehörde (ASIC) klagt ehemaligen Blockchain-Global-Exekutiv wegen nicht beglichener Kundenansprüche

ASIC hat Zivilklage vor Gericht gegen den ehemaligen Direktor von Blockchain Global, Liang Guo, eingereicht, die sich auf mehrere Verstöße gegen seine Pflichten auf der Kryptowährungsbörsenplattform Blockchain Global bezieht. Dem ehemaligen Direktor wird vorgeworfen, ACX-Kundengelder im Wert von über 20 Millionen US-Dollar missbraucht zu haben.

Die Australian Securities and Investment Commission ankündigte mittwochs gegen Liang Guo wegen angeblichen Missbrauchs von Benutzerfonds und des Versäumnisses, ordnungsgemäße Finanzunterlagen zu führen. Ihm wurde auch vorgeworfen, irreführende Aussagen gemacht zu haben, während er als Direktor bei Blockchain Global Ltd. tätig war.

ASIC untersucht Australiens nicht mehr existierende Kryptowährungsbörse

ASIC hat eine Zivilklage gegen Allan Guo, den ehemaligen Direktor von Blockchain Global, wegen mutmaßlichen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit ACX Exchange eingereicht, die 2019 zusammengebrochen ist. Die Vorwürfe umfassen den Missbrauch von Kundengeldern und falsche Finanzunterlagen. Mit einer Forderung von 37,7 Mio. USD an Gläubiger unterstreicht dies die anhaltenden…

— SunLumi (@Girl_SunLumi) Mai 28, 2025

Die australische Krypto-Börse, die sich jetzt in der Liquidation befindet, sperrte Auszahlungen Ende 2019 und hinterließ letztendlich über 20 Millionen Dollar an Forderungen ehemaliger Kunden. ASICs Klage gipfelt in einer jahrelangen Untersuchung des Zusammenbruchs einer der frühesten und schädlichsten Krypto-Börsen Australiens.

Die Krypto-Börse brach 2019 zusammen, nachdem Kunden keine Gelder oder digitalen Vermögenswerte von ihren ACX Exchange-Konten abheben konnten. Im Februar 2022 wurden Liquidatoren für Blockchain Global bestellt. Im November 2023 veröffentlichten die Liquidatoren einen Bericht an ASIC mit Gläubigern, der potenzielle Verstöße gegen das Corporations Act durch aktuelle und ehemalige Beamte von Blockchain Global aufzeigte, einschließlich des ehemaligen Direktors Guo.

Liquidatoren enthüllten, dass die Krypto-Börse bis Oktober 2023 mehr als 58,6 Millionen Dollar an ungesicherte Gläubiger schuldete. Sie stellten auch fest, dass rund 22,7 Millionen Dollar Forderungen ungesicherter Gläubiger von ehemaligen ACX-Börsenkunden waren.

Die australische Regulierungsbehörde startete ihre formelle Untersuchung des Börsenzusammenbruchs im Jahr 2024. Das Bundesgericht des Landes ordnete auch vorübergehende und in einigen Fällen schließlich dauerhafte Maßnahmen zur Einschränkung des Bergbaus, alle mit Genehmigung der Exekutive auf Bundesebene. vorläufige Reisebeschränkungen für Guo Wochen später an, um zu verhindern, dass er das Land verlässt, während die Untersuchungen zum Zusammenbruch des Unternehmens fortgesetzt wurden. Nach dem Ablauf des Reiseverbots am 20. August verließ der ehemalige Direktor das Land am 23. September und ist nicht zurückgekehrt.

Richterin Catherine Button, die den Fall leitete, stellte fest, dass ASIC Guo beschuldigt, 1,69 Millionen Dollar von einem für ACX Exchange-Investoren vorgesehenen Konto auf private Investitionen umgeleitet zu haben. Ihm wurde auch vorgeworfen, 21,11 Bitcoin, im Wert von etwa 1,3 Millionen Dollar, in eine private Brieftasche unter seiner Kontrolle zu übertragen.

ASIC untersucht andere Beamte von Blockchain Global

Liquidator Andrew Yeo von Pitcher Partners stellte in einem Bericht an ASIC und Gläubiger im Oktober 2023 fest, dass Kundengelder mit Firmengeldern vermischt und in verbundene Unternehmen umgeleitet wurden. Das Schema spiegelte den Missbrauch von Kundengeldern durch die ehemalige globale Börse FTX wider, bei dem Milliarden angeblich an ihre verbundene Handelsfirma Alameda Research, ohne Zustimmung der Benutzer, umgeleitet wurden.

Der ehemalige Direktor bei Blockchain Global sagte den Liquidatoren, dass die Zugangsdaten für die Krypto-Haltungen der Börse, die mehrere Millionen Dollar wert waren, verloren gingen, als sein Laptop 2019 in China gestohlen wurde. Der Vorfall wurde erstmals im Dezember 2021 gemeldet, aber es wurde nie eine Polizeianzeige erstattet, um die Behauptung zu untermauern.

Neben Guo stehen andere Unternehmensdirektoren, darunter Xue Lee und Zijang Xu, unter Untersuchung wegen Verstößen gegen das Gesellschaftsrecht. Es wird angenommen, dass sich das Duo außerhalb Australiens befindet, was Guo zum Hauptfokus innerhalb des Landes für die potenzielle Rückgewinnung von veruntreuten Geldern macht.

„Das Ausmaß des Betrugs hier ist erschütternd. Ob Kryptowährungsbetrug oder irgendein anderer Finanzbetrug, wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich. Dieses Büro und unsere Strafverfolgungspartner werden die Täter für diese und andere Betrugsprogramme zur Rechenschaft ziehen.“

–Erek L. Barron, US-Staatsanwalt für den Bezirk Maryland.

In einem verwandten Fall beschuldigte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Lee am 29. Januar der Beteiligung an einem 1,89 Milliarden Dollar schweren Kryptowährungsbetrugschema unter dem Dach von HyperTech. Die SEC anklagte beschuldigte Lee der Verschwörung zur Begehung von Wertpapier- und Drahtbetrug im Rahmen einer größeren Kampagne gegen betrügerische Aktivitäten im Kryptomarkt.

Gerichtsdokumente zeigten, dass Lee und seine Mitverschwörer von Juni 2020 bis November 2022 angeblich Anlagetratschläge an die Öffentlichkeit über HyperFunds Online-Anlageplattform anboten und verkauften, die sich als falsch herausstellten.