Die australische Regulierungsbehörde (ASIC) verklagt einen ehemaligen Manager eines globalen Blockchain-Unternehmens wegen unbezahlter Kundenforderungen

Die australische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde ASIC hat ein Zivilverfahren gegen den ehemaligen Direktor von Blockchain Global, Liang Guo, eingeleitet. Ihm werden mehrere Pflichtverletzungen bei der Kryptowährungsbörse Blockchain Global vorgeworfen. Er soll Kundengelder von ACX in Höhe von über 20 Millionen US-Dollar veruntreut haben.

Die australische Wertpapier- und Investitionskommission (ASIC) eingeleitet. Ihm wird vorgeworfen, Kundengelder veruntreut und keine ordnungsgemäßen Finanzunterlagen geführt zu haben. Zudem soll er als Direktor von Blockchain Global Ltd. irreführende Angaben gemacht haben.

ASIC untersucht Australiens nicht stillgelegte Kryptowährungsbörse

Die australische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde ASIC hat eine Zivilklage gegen den ehemaligen Direktor von Blockchain Global, Allan Guo, wegen angeblichen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit der 2019 zusammengebrochenen ACX-Börse eingereicht. Zu den Vorwürfen gehören die Veruntreuung von Kundengeldern und die Fälschung von Finanzunterlagen. Angesichts der ausstehenden Forderungen in Höhe von 37,7 Millionen US-Dollar verdeutlicht dies die anhaltende Problematik…

– SunLumi (@Girl_SunLumi) 28. Mai 2025

Die australische Kryptobörse, die sich nun in Liquidation befindet, fror Ende 2019 Auszahlungen ein und hinterließ letztendlich über 20 Millionen Dollar an Forderungen ehemaliger Kunden. der ASIC ist der Höhepunkt einer jahrelangen Untersuchung eines der ersten und folgenreichsten Zusammenbrüche von Kryptobörsen in Australien.

Die Kryptobörse brach 2019 zusammen, nachdem Kunden keine Gelder oder digitalen Vermögenswerte mehr von ihren ACX-Exchange-Konten abheben konnten. Am 11. Februar 2022 wurden Liquidatoren für Blockchain Global bestellt. Im November 2023 veröffentlichten diese gemeinsam mit den Gläubigern einen Bericht an die ASIC, der mögliche Verstöße gegen das australische Gesellschaftsrecht durch aktuelle und ehemalige Verantwortliche von Blockchain Global, darunter den ehemaligen Direktor Guo, aufzeigte.

Die Liquidatoren gaben bekannt, dass die Kryptobörse im Oktober 2023 ungesicherten Gläubigern mehr als 58,6 Millionen US-Dollar schuldete. Sie stellten außerdem fest, dass ungesicherte Forderungen ehemaliger ACX-Kunden in Höhe von rund 22,7 Millionen US-Dollar bestanden.

Die australische Aufsichtsbehörde leitete 2024 ihre formelle Untersuchung zum Zusammenbruch der Börse ein. Das Bundesgericht des Landes verhängte wenige Wochen später vorläufige Reisebeschränkungen gegen Guo, um seine Ausreise während der laufenden Ermittlungen zu verhindern. Nachdem das Reiseverbot am 20. August ausgelaufen war, floh der ehemalige Börsendirektor am 23. September aus Australien und ist seither nicht zurückgekehrt.

Richterin Catherine Button, die den Fall verhandelte, merkte an, dass die ASIC Guo beschuldigte, 1,69 Millionen US-Dollar von einem für ACX-Börseninvestoren bestimmten Konto für private Investitionen abgezweigt zu haben. Ihm wurde außerdem vorgeworfen, 21,11 Bitcoinim Wert von etwa 1,3 Millionen US-Dollar auf eine private Wallet unter seiner Kontrolle transferiert zu haben.

ASIC ermittelt gegen weitere Verantwortliche von Blockchain Global

Der Liquidator Andrew Yeo von Pitcher Partners stellte in einem Bericht an die ASIC und die Gläubiger vom Oktober 2023 fest, dass Kundengelder mit Firmengeldern vermischt und an verbundene Unternehmen umgeleitet wurden. Das Vorgehen ähnelte dem Missbrauch von Kundengeldern durch die ehemalige globale Börse FTX, bei der angeblich Milliardenbeträge ohne Zustimmung der Nutzer an deren verbundenes Handelsunternehmen Alameda Research.

Der ehemalige Direktor von Blockchain Global teilte den Liquidatoren mit, dass diedentfür die Kryptobestände der Börse im Wert von mehreren Millionen Dollar verloren gingen, als sein Laptop 2019 in China gestohlen wurde. Derdent wurde erstmals im Dezember 2021 gemeldet, es wurde jedoch nie eine Anzeige bei der Polizei erstattet, um die Behauptung zu untermauern.

Neben Guo werden auch andere Geschäftsführer, darunter Xue Lee und Zijang Xu, wegen Verstößen gegen das Gesellschaftsrecht untersucht. Da sich die beiden vermutlich außerhalb Australiens aufhalten, steht Guo im Fokus der Ermittlungen zur möglichen Rückgewinnung veruntreuter Gelder.

„Das Ausmaß des Betrugs hier ist erschreckend. Ob Kryptowährungsbetrug oder andere Finanzbetrügereien – wenn es zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch nicht. Unsere Behörde und unsere Partner in den Strafverfolgungsbehörden werden die Täter für diese und andere Betrugsmaschen zur Rechenschaft ziehen.“

–Erek L. Barron, US-Staatsanwalt für den Bezirk Maryland.

In einem damit zusammenhängenden Fall erhob die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) am 29. Januar Anklage gegen Lee wegen seiner Beteiligung an einem Kryptowährungsbetrug im Wert von 1,89 Milliarden US-Dollar, der unter dem Dach von HyperTech verübt wurde. Die SEC klagte Lee im Rahmen einer umfassenderen Razzia gegen betrügerische Aktivitäten auf dem Kryptomarkt wegen Verschwörung zum Wertpapier- und Überweisungsbetrug an.

Aus Gerichtsdokumenten ging hervor, dass Lee und seine Mitverschwörer von Juni 2020 bis November 2022 angeblich über die Online-Investitionsplattform von HyperFundtracan die Öffentlichkeit angeboten und verkauft haben, die sich im Nachhinein als falsch herausstellten.