澳大利亚监管机构（ASIC）起诉前区块链全球高管未偿还客户索赔

ASIC 已向法院对 Blockchain Global 的前董事 Liang Guo 提起民事诉讼，涉及其在加密货币交易平台 Blockchain Global 的多项职责违反行为。前董事被指控滥用 ACX 客户资金，总额超过 2000 万美元。

澳大利亚证券和投资委员会 宣布 周三对 Liang Guo 提起诉讼，指控其涉嫌滥用用户资金和未能保持适当的财务记录。他还被指控在担任 Blockchain Global Ltd. 董事期间发表误导性陈述。

ASIC 调查澳大利亚尚未倒闭的加密货币交易所

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）已对Blockchain Global前董事Allan Guo提起民事诉讼，指控其涉及ACX交易所的不当行为，该交易所于2019年倒闭。相关指控包括挪用客户资金和伪造财务记录。由于欠债权人3770万美元，此事凸显了持续存在的……

— SunLumi (@Girl_SunLumi) 5 月 28 日，2025

这家澳大利亚加密货币交易所现已进入清算程序，于 2019 年底冻结了提款，最终留下了超过 2000 万美元的前客户索赔。 ASIC 的 诉讼是对澳大利亚最早且最具破坏性的加密货币交易所崩溃之一长达数年的调查的 culmination。

这家加密货币交易所在 2019 年崩溃，当时客户无法从他们的 ACX 交易所账户中提取资金或数字资产。随后于 2022 年 2 月 11 日任命了 Blockchain Global 的清算人。2023 年 11 月，清算人向 ASIC 发布了一份报告，显示 Blockchain Global 的现任和前任官员（包括前董事 Guo）可能存在违反《公司法》的行为。

清算人透露，截至 2023 年 10 月，该加密货币交易所欠无担保债权人的金额超过 5860 万美元。他们还发现，大约 2270 万美元是前 ACX 交易所客户提出的无担保债权人索赔。

澳大利亚监管机构于 2024 年正式启动了对该交易所崩溃的调查。该国联邦法院也 对 数周后对 Guo 发布了临时旅行限制，以防止他在对公司崩溃的调查期间离开该国。在旅行禁令于 8 月 20 日到期后，该交易所的前董事于 9 月 23 日逃离该国，至今未归。

主持该案的 Justice Catherine Button 指出，ASIC 指控 Guo 将指定用于 ACX 交易所投资者的账户中的 169 万美元转移至个人投资。他还被指控将价值约 130 万美元的 21.11 比特币转移到他控制的私人钱包。

ASIC 调查 Blockchain Global 的其他官员

Pitcher Partners 的清算人 Andrew Yeo 在 2023 年 10 月向 ASIC 和债权人发布的报告中发现，客户资金与公司资金混合，并重新定向到关联实体。该计划反映了前全球交易所 FTX 对客户资金的滥用，数十亿美元据称被转移至其关联交易公司 Alameda Research，未经用户同意。

Blockchain Global 的前董事告诉清算人，该交易所价值数百万美元的加密货币持有的钱包凭证在 2019 年其笔记本电脑在中国被盗时丢失。该事件首次报告于 2021 年 12 月，但从未提交警方报告以证实这一说法。

除了 Guo 之外，其他公司董事，包括 Xue Lee 和 Zijang Xu，也因违反公司法而受到调查。据信这两人位于澳大利亚境外，这使得 Guo 成为国内追回被挪用资金的主要焦点。

“这里的欺诈水平令人震惊。无论是加密货币欺诈还是任何其他金融欺诈，如果听起来好得令人难以置信，那它很可能就是。本办公室及其执法合作伙伴将对这些和其他欺诈计划追究肇事者的责任。”

–Erek L. Barron，马里兰地区美国检察官。

在相关案件中，美国证券交易委员会（SEC）于 1 月 29 日指控 Lee 参与 HyperTech 旗下的 18.9 亿美元加密货币欺诈计划。SEC 指控 指控 Lee 参与证券和电汇欺诈共谋，作为打击加密货币市场欺诈活动更大行动的一部分。

法院文件显示，从 2020 年 6 月到 2022 年 11 月，Lee 及其同谋者据称通过 HyperFund 的在线投资平台向公众提供和销售投资合同，结果被证明是虚假的。