澳大利亚监管机构（ASIC）就未支付客户索赔一事起诉前区块链全球高管。

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）已对区块链全球（Blockchain Global）前董事梁国提起民事诉讼，指控其在加密货币交易平台区块链全球（ACX）中多次违反职责。梁国被控挪用ACX客户资金，总额超过2000万美元。.

澳大利亚证券和投资委员会 宣布 对梁国提起诉讼，指控其涉嫌挪用用户资金和未能妥善保存财务记录。他还被指控在担任区块链环球有限公司董事期间发表误导性声明。

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）调查澳大利亚一家尚未倒闭的加密货币交易所

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）已对区块链全球公司（Blockchain Global）前董事郭艾伦（Allan Guo）提起民事诉讼，指控其在ACX交易所（于2019年倒闭）的运营中存在不当行为。指控包括滥用客户资金和伪造财务记录。ACX交易所欠债权人3770万美元，这凸显了其持续存在的……

- SunLumi (@Girl_SunLumi) 2025 年 5 月 28 日

这家现已清算的澳大利亚加密货币交易所于2019年末冻结了提款功能，最终导致前客户索赔超过2000万美元。澳大利亚证券与投资委员会 （ASIC）的 诉讼标志着对澳大利亚最早、也是损失最惨重的加密货币交易所倒闭事件之一长达数年的调查告一段落。

2019年，由于客户无法从其ACX交易所账户中提取资金或数字资产，这家加密货币交易所倒闭。2022年2月11日，清算人被任命接管Blockchain Global。2023年11月，清算人向澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）提交了一份报告，其中列出了债权人，并指出Blockchain Global现任和前任高管（包括前董事郭某）可能违反了《公司法》。.

清算人透露，截至2023年10月，该加密货币交易所欠无担保债权人超过5860万美元。他们还发现，约有2270万美元是来自ACX交易所前客户的无担保债权。.

澳大利亚监管机构于2024年正式启动了对该交易所倒闭事件的调查。数周后，澳大利亚联邦法院也 实施了 临时旅行限制，以阻止他在公司倒闭调查期间离境。旅行禁令于8月20日到期后，这位交易所前董事于9月23日逃离澳大利亚，至今仍未返回。

主审法官凯瑟琳·巴顿指出，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）指控郭文贵挪用ACX交易所投资者账户中的169万美元用于个人投资。他还被指控将价值约130万美元的21.11枚 Bitcoin转入其控制的私人钱包。.

ASIC正在调查Blockchain Global的其他官员

清算人安德鲁·叶奥（Andrew Yeo）在2023年10月提交给澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）和债权人的报告中指出，客户资金与公司资金混用，并被转移到关联实体。该计划反映了前全球交易所FTX滥用客户资金的行为，据称数十亿资金在未经用户同意的情况下被转移到其关联交易公司 Alameda Research。

Blockchain Global的前任主管告诉清算人，2019年他在中国笔记本电脑被盗时，该交易所价值数百万美元的加密货币钱包dent也随之丢失。该dent 最早于2021年12月被报道，但从未提交过任何警方报告来证实这一说法。.

除了郭某之外，其他公司董事，包括薛莉和徐子章，也因涉嫌违反公司法而接受调查。据信薛莉和徐子章目前身处澳大利亚境外，因此郭某成为澳大利亚境内追回被挪用资金的主要目标。.

“这里的诈骗程度令人震惊。无论是加密货币诈骗还是其他任何金融诈骗，如果听起来好得令人难以置信，那很可能就是假的。本办公室和我们的执法伙伴将追究这些以及其他诈骗行为的肇事者的责任。”

——埃里克·L·巴伦马里兰州地区联邦检察官

在另一起相关案件中，美国证券交易委员会（SEC）于1月29日指控李某参与了HyperTech旗下涉案金额高达18.9亿美元的加密货币诈骗案。SEC 指控 李某犯有证券欺诈和电汇欺诈共谋罪，这是其打击加密货币市场欺诈活动的更大规模行动的一部分。

法庭文件显示，从 2020 年 6 月到 2022 年 11 月，李和他的同谋涉嫌通过 HyperFund 的在线投资平台向公众提供和出售投资trac，但这些合同最终被证实是虚假的。.