Австралийский регулятор (ASIC) подал в суд на бывшего руководителя глобальной блокчейн-компании из-за невыплаченных компенсаций клиентам

ASIC возбудила гражданское дело против бывшего директора Blockchain Global Лян Го в связи с многочисленными нарушениями им своих обязанностей на криптовалютной бирже Blockchain Global. Бывший директор обвиняется в нецелевом использовании средств клиентов ACX на общую сумму более 20 миллионов долларов.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям объявила в среду о начале разбирательства в отношении Лян Го по обвинению в нецелевом использовании средств пользователей и ненадлежащем ведении финансовой отчетности. Его также обвиняют в предоставлении ложной информации во время работы директором в компании Blockchain Global Ltd.

ASIC проводит расследование в отношении австралийской криптовалютной биржи, которая до сих пор не прекратила свою деятельность

ASIC подала гражданский иск против бывшего директора Blockchain Global Аллана Гоу по обвинению в неправомерных действиях, связанных с биржей ACX, которая обанкротилась в 2019 году. Обвинения включают нецелевое использование средств клиентов и фальсификацию финансовой отчетности. Учитывая задолженность перед кредиторами в размере 37,7 млн ​​долларов, это подчеркивает продолжающуюся…

– СанЛуми (@Girl_SunLumi) 28 мая 2025 г.

Австралийская криптовалютная биржа, находящаяся сейчас в процессе ликвидации, заморозила вывод средств в конце 2019 года, в результате чего бывшие клиенты подали иски на сумму более 20 миллионов долларов. ASIC завершает многолетнее расследование одного из первых и наиболее разрушительных крахов австралийских криптовалютных бирж.

Криптовалютная биржа обанкротилась в 2019 году после того, как клиенты не смогли вывести средства или цифровые активы со своих счетов на бирже ACX. 11 февраля 2022 года были назначены ликвидаторы для Blockchain Global. В ноябре 2023 года ликвидаторы опубликовали отчет для ASIC с кредиторами, в котором указывалось на потенциальные нарушения Закона о корпорациях со стороны нынешних и бывших должностных лиц Blockchain Global, включая бывшего директора Го.

Ликвидаторы сообщили, что по состоянию на октябрь 2023 года криптовалютная биржа имела задолженность перед необеспеченными кредиторами на сумму более 58,6 млн долларов. Они также обнаружили, что примерно 22,7 млн ​​долларов составляли требования необеспеченных кредиторов от бывших клиентов биржи ACX.

Австралийский регулятор начал официальное расследование краха биржи в 2024 году. Несколько недель спустя Федеральный суд страны также наложил на Го временные ограничения на выезд, пытаясь предотвратить его отъезд из страны, пока продолжается расследование краха компании. После истечения срока действия запрета на выезд 20 августа бывший директор биржи покинул страну 23 сентября и с тех пор не вернулся.

Судья Кэтрин Баттон, председательствовавшая на процессе, отметила, что ASIC обвинила Го в присвоении 1,69 миллиона долларов со счета, предназначенного для инвесторов биржи ACX, и переводе этих средств на личные инвестиции. Его также обвинили в переводе 21,11 Bitcoin, стоимость которых составляет приблизительно 1,3 миллиона долларов, на частный кошелек, находящийся под его контролем.

ASIC проводит расследование в отношении других должностных лиц компании Blockchain Global

В отчете, представленном ASIC и кредиторам в октябре 2023 года, ликвидатор Эндрю Йео из Pitcher Partners обнаружил, что средства клиентов смешивались с деньгами компании и перенаправлялись в связанные с ней организации. Эта схема отражает злоупотребление средствами клиентов со стороны бывшей глобальной биржи FTX, где миллиарды долларов предположительно были переведены в аффилированную торговую фирму Alameda Researchбез согласия пользователей.

Бывший директор Blockchain Global сообщил ликвидаторам, чтоdentданные криптовалютного кошелька биржи, стоимостью в несколько миллионов долларов, были утеряны, когда в 2019 году в Китае был украден его ноутбук. Обdent впервые сообщили в декабре 2021 года, но полицейского протокола, подтверждающего это утверждение, так и не было составлено.

Помимо Го, другие директора компании, включая Сюэ Ли и Цзицзяна Сюй, находятся под следствием по обвинению в нарушении корпоративного права. Предполагается, что эта пара находится за пределами Австралии, что делает Го главным объектом внимания в стране в плане возможного возврата незаконно присвоенных средств.

«Масштабы мошенничества здесь ошеломляют. Будь то мошенничество с криптовалютой или любое другое финансовое мошенничество, если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть. Наше ведомство и наши партнеры из правоохранительных органов привлекут к ответственности виновных в этих и других мошеннических схемах»

–Эрек Л. Баррон, прокурор США по округу Мэриленд.

В рамках аналогичного дела Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 29 января предъявила Ли обвинение в причастности к мошеннической схеме с криптовалютой на сумму 1,89 миллиарда долларов, организованной компанией HyperTech. SEC обвинила Ли в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств связи в рамках более масштабной кампании по борьбе с мошеннической деятельностью на криптовалютном рынке.

Судебные документы показали, что с июня 2020 года по ноябрь 2022 года Ли и его сообщники якобы предлагали и продавали инвестиционныеtracнаселению через онлайн-инвестиционную платформу HyperFund, что впоследствии оказалось ложной информацией.