Австралийский регулятор (ASIC) подает в суд на бывшего глобального исполнительного директора блокчейна по поводу неоплаченных претензий клиентов

ASIC подала гражданский иск в суд против бывшего директора Blockchain Global, Лян Го, в связи с множественными нарушениями его обязанностей на платформе криптовалютной биржи Blockchain Global. Бывший директор обвиняется в неправомерном использовании средств клиентов ACX на сумму более 20 млн долларов.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям . Компания считает, что FRUT будет служить «единым билетом» для выражения платформенных и аппаратных аспектов искусственного интеллекта. Это просто означает, что инвесторы получают доступ к инфраструктуре ИИ с одним продуктом, вместо того чтобы смешивать разных производителей чипов и названия платформ. Среда, судебные разбирательства против Лян Го по обвинению в неправомерном использовании средств пользователей и неведении надлежащей финансовой отчетности. Его также обвинили в распространении вводящей в заблуждение информации во время работы директором в Blockchain Global Ltd.

ASIC расследует деятельность действующей криптовалютной биржи Австралии

ASIC подала гражданский иск против бывшего директора Blockchain Global Аллана Гуо за предполагаемые нарушения, связанные с биржей ACX, которая обанкротилась в 2019 году. Требования включают нецелевое использование средств клиентов и фальсификацию финансовой отчётности. При сумме долга в 37,7 млн долларов перед кредиторами это подчёркивает продолжающиеся…

— SunLumi (@Girl_SunLumi) мая 28, 2025

Австралийская криптовалютная биржа, находящаяся сейчас в процессе ликвидации, заморозила вывод средств в конце 2019 года и в конечном итоге оставила более 20 млн долларов претензий от бывших клиентов. ASIC иск завершает многолетнее расследование одного из самых ранних и разрушительных крахов криптовалютных бирж в Австралии.

Криптовалютная биржа обанкротилась в 2019 году после того, как клиенты не смогли вывести средства или цифровые активы со своих счетов ACX Exchange. Позже 11 февраля 2022 года ликвидаторы были назначены в Blockchain Global. В ноябре 2023 года ликвидаторы представили отчет в ASIC, в котором кредиторы указали на возможные нарушения Закона о корпорациях со стороны действующих и бывших должностных лиц Blockchain Global, включая бывшего директора Го.

Ликвидаторы выявили, что по состоянию на октябрь 2023 года криптовалютная биржа имела задолженность более 58,6 млн долларов перед необеспеченными кредиторами. Они также обнаружили, что примерно 22,7 млн долларов составляли претензии необеспеченных кредиторов от бывших клиентов биржи ACX.

Австралийский регулятор начал официальное расследование краха биржи в 2024 году. Федеральный суд страны также ввела ввел временные ограничения на поездки Го спустя несколько недель в попытке предотвратить его выезд из страны, пока продолжаются расследования краха компании. После истечения срока действия запрета на поездки 20 августа бывший директор биржи покинул страну 23 сентября и не вернулся.

Судья Кэтрин Баттон, председательствовавшая на процессе, отметила, что ASIC обвинила Го в отводе 1,69 млн долларов со счета, предназначенного для инвесторов ACX Exchange, в личные инвестиции. Его также обвинили в переводе 21,11 биткоина, стоимость которых составляла примерно 1,3 млн долларов, на частный кошелек под его контролем.

ASIC расследует деятельность других должностных лиц Blockchain Global

Ликвидатор Эндрю Йео из Pitcher Partners в отчете от октября 2023 года для ASIC и кредиторов обнаружил, что средства клиентов смешивались с деньгами компании и перенаправлялись в связанные с ней структуры. Эта схема отражала неправомерное использование средств клиентов глобальной биржей FTX, где миллиарды долларов, по утверждениям, были переведены в ее аффилированную торговую фирму, Alameda Researchбез согласия пользователей.

Бывший директор Blockchain Global сообщил ликвидаторам, что учетные данные для кошельков с криптовалютой биржи, стоимость которой составляла несколько миллионов долларов, были утеряны, когда его ноутбук был украден в Китае в 2019 году. Этот инцидент впервые был сообщен в декабре 2021 года, но никаких заявлений в полицию для подтверждения этого утверждения подано не было.

Помимо Го, другие директора компании, включая Сюэ Ли и Цзыцзяна Сюй, находятся под расследованием за нарушения корпоративного законодательства. Считается, что эта пара находится за пределами Австралии, что делает Го основным объектом внимания внутри страны для потенциального возврата незаконно присвоенных средств.

"Уровень мошенничества здесь ошеломляющий. Будь то мошенничество с криптовалютой или любое другое финансовое мошенничество, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так и есть. Наше ведомство и наши партнеры по правоохранительным органам будут привлекать виновных к ответственности за эти и другие схемы мошенничества."

–Эрек Л. Баррон, прокурор США для округа Мэриленд.

В смежном деле Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 29 января обвинила Ли в участии в схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 1,89 млрд долларов под эгидой HyperTech. SEC обвинил Ли в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и по почте в рамках более широкой кампании по борьбе с мошеннической деятельностью на криптовалютном рынке.

Судебные документы показали, что с июня 2020 по ноябрь 2022 года Ли и его сообщники, по утверждениям, предлагали и продавали инвестиционные контракты публике через онлайн-платформу инвестиций HyperFund, которая оказалась ложной.