호주 증권투자위원회(ASIC)가 미지급 고객 청구 건과 관련하여 전 블록체인 글로벌 임원을 고소했습니다

호주 증권투자위원회(ASIC)는 암호화폐 거래 플랫폼 블록체인 글로벌(Blockchain Global)의 전 이사인 량궈(Liang Guo)를 상대로 블록체인 글로벌에서의 직무 위반 혐의로 민사 소송을 제기했습니다. 량궈 전 이사는 ACX 고객 자금 2천만 달러 이상을 횡령한 혐의를 받고 있습니다.

호주 증권투자위원회(ASIC)는 있다고 발표했습니다 . 그는 또한 블록체인 글로벌(Blockchain Global Ltd.)의 이사로 재직하는 동안 허위 진술을 한 혐의도 받고 있습니다.

호주 증권투자위원회(ASIC)가 폐쇄되지 않은 호주 암호화폐 거래소를 조사하고 있습니다

호주 증권투자위원회(ASIC)는 2019년 파산한 ACX 거래소와 관련된 부정행위 혐의로 블록체인 글로벌의 전 이사 알란 궈를 상대로 민사 소송을 제기했습니다. 혐의 내용에는 고객 자금 유용 및 허위 재무 기록 작성 등이 포함됩니다. 궈는 채권자에게 3,770만 달러의 빚을 지고 있으며, 이번 소송은 지속적인 금융 규제 문제를 부각시키고 있습니다

— 선루미(@Girl_SunLumi) 2025년 5월 28일

현재 청산 절차를 밟고 있는 호주 암호화폐 거래소는 2019년 말 출금을 동결했으며, 결국 전 고객들로부터 2천만 달러가 넘는 미지급금을 남겼습니다. 호주 증권투자위원회 (ASIC)의 소송은 호주에서 가장 초기에 발생했으며 가장 큰 피해를 입힌 암호화폐 거래소 붕괴 사건 중 하나에 대한 수년간의 조사 끝에 나온 것입니다.

암호화폐 거래소 ACX는 고객들이 계좌에서 자금이나 디지털 자산을 인출할 수 없게 되면서 2019년에 파산했습니다. 이후 2022년 2월 11일 블록체인 글로벌에 대한 청산인이 임명되었습니다. 2023년 11월, 청산인은 채권자들과 함께 호주 증권투자위원회(ASIC)에 보고서를 제출했는데, 이 보고서에는 블록체인 글로벌의 현직 및 전직 임원들, 특히 전 이사 궈(Guo)가 회사법을 위반했을 가능성이 제기되었습니다.

청산인들은 2023년 10월 기준으로 해당 암호화폐 거래소가 무담보 채권자들에게 5,860만 달러 이상의 빚을 지고 있다고 밝혔습니다. 또한, 약 2,270만 달러는 ACX 거래소의 전 고객들로부터 발생한 무담보 채권이라고 덧붙였습니다.

호주 규제 당국은 2024년 해당 거래소 파산에 대한 공식 조사를 시작했습니다. 호주 연방 법원은 내렸습니다 . 여행 제한 조치가 8월 20일에 만료되자, 궈 회장은 9월 23일 호주를 떠났고 현재까지 돌아오지 않고 있습니다.

이번 사건을 주재한 캐서린 버튼 판사는 호주 증권투자위원회(ASIC)가 궈 씨가 ACX 거래소 투자자 전용 계좌에서 169만 달러를 개인 투자에 유용한 혐의로 기소했다고 밝혔습니다. 또한 그는 약 130만 달러 상당의 Bitcoin​​21.11개를 자신이 관리하는 개인 지갑으로 이체한 혐의도 받고 있습니다.

ASIC, 블록체인 글로벌의 다른 임원들에 대해서도 조사 중

피처 파트너스의 청산인 앤드류 여는 2023년 10월 호주 증권투자위원회(ASIC)와 채권자들에게 제출한 보고서에서 고객 자금이 회사 자금과 혼합되어 관련 회사로 전용된 사실을 발견했습니다. 이 수법은 과거 글로벌 거래소였던 FTX가 고객 자금을 남용한 사례를 반영한 ​​것으로, 당시 수십억 달러에 달하는 자금이 사용자 동의 없이 계열 거래 회사인 알라메다 리서치.

블록체인 글로벌의 전 이사는 청산인들에게 2019년 중국에서 자신의 노트북을 도난당했을 때 수백만 달러 상당의 암호화폐가 저장된 지갑dent증명이 분실되었다고 진술했습니다. 이dent 2021년 12월에 처음 보고되었지만, 해당 주장을 뒷받침하는 경찰 신고는 접수되지 않았습니다.

궈 회장 외에도 쉐 리와 쉬쯔장 등 다른 회사 임원들도 회사법 위반 혐의로 조사를 받고 있다. 이 두 사람은 현재 호주 밖에 있는 것으로 알려져 있어, 횡령 자금 회수를 위한 국내 수사의 중심 인물로 궈 회장이 주목받고 있다.

"이곳의 사기 규모는 엄청납니다. 암호화폐 사기든 다른 금융 사기든, 너무 좋아 보이면 의심해 봐야 합니다. 우리 검찰청과 법 집행 기관 파트너들은 이러한 사기 행각을 비롯한 모든 사기 범죄에 대해 가해자들에게 책임을 물을 것입니다."

–에렉 L. 배런, 메릴랜드 지방 검찰청 검사.

이와 관련된 사건으로, 미국 증권거래위원회(SEC)는 지난 1월 29일 리(Lee)를 하이퍼테크(HyperTech) 산하에서 발생한 18억 9천만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건에 연루된 기소했습니다 암호화폐 시장 내 사기 행위에 대한 대대적인 단속의 일환으로 리에게 증권 사기 및 전신 사기 공모 혐의를 적용했습니다.

법원 문서에 따르면, 이씨와 그의 공범들은 2020년 6월부터 2022년 11월까지 하이퍼펀드의 온라인 투자 플랫폼을 통해 일반 대중에게 허위 투자trac을 제안하고 판매한 혐의를 받고 있습니다.