호주 규제당국(ASIC), 미결제 고객 청구 관련 전 블록체인 글로벌 임원 고소

ASIC는 암호화폐 거래 플랫폼 블록체인 글로벌(Blockchain Global)의 전 임원인 리앙 궈(Liang Guo)를 상대로 그의 의무 위반과 관련된 민사 소송을 법원에 제기했습니다. 전 임원은 ACX 고객 자금 총 2,000만 달러 이상을 유용한 혐의로 기소되었습니다.

호주 증권투자위원회 발표 리앙 궈를 상대로 사용자 자금 유용 및 적절한 재무 기록 유지 실패 혐의에 대한 수요일 심리가 진행되었습니다. 또한 그는 블록체인 글로벌 리미티드(Blockchain Global Ltd.)의 임원 재직 중 허위 진술을 한 혐의로 기소되었습니다.

ASIC, 호주 비파산 암호화폐 거래소 조사

ASIC는 2019년 파산한 ACX 거래소와 관련된 alleged misconduct(부정행위)로 인해 Blockchain Global의 전 이사 앨런 궤(Allan Guo)를 상대로 민사 소송을 제기했습니다. 여기에는 고객 자금의 오용과 허위 재무 기록 등이 포함됩니다. 채권자들에게 3,770만 달러가 미납된 상황에서 이는 지속적인…

— SunLumi (@Girl_SunLumi) 5월 28일, 2025

현재 청산 절차 중인 이 호주 암호화폐 거래소는 2019년 말 출금을 동결했으며, 결국 전 고객들로부터 2,000만 달러 이상의 청구액을 남겼습니다. ASIC의 소송은 호주에서 가장 초기이고 가장 파괴적인 암호화폐 거래소 파산 중 하나에 대한 수년간의 조사를 종결짓습니다.

이 암호화폐 거래소는 2019년 고객들이 ACX 거래소 계정에서 자금이나 디지털 자산을 인출하지 못하면서 파산했습니다. 2022년 2월 11일 블록체인 글로벌에 청산인이 임명되었습니다. 2023년 11월, 청산인은 현재 및 전 임원들의 회사법 위반 잠재적 혐의를 보여주는 채권자 목록과 함께 ASIC에 보고서를 제출했으며, 여기에는 전 임원인 궈도 포함되었습니다.

청산인은 2023년 10월 기준 이 암호화폐 거래소가 무담보 채권자에게 5,860만 달러 이상을 빚지고 있다고 밝혔습니다. 또한 약 2,270만 달러가 전 ACX 거래소 고객들의 무담보 채권 청구임을 발견했습니다.

호주 규제당국은 2024년 거래소 파산에 대한 공식 조사를 시작했습니다. 호주의 연방 법원도 부과된 회사의 파산에 대한 조사가 진행되는 동안 그가 국가를 이탈하지 못하도록 하기 위해 몇 주 후 궈에 대한 임시 여행 제한을 가했습니다. 8월 20일 여행 금지가 만료된 후, 전 임원은 9월 23일 국가를 이탈했으며 지금까지 돌아오지 않았습니다.

사건 심리를 맡은 캐서린 버튼(Catherine Button) 판사는 ASIC가 궈가 ACX 거래소 투자자를 위한 계좌에서 169만 달러를 개인 투자로 전용했다고 비난했다고 지적했습니다. 또한 그는 약 130만 달러 가치의 비트코인 21.11개를 자신의 통제 하에 있는 개인 지갑으로 이체한 혐의로 기소되었습니다.

ASIC, 블록체인 글로벌의 다른 임원들 조사

피처 파트너스(Pitcher Partners)의 청산인 앤드류 예오(Andrew Yeo)는 2023년 10월 ASIC 및 채권자에게 제출한 보고서에서 고객 자금이 회사 자금과 혼합되어 관련 법인으로 재지정되었다고 밝혔습니다. 이 수법은 전 글로벌 거래소 FTX의 고객 자금 유용 사례를 반영한 것으로, 수십억 달러가 allegedly 그 계열 거래firm으로 전용되었습니다. Alameda Research, 사용자 동의 없이.

블록체인 글로벌의 전 임원은 2019년 중국에서 노트북이 도난당하면서 수백만 달러 상당의 거래소 암호화폐 보유분에 대한 지갑 자격 증명이 분실되었다고 청산인에게 말했습니다. 이 사건은 2021년 12월 처음 보고되었지만, 주장을 뒷받침하기 위한 경찰 신고는 결코 접수되지 않았습니다.

궈 외에도 쉐 리(Xue Lee)와 지장 쉐(Zijang Xu)를 포함한 다른 회사 임원들이 회사법 위반 혐의로 조사받고 있습니다. 이 두 사람은 호주를 벗어난 것으로 추정되며, 이로 인해 궈가 국내에서 유용된 자금 회수의 주요 초점이 되고 있습니다.

“여기 사기의 수준은 경악할 만합니다. 암호화폐 사기든 다른 어떤 금융 사기든, 너무 좋은 소리에 들린다면 그것은 아마도 사실일 것입니다. 이 사무실과 우리 법 집행 파트너들은 이러한 사기 및 기타 사기 행위에 대한 가해자들을 책임지게 할 것입니다.”

–에렉 L. 바론(Erek L. Barron), 메릴랜드 지구 미국 연방 검사.

관련 사건에서 미국 증권거래위원회(SEC)는 1월 29일 하이퍼테크(HyperTech)傘 아래 18억 9,000만 달러 규모의 암호화폐 사기 scheme에 연루되었다는 혐의로 리(Lee)를 기소했습니다. SEC는 기소 리에게 암호화폐 시장의 사기 행위 단속의 일환으로 더 큰 차원에서 증권 및 전신 사기 공모 혐의를 적용했습니다.

법원 문서에 따르면 2020년 6월부터 2022년 11월까지 리와 그의 공범자들은 하이퍼펀드(HyperFund)의 온라인 투자 플랫폼을 통해 대중에게 투자 계약을 제공 및 판매했으며, 이는 사실이 아닌 것으로 드러났습니다.