ASIC ha interpuesto una demanda civil contra Liang Guo, exdirector de Blockchain Global, por múltiples incumplimientos de sus funciones en la plataforma de intercambio de criptomonedas Blockchain Global. El exdirector está acusado de malversar fondos de clientes de ACX por un total de más de 20 millones de dólares.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones anunció el miércoles un proceso contra Liang Guo por presunta malversación de fondos de usuarios y falta de registros financieros adecuados. También fue acusado de realizar declaraciones engañosas mientras era director de Blockchain Global Ltd.
ASIC investiga la plataforma de intercambio de criptomonedas australiana que aún no está en funcionamiento
ASIC ha presentado una demanda civil contra Allan Guo, exdirector de Blockchain Global, por presunta mala conducta en relación con ACX Exchange, que colapsó en 2019. Las denuncias incluyen malversación de fondos de clientes y registros financieros falsos. Con una deuda de 37,7 millones de dólares con los acreedores, esto pone de relieve la situación actual…
– SunLumi (@Girl_SunLumi) 28 de mayo de 2025
La plataforma australiana de intercambio de criptomonedas, actualmente en liquidación, congeló los retiros a finales de 2019 y dejó más de 20 millones de dólares en reclamaciones de antiguos clientes. de ASIC culmina una investigación de años sobre uno de los colapsos más tempranos y perjudiciales de una plataforma de intercambio de criptomonedas en Australia.
La plataforma de intercambio de criptomonedas colapsó en 2019 después de que los clientes no pudieran retirar fondos ni activos digitales de sus cuentas en ACX Exchange. El 11 de febrero de 2022, se designaron liquidadores para Blockchain Global. En noviembre de 2023, los liquidadores presentaron un informe a la ASIC junto con los acreedores, que mostraba posibles infracciones de la Ley de Sociedades por parte de funcionarios actuales y anteriores de Blockchain Global, incluido el exdirector Guo.
Los liquidadores revelaron que, a octubre de 2023, la plataforma de intercambio de criptomonedas tenía más de $58.6 millones adeudados a acreedores no garantizados. También descubrieron que aproximadamente $22.7 millones correspondían a reclamaciones de acreedores no garantizados de antiguos clientes de la plataforma ACX.
El regulador australiano inició su investigación formal sobre el colapso de la bolsa en 2024. Semanas después, el Tribunal Federal australiano también impuso restricciones de viaje provisionales a Guo para impedirle salir del país mientras continúan las investigaciones sobre el colapso de la empresa. Tras el vencimiento de la prohibición de viaje el 20 de agosto, el exdirector de la bolsa huyó del país el 23 de septiembre y no ha regresado.
La jueza Catherine Button, quien presidió el caso, señaló que la ASIC acusó a Guo de desviar 1,69 millones de dólares de una cuenta designada para inversores de ACX Exchange a inversiones personales. También se le acusó de transferir 21,11 Bitcoin, valorados en aproximadamente 1,3 millones de dólares, a una billetera privada bajo su control.
ASIC investiga a otros funcionarios de Blockchain Global
El liquidador Andrew Yeo, de Pitcher Partners, descubrió en un informe de octubre de 2023 dirigido a la ASIC y a sus acreedores que los fondos de los clientes se mezclaron con fondos de la empresa y se redirigieron a entidades relacionadas. El esquema reflejaba el uso indebido de los fondos de los clientes por parte de la antigua plataforma de intercambio global FTX, donde miles de millones fueron presuntamente desviados a su firma comercial afiliada, Alameda Research , sin el consentimiento de los usuarios.
El exdirector de Blockchain Global dijo a los liquidadores que lasdentde la billetera de las tenencias de criptomonedas del exchange, por un valor de varios millones de dólares, se perdieron cuando su computadora portátil fue robada en China en 2019. Eldent se informó por primera vez en diciembre de 2021, pero nunca se presentó ningún informe policial para fundamentar la afirmación.
Además de Guo, otros directores de empresas, como Xue Lee y Zijang Xu, están siendo investigados por infracciones de la legislación societaria. Se cree que ambos se encuentran fuera de Australia, lo que convierte a Guo en el principal objetivo dentro del país para la posible recuperación de fondos malversados.
El nivel de fraude aquí es alarmante. Ya sea fraude con criptomonedas o cualquier otro fraude financiero, si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Esta oficina y nuestros aliados en la aplicación de la ley exigirán responsabilidades a los responsables de estos y otros fraudes
– Erek L. Barron , Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland.
En un caso relacionado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Lee el 29 de enero de participar en un esquema de fraude de criptomonedas por valor de 1.890 millones de dólares bajo el paraguas de HyperTech. La SEC acusó a Lee de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico como parte de una ofensiva más amplia contra las actividades fraudulentas en el mercado de criptomonedas.
Los documentos judiciales mostraron que desde junio de 2020 hasta noviembre de 2022, Lee y sus co-conspiradores supuestamente ofrecieron y vendierontracde inversión al público a través de la plataforma de inversión en línea de HyperFund, lo que resultó ser falso.
