El regulador australiano (ASIC) demanda a un ex ejecutivo global de blockchain por reclamaciones de clientes no pagadas
Collins J. Okoth
3 min de lectura
- ASIC ha presentado cargos civiles contra el ex director de Blockchain Global, Liang Guo, por supuesta malversación de fondos de clientes de ACX por un total de más de 20 millones de dólares.
- Guo también es acusado de no llevar registros financieros adecuados y de hacer declaraciones engañosas mientras se desempeñaba como director en la empresa.
- El codirector del intercambio, Sam Lee, también fue acusado en EE. UU. el mismo mes por supuestamente liderar un esquema Ponzi de 1.89 millones de dólares vinculado a HyperFund.
ASIC ha iniciado procedimientos civiles contra un ex director de Blockchain Global, Liang Guo, relacionados con múltiples incumplimientos de sus deberes en la plataforma de intercambio de criptomonedas Blockchain Global. El ex director es acusado de malversar fondos de clientes de ACX por un total de más de 20 millones de dólares.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones anunció Los procedimientos del miércoles contra Liang Guo por supuesta malversación de fondos de usuarios y por no llevar registros financieros adecuados. También se le acusó de hacer declaraciones engañosas mientras servía como director en Blockchain Global Ltd.
ASIC investiga el intercambio de criptomonedas no extinto de Australia
ASIC ha presentado una demanda civil contra el exdirector de Blockchain Global, Allan Guo, por presuntas irregularidades relacionadas con ACX Exchange, que colapsó en 2019. Las acusaciones incluyen el mal uso de los fondos de los clientes y la falsificación de registros financieros. Con 37.7 millones de dólares adeudados a los acreedores, esto destaca las continuas…
— SunLumi (@Girl_SunLumi) May 28, 2025
El intercambio de criptomonedas australiano, ahora en liquidación, congeló los retiros a finales de 2019 y finalmente dejó más de 20 millones de dólares en reclamaciones de ex clientes. La demanda de ASIC culmina una investigación de varios años sobre uno de los colapsos más tempranos y dañinos de un intercambio de criptomonedas en Australia.
El intercambio de criptomonedas colapsó en 2019 después de que los clientes no pudieran retirar fondos o activos digitales de sus cuentas en ACX Exchange. Posteriormente se nombraron liquidadores a Blockchain Global el 11 de febrero de 2022. En noviembre de 2023, los liquidadores presentaron un informe a ASIC con acreedores que mostraban posibles violaciones de la Ley de Sociedades por parte de los funcionarios actuales y ex funcionarios de Blockchain Global, incluido el ex director Guo.
Los liquidadores revelaron que, a octubre de 2023, el intercambio de criptomonedas tenía más de 58,6 millones de dólares adeudados a acreedores no garantizados. También descubrieron que aproximadamente 22,7 millones de dólares eran reclamaciones de acreedores no garantizados de ex clientes del intercambio ACX.
El regulador australiano lanzó su investigación formal sobre el colapso del intercambio en 2024. El Tribunal Federal del país también impuso impuso restricciones de viaje provisionales a Guo semanas después, en un intento por evitar que abandonara el país mientras continúan las investigaciones sobre el colapso de la empresa. Después de que la prohibición de viajar expirara el 20 de agosto, el ex director del intercambio huyó del país el 23 de septiembre y no ha regresado.
La jueza Catherine Button, quien presidió el caso, señaló que la ASIC acusó a Guo de desviar 1,69 millones de dólares de una cuenta designada para inversores de ACX Exchange hacia inversiones personales. También se le acusó de transferir 21,11 Bitcoin, valorados en aproximadamente 1,3 millones de dólares, a una billetera privada bajo su control.
ASIC investiga a otros funcionarios de Blockchain Global
El liquidador Andrew Yeo de Pitcher Partners encontró en un informe de octubre de 2023 presentado a ASIC y a los acreedores que los fondos de los clientes se mezclaron con el dinero de la empresa y se redirigieron a entidades relacionadas. El esquema reflejaba la malversación de fondos de clientes por parte del ex intercambio global FTX, donde se desviaron miles de millones a su firma de trading afiliada, Alameda Research, sin el consentimiento del usuario.
El ex director de Blockchain Global dijo a los liquidadores que las credenciales de la billetera para las tenencias de criptomonedas del intercambio, valoradas en varios millones de dólares, se perdieron cuando le robaron su portátil en China en 2019. El incidente se informó por primera vez en diciembre de 2021, pero nunca se presentó un informe policial para respaldar la afirmación.
Además de Guo, otros directores de la empresa, incluidos Xue Lee y Zijang Xu, están bajo investigación por violaciones de la ley corporativa. Se cree que el dúo está fuera de Australia, lo que convierte a Guo en el foco principal dentro del país para la posible recuperación de los fondos malversados.
«El nivel de fraude aquí es escalofriante. Ya sea fraude de criptomonedas o cualquier otro fraude financiero, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Esta oficina y nuestros socios de aplicación de la ley mantendrán a los perpetradores responsables de estos y otros esquemas de fraude».
–Erek L. Barron, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland.
En un caso relacionado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Lee el 29 de enero de su participación en un esquema de fraude de criptomonedas por 1.890 millones de dólares bajo el paraguas de HyperTech. La SEC acusó acusó a Lee de conspiración para cometer fraude de valores y fraude por correo electrónico como parte de una mayor represión de las actividades fraudulentas dentro del mercado de criptomonedas.
Los documentos judiciales mostraron que, entre junio de 2020 y noviembre de 2022, Lee y sus cómplices supuestamente ofrecieron y vendieron contratos de inversión al público a través de la plataforma de inversión en línea de HyperFund, que resultó ser falsa.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
