رفعت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) دعوى قضائية ضد مسؤول تنفيذي سابق في شركة عالمية متخصصة في تقنية البلوك تشين بسبب مطالبات عملاء غير مدفوعة

رفعت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) دعوى مدنية ضد ليانغ غو، المدير السابق لشركة بلوك تشين غلوبال، بتهمة ارتكاب مخالفات متعددة في منصة تداول العملات الرقمية بلوك تشين غلوبال. ويُتهم المدير السابق بإساءة استخدام أموال عملاء منصة ACX التي تتجاوز قيمتها 20 مليون دولار.

هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أعلنت يوم الأربعاء عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد ليانغ غو بتهمة إساءة استخدام أموال المستخدمين وعدم الاحتفاظ بسجلات مالية سليمة. كما اتُهم بالإدلاء بتصريحات مضللة أثناء عمله كمدير في شركة بلوك تشين غلوبال المحدودة.

هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تحقق في بورصة العملات المشفرة الأسترالية التي لم تتوقف عن العمل

رفعت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) دعوى مدنية ضد آلان غو، المدير السابق لشركة بلوك تشين غلوبال، بتهمة سوء السلوك فيما يتعلق ببورصة ACX التي انهارت عام 2019. وتشمل الادعاءات إساءة استخدام أموال العملاء وتزوير السجلات المالية. ومع وجود ديون مستحقة للدائنين بقيمة 37.7 مليون دولار، يُسلط هذا الضوء على استمرار..

– صن لومي (Girl_SunLumi) 28 مايو 2025

جمّدت منصة تداول العملات الرقمية الأسترالية، التي تخضع حاليًا للتصفية، عمليات السحب في أواخر عام 2019، تاركةً وراءها مطالباتٍ من عملائها السابقين بقيمة تزيد عن 20 مليون دولار. وتُعدّ (ASIC) تتويجًا لتحقيقٍ استمرّ لسنواتٍ في واحدةٍ من أوائل وأكثر حالات انهيار منصات تداول العملات الرقمية ضررًا في أستراليا.

انهارت منصة تداول العملات الرقمية في عام 2019 بعد أن عجز العملاء عن سحب أموالهم أو أصولهم الرقمية من حساباتهم في منصة ACX. وفي 11 فبراير 2022، تم تعيين مصفّين لإدارة شركة Blockchain Global. وفي نوفمبر 2023، قدّم المصفيون تقريرًا إلى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إلى الدائنين، يُظهر انتهاكات محتملة لقانون الشركات من قِبل مسؤولين حاليين وسابقين في شركة Blockchain Global، بمن فيهم المدير السابق غو.

كشف المصفيون أنه اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان على منصة تداول العملات الرقمية ديون غير مضمونة تزيد عن 58.6 مليون دولار. كما وجدوا أن حوالي 22.7 مليون دولار منها عبارة عن مطالبات غير مضمونة من عملاء سابقين لمنصة ACX.

بدأت الهيئة التنظيمية الأسترالية تحقيقها الرسمي في انهيار البورصة عام 2024. كما فرضت قيودًا مؤقتة على سفر غو بعد أسابيع، في محاولة لمنعه من مغادرة البلاد ريثما تستمر التحقيقات في انهيار الشركة. وبعد انتهاء حظر السفر في 20 أغسطس، فرّ المدير السابق للبورصة من البلاد في 23 سبتمبر، ولم يعد منذ ذلك الحين.

أشارت القاضية كاثرين بوتون، التي ترأست القضية، إلى أن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) اتهمت غو بتحويل 1.69 مليون دولار من حساب مخصص لمستثمري بورصة ACX إلى استثمارات شخصية. كما اتُهم بتحويل 21.11 Bitcoin، بقيمة تقارب 1.3 مليون دولار، إلى محفظة خاصة تحت سيطرته.

هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تحقق مع مسؤولين آخرين من شركة بلوك تشين غلوبال

خلص المصفي أندرو يو من شركة بيتشير بارتنرز، في تقريرٍ قُدِّم في أكتوبر 2023 إلى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) والدائنين، إلى أن أموال العملاء قد اختلطت بأموال الشركة وأُعيد توجيهها إلى كياناتٍ ذات صلة. ويعكس هذا المخطط إساءة استخدام بورصة FTX العالمية السابقة لأموال العملاء، حيث يُزعم أنه تم تحويل مليارات الدولارات إلى شركة التداول التابعة لها، ألاميدا ريسيرش، دون موافقة المستخدمين.

أبلغ المدير السابق في شركة Blockchain Global المصفيين أن بياناتdentالمحفظة الخاصة بحيازات العملات المشفرة الخاصة بالبورصة، والتي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات، قد فُقدت عندما سُرق جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في الصين عام 2019. وقد تم الإبلاغdent لأول مرة في ديسمبر 2021، ولكن لم يتم تقديم أي بلاغ للشرطة لإثبات هذا الادعاء.

إلى جانب غو، يخضع مديرو شركات آخرون، بمن فيهم شو لي وزي جانغ شو، للتحقيق بتهمة انتهاك قانون الشركات. ويُعتقد أن الاثنين يقيمان خارج أستراليا، مما يجعل غو محور التركيز الرئيسي داخل البلاد لاسترداد الأموال المختلسة المحتملة.

"إن مستوى الاحتيال هنا مذهل. سواء كان احتيالاً في العملات المشفرة أو أي نوع آخر من الاحتيال المالي، إذا بدا الأمر جيداً لدرجة يصعب تصديقها، فغالباً ما يكون كذلك. سيحاسب هذا المكتب وشركاؤنا في إنفاذ القانون مرتكبي هذه المخططات الاحتيالية وغيرها."

–إريك إل. بارون، المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماريلاند.

في قضية ذات صلة، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لي في 29 يناير/كانون الثاني بالتورط في مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 1.89 مليار دولار أمريكي تحت مظلة شركة هايبرتك. واتهمت لي بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والتحويلات المالية، وذلك في إطار حملة أوسع نطاقاً لمكافحة الأنشطة الاحتيالية في سوق العملات المشفرة.

أظهرت وثائق المحكمة أنه في الفترة من يونيو 2020 إلى نوفمبر 2022، قام لي وشركاؤه في الجريمة بعرض وبيعtracاستثمارية للجمهور من خلال منصة الاستثمار عبر الإنترنت الخاصة بـ HyperFund، والتي تبين أنها مزيفة.