الهيئة التنظيمية الأسترالية (ASIC) ترفع دعوى ضد مدير عالمي سابق في البلوك تشين بشأن مطالبات العملاء غير المدفوعة

أقامت ASIC إجراءات مدنية في المحكمة ضد المدير السابق لشركة Blockchain Global، ليانغ غو، تتعلق بانتهاكات متعددة لواجباته في منصة تبادل العملات المشفرة Blockchain Global. يُتهم المدير السابق بإساءة استخدام أموال عملاء ACX totaling أكثر من 20 مليون دولار.

لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية . جلسات الأربعاء ضد ليانغ غو للاشتباه في إساءة استخدام أموال المستخدمين وفشل في الاحتفاظ بالسجلات المالية المناسبة. كما اتُهم بإدلاء تصريحات مضللة أثناء خدمته كمدير في Blockchain Global Ltd.

ASIC تحقق في بورصة العملات المشفرة الأسترالية غير المنحلة

قدمت هيئة الأوراق والاستثمارات الأسترالية (ASIC) دعوى مدنية ضد ألان غو، المدير السابق لشركة Blockchain Global، بسبب مزاعم بإساءة استخدام أموال العملاء وتزوير السجلات المالية فيما يتعلق بمنصة ACX Exchange التي انهارت عام 2019. وتشمل الادعاءات إساءة استخدام أموال العملاء وسجلات مالية كاذبة. ومع وجود ديون بقيمة 37.7 مليون دولار مستحقة للدائنين، يسلط هذا الضوء على استمرار…

— SunLumi (@Girl_SunLumi) مايو 28، 2025

بورصة العملات المشفرة الأسترالية، التي هي الآن في تصفية، علقت السحوبات في أواخر عام 2019 وتركت في النهاية أكثر من 20 مليون دولار في مطالبات من العملاء السابقين. ASIC's الدعوى القضائية تتوج تحقيقاً دام سنوات في واحدة من أولى وأخطر انهيارات بورصات العملات المشفرة في أستراليا.

انهارت بورصة العملات المشفرة في عام 2019 بعد أن لم يتمكن العملاء من سحب الأموال أو الأصول الرقمية من حساباتهم في ACX Exchange. تم تعيين مصفيين لاحقاً لشركة Blockchain Global في 11 فبراير 2022. في نوفمبر 2023، أصدر المصفون تقريراً إلى ASIC مع الدائنين يُظهر انتهاكات محتملة لقانون الشركات من قبل المسؤولين الحاليين والسابقين في Blockchain Global، بما في ذلك المدير السابق غو.

كشف المصفون أنه اعتباراً من أكتوبر 2023، كان لدى بورصة العملات المشفرة أكثر من 58.6 مليون دولار مستحقة للدائنين غير المضمونين. كما وجدوا أن حوالي 22.7 مليون دولار كانت مطالبات دائنين غير مضمونين من العملاء السابقين لبورصة ACX.

أطلقت الهيئة التنظيمية الأسترالية تحقيقها الرسمي في انهيار البورصة في عام 2024. كما أن المحكمة الفيدرالية في البلاد المفروضة فرضت قيوداً سفرية مؤقتة على غو بعد أسابيع في محاولة لمنع مغادرته للبلاد بينما تستمر التحقيقات في انهيار الشركة. بعد انتهاء حظر السفر في 20 أغسطس، هرب المدير السابق للبورصة من البلاد في 23 سبتمبر ولم يعد.

قالت القاضية كاثرين بون، التي ترأست القضية، إن ASIC اتهمت غو بتحويل 1.69 مليون دولار من حساب مخصص لمستثمري ACX Exchange إلى استثمارات شخصية. كما اتُهم بنقل 21.11 بيتكوين، بقيمة تقارب 1.3 مليون دولار، إلى محفظة خاصة تحت سيطرته.

ASIC تحقق في مسؤولين آخرين من Blockchain Global

وجد المصفي أندرو يو من Pitcher Partners في تقرير أكتوبر 2023 المقدم إلى ASIC والدائنين أن أموال العملاء تم دمجها مع أموال الشركة وإعادة توجيهها إلى كيانات ذات صلة. عكس المخطط إساءة استخدام شركة FTX العالمية السابقة لأموال العملاء، حيث زُعم تحويل مليارات الدولارات إلى شركة التداول التابعة لها، Alameda Research, دون موافقة المستخدم.

قال المدير السابق في Blockchain Global للمصفيين إن بيانات اعتماد المحفظة لأصول العملات المشفرة للبورصة، التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، فُقدت عندما سُرقت حاسوبه المحمول في الصين في عام 2019. تم الإبلاغ عن الحادث لأول مرة في ديسمبر 2021، لكن لم يتم تقديم أي تقرير للشرطة لتأكيد الادعاء.

بالإضافة إلى غو، يخضع مديرو الشركة الآخرون، بما في ذلك شوي لي وزيجيانغ شو، للتحقيق بشأن انتهاكات قانون الشركات. يُعتقد أن الثنائي خارج أستراليا، مما يجعل غو التركيز الرئيسي داخل البلاد لاسترداد الأموال المختلسة المحتملة.

"مستوى الاحتيال هنا مذهل. سواء كان احتيالاً في العملات المشفرة أو أي احتيال مالي آخر، إذا بدا الأمر جيداً جداً لدرجة لا يمكن تصديقها، فمن المحتمل أنه كذلك. ستعمل مكتبنا وشركاؤنا في إنفاذ القانون على محاسبة الجناة عن هذه المخططات الاحتيالية وغيرها."

–إريك ل. بارون, المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة ماريلاند.

في قضية ذات صلة، اتهمت لجنة الأوراق المالية والتبادل الأمريكية (SEC) لي في 29 يناير بالمشاركة في مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 1.89 مليار دولار تحت مظلة HyperTech. الـ SEC اتهمت لي بالتآمر لارتكاب جرائم الأوراق المالية وغسيل الأموال كجزء من حملة أوسع ضد الأنشطة الاحتيالية داخل سوق العملات المشفرة.

أظهرت وثائق المحكمة أنه من يونيو 2020 إلى نوفمبر 2022، زعم أن لي وشركاءه في المؤامرة عرضوا وبيعوا عقود استثمار للجمهور من خلال منصة الاستثمار عبر الإنترنت الخاصة بـ HyperFund، والتي تبين أنها كاذبة.