オーストラリアの規制当局（ASIC）、未払いの顧客請求に関し、元ブロックチェーン・グローバルのグローバル執行役員を訴える

ASICは、暗号通貨取引プラットフォーム「Blockchain Global」における職務違反の複数の違反に関連し、Blockchain Globalの元取締役であるLiang Guo氏に対して民事訴訟を起こした。元取締役は、ACX顧客資金2,000万ドル以上を不正使用した疑いで告発されている。

オーストラリア証券投資委員会 。同社は、FRUTが人工知能のプラットフォームおよびハードウェア側面の「単一ティッカー表現」として機能すると信じています。これは単に、投資家が異なるチップメーカーやプラットフォーム名を混在させるのではなく、1つの製品でAIインフラストラクチャにアクセスできることを意味します。 Liang Guo氏に対する水曜日の手続きは、ユーザー資金の不正使用と適切な財務記録の保持失敗の疑いに関するものだった。また、Blockchain Global Ltdの取締役在任中に誤解を招く声明を出した疑いもかけられた。

ASIC、オーストラリアの存続中の暗号通貨取引所を調査

ASICは、2019年に崩壊したACX Exchangeをめぐる不正行為の疑いにより、Blockchain Globalの元取締役アラン・グ氏に対して民事訴訟を起こした。請求内容には顧客資金の不正使用や虚偽の財務記録が含まれる。債権者に3,770万ドルが未払いであり、これは継続的な…を示している。

— SunLumi (@Girl_SunLumi) 5月 28日、2025

清算手続き中のオーストラリアの暗号通貨取引所は、2019年後半に出金を凍結し、最終的に元顧客からの2,000万ドル以上の請求を残した。 ASICの この訴訟は、オーストラリアで最も初期かつ最も被害の大きい暗号通貨取引所の崩壊に対する長年の調査の結末である。

この暗号通貨取引所は、顧客がACX Exchangeのアカウントから資金やデジタル資産を引き出せなくなった2019年に崩壊した。清算人は2022年2月11日にBlockchain Globalに任命された。2023年11月、清算人はASICに対し、Blockchain Globalの現在の役員および元役員、元取締役のGuo氏を含む、会社法違反の潜在的な違反を示す債権者リストを含む報告書を提出した。

清算人は、2023年10月時点で、この暗号通貨取引所が無担保債権者に5,860万ドル以上を負債を抱えていることを明らかにした。また、約2,270万ドルが元ACX取引所の顧客からの無担保債権請求であることも発見した。

オーストラリアの規制当局は2024年、取引所の崩壊に対する正式な調査を開始した。国の連邦裁判所も 導入 調査が会社の崩壊について継続する中、同国からの出国を防ぐために数週間後にGuo氏に対する一時的な渡航制限を課した。2020年8月20日に渡航禁止が期限切れになると、元取締役は9月23日に出国し、それ以来戻っていない。

裁判を主宰したCatherine Button判事は、ASICがGuo氏を、ACX Exchangeの投資家向けに指定された口座から169万ドルを個人の投資に流用したと非難したと指摘した。また、彼が約130万ドル相当の21.11ビットコインを彼の管理下のプライベートウォレットに移した疑いもかけられた。

ASIC、Blockchain Globalの他の役員を調査

Pitcher Partnersの清算人Andrew Yeo氏は、2023年10月にASICおよび債権者への報告書で、顧客資金が会社の資金と混同され、関連するエンティティに振り向けられたと発見した。このスキームは、元グローバル取引所FTXによる顧客資金の不正使用を反映しており、数十億ドルがその関連取引会社に不正に流用された疑いがある。 アラメダ・リサーチ、ユーザーの同意なしに。

Blockchain Globalの元取締役は、清算人に対し、2019年に中国でラップトップが盗まれた際に、数百万ドル相当の取引所の暗号通貨保有品のウォレット認証情報が失われたと語った。この事件は2021年12月に最初に報告されたが、その主張を裏付ける警察届は一度も提出されなかった。

Guo氏に加え、Xue Lee氏やZijang Xu氏を含む他の会社役員も、会社法違反の疑いで調査されている。この2人はオーストラリア国外にいると考えられており、Guo氏がオーストラリア国内で不正に流用された資金の回復の主要な焦点となっている。

「ここでの詐欺のレベルは桁違いだ。それが暗号通貨詐欺であれ、他の金融詐欺であれ、良すぎると感じられるものは、おそらくそうではない。この事務所と私たちの法執行パートナーは、これらの詐欺スキームおよび他の詐欺スキームの実行者を責任追及する。」

–Erek L. Barron、メリーランド地区米国検事。

関連事件として、米国証券取引委員会（SEC）は、1月29日、HyperTechの傘下での18億9,000万ドルの暗号通貨詐欺事件への関与でLee氏を起訴した。SEC 起訴 Lee氏を、暗号通貨市場内の詐欺的活動に対するより広範な取り締まりの一部として、証券および通信詐欺の共謀で起訴した。

裁判所の文書によると、2020年6月から2022年11月にかけて、Lee氏とその共謀者は、HyperFundのオンライン投資プラットフォームを通じて投資契約を一般に提供および販売したとされ、それは偽物であることが判明した。