Le régulateur australien (ASIC) poursuit un ancien dirigeant mondial de blockchain pour des réclamations clients impayées

L'ASIC a intenté des poursuites civiles devant le tribunal contre un ancien directeur de Blockchain Global, Liang Guo, concernant de multiples violations de ses devoirs dans la plateforme d'échange de cryptomonnaies Blockchain Global. L'ancien directeur est accusé d'avoir détourné des fonds clients de l'ACX totalisant plus de 20 millions de dollars.

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements a annoncé Mercredi, des procédures contre Liang Guo pour détournement présumé de fonds utilisateurs et défaut de tenue de registres financiers appropriés. Il a également été accusé d'avoir fait des déclarations trompeuses tout en servant de directeur chez Blockchain Global Ltd.

L'ASIC enquête sur l'échange de cryptomonnaies australien non dissous

L'ASIC a intenté une action civile contre Allan Guo, ancien directeur de Blockchain Global, pour des allégations de mauvaise conduite concernant ACX Exchange, qui a fait faillite en 2019. Les accusations incluent l'utilisation abusive des fonds des clients et la falsification des documents financiers. Avec 37,7 millions de dollars dus aux créanciers, cela met en lumière les problèmes persistants…

— SunLumi (@Girl_SunLumi) Mai 28, 2025

L'échange de cryptomonnaies australien, maintenant en liquidation, a gelé les retraits à la fin de 2019 et a finalement laissé plus de 20 millions de dollars de réclamations de la part d'anciens clients. L'ASIC le procès fait suite à une enquête de plusieurs années sur l'un des premiers et plus dommageables effondrements d'échanges de cryptomonnaies en Australie.

L'échange de cryptomonnaies s'est effondré en 2019 après que les clients n'aient pas pu retirer des fonds ou des actifs numériques de leurs comptes ACX Exchange. Des liquidateurs ont ensuite été nommés pour Blockchain Global le 11 février 2022. En novembre 2023, les liquidateurs ont publié un rapport à l'ASIC avec les créanciers montrant des violations potentielles de la loi sur les sociétés par les dirigeants actuels et anciens de Blockchain Global, y compris l'ancien directeur Guo.

Les liquidateurs ont révélé qu'en octobre 2023, l'échange de cryptomonnaies devait plus de 58,6 millions de dollars aux créanciers chirographaires. Ils ont également constaté qu'environ 22,7 millions de dollars étaient des réclamations de créanciers chirographaires provenant d'anciens clients de l'échange ACX.

Le régulateur australien a lancé son enquête formelle sur l'effondrement de l'échange en 2024. Le Tribunal fédéral du pays a également a imposé imposé des restrictions de voyage provisoires à Guo quelques semaines plus tard dans le but d'empêcher son départ du pays alors que les enquêtes sur l'effondrement de l'entreprise se poursuivaient. Après l'expiration de l'interdiction de voyager le 20 août, l'ancien directeur de l'échange a fui le pays le 23 septembre et n'est pas revenu.

La juge Catherine Button, qui présidait l'affaire, a noté que l'ASIC accusait Guo d'avoir détourné 1,69 million de dollars d'un compte destiné aux investisseurs de l'ACX Exchange vers des investissements personnels. Il a également été accusé d'avoir transféré 21,11 Bitcoin, évalués à environ 1,3 million de dollars, vers un portefeuille privé sous son contrôle.

L'ASIC enquête sur d'autres dirigeants de Blockchain Global

Le liquidateur Andrew Yeo de Pitcher Partners a trouvé dans un rapport d'octobre 2023 à l'ASIC et aux créanciers que les fonds clients étaient mélangés avec l'argent de l'entreprise et redirigés vers des entités liées. Le schéma reflétait le détournement de fonds clients par l'ancien échange mondial FTX, où des milliards auraient été détournés vers sa société de trading affiliée, Alameda Research, sans le consentement des utilisateurs.

L'ancien directeur de Blockchain Global a dit aux liquidateurs que les identifiants du portefeuille pour les avoirs cryptographiques de l'échange, valant plusieurs millions de dollars, ont été perdus lorsque son ordinateur portable a été volé en Chine en 2019. L'incident a été signalé pour la première fois en décembre 2021, mais aucun rapport de police n'a jamais été déposé pour étayer la revendication.

Outre Guo, d'autres dirigeants de l'entreprise, y compris Xue Lee et Zijang Xu, sont sous enquête pour violations de la loi sur les sociétés. Le duo est censé être hors d'Australie, ce qui fait de Guo la cible principale à l'intérieur du pays pour le recouvrement potentiel des fonds détournés.

« Le niveau de fraude ici est stupéfiant. Qu'il s'agisse de fraude cryptographique ou de toute autre fraude financière, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Ce bureau et nos partenaires des forces de l'ordre tiendront les auteurs responsables de ces fraudes et d'autres schémas frauduleux. »

–Erek L. Barron, Procureur des États-Unis pour le district du Maryland.

Dans une affaire connexe, la Commission des valeurs mobilières et des changes des États-Unis (SEC) a inculpé Lee le 29 janvier pour implication dans un schéma de fraude aux cryptomonnaies de 1,89 milliard de dollars sous l'égide d'HyperTech. La SEC a inculpé a inculpé Lee de complot en vue de commettre des fraudes aux valeurs mobilières et par télécommunications dans le cadre d'une répression plus large des activités frauduleuses sur le marché des cryptomonnaies.

Les documents du tribunal ont montré que de juin 2020 à novembre 2022, Lee et ses co-conspirateurs auraient offert et vendu des contrats d'investissement au public via la plateforme d'investissement en ligne d'HyperFund, qui s'est avérée fausse.