L'autorité australienne de régulation des marchés financiers (ASIC) poursuit un ancien dirigeant d'une entreprise mondiale de blockchain pour des réclamations impayées de clients

L'ASIC a intenté une action civile contre Liang Guo, ancien directeur de Blockchain Global, pour de multiples manquements à ses obligations au sein de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Blockchain Global. Il est accusé d'avoir détourné plus de 20 millions de dollars de fonds clients d'ACX.

L'ASIC (Australian Securities and Investments Commission) a annoncé mercredi l'ouverture d'une procédure contre Liang Guo pour détournement présumé de fonds d'utilisateurs et défaut de tenue de registres financiers conformes à la réglementation. Il est également accusé d'avoir fait des déclarations trompeuses lorsqu'il était directeur de Blockchain Global Ltd.

L'ASIC enquête sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies australienne, qui n'est pas encore en faillite

L'ASIC a intenté une action civile contre Allan Guo, ancien directeur de Blockchain Global, pour des malversations présumées liées à ACX Exchange, société qui a fait faillite en 2019. Il lui est notamment reproché d'avoir détourné des fonds de clients et falsifié des documents financiers. Avec 37,7 millions de dollars dus aux créanciers, cette affaire met en lumière des problèmes persistants…

– SunLumi (@Girl_SunLumi) 28 mai 2025

La plateforme australienne d'échange de cryptomonnaies, désormais en liquidation, a gelé les retraits fin 2019, laissant derrière elle plus de 20 millions de dollars de créances de la part d'anciens clients. de l'ASIC met un terme à une enquête de plusieurs années sur l'une des faillites de plateformes d'échange de cryptomonnaies les plus anciennes et les plus préjudiciables d'Australie.

La plateforme d'échange de cryptomonnaies s'est effondrée en 2019 après que ses clients n'ont plus pu retirer leurs fonds ni leurs actifs numériques de leurs comptes ACX Exchange. Des liquidateurs ont été nommés pour Blockchain Global le 11 février 2022. En novembre 2023, ces liquidateurs ont remis un rapport à l'ASIC (Australian Securities and Investments Commission) aux créanciers, faisant état de possibles infractions à la loi sur les sociétés (Corporations Act) commises par d'anciens et d'actuels dirigeants de Blockchain Global, dont l'ancien directeur Guo.

Les liquidateurs ont révélé qu'en octobre 2023, la plateforme d'échange de cryptomonnaies devait plus de 58,6 millions de dollars à des créanciers chirographaires. Ils ont également constaté qu'environ 22,7 millions de dollars représentaient des créances chirographaires d'anciens clients d'ACX.

L'autorité australienne de régulation a ouvert une enquête officielle sur la faillite de la bourse en 2024. Quelques semaines plus tard, la Cour fédérale a également imposé à M. Guo des restrictions de voyage provisoires afin de l'empêcher de quitter le pays pendant la poursuite des investigations. Après la levée de cette interdiction le 20 août, l'ancien directeur de la bourse a fui le pays le 23 septembre et n'y est pas retourné.

La juge Catherine Button, qui a présidé l'affaire, a indiqué que l'ASIC accusait Guo d'avoir détourné 1,69 million de dollars d'un compte destiné aux investisseurs d'ACX Exchange vers des investissements personnels. Il était également accusé d'avoir transféré 21,11 Bitcoin, d'une valeur approximative de 1,3 million de dollars, vers un portefeuille privé qu'il contrôlait.

L'ASIC enquête sur d'autres responsables de Blockchain Global

Dans un rapport remis en octobre 2023 à l'ASIC et aux créanciers, le liquidateur Andrew Yeo, de Pitcher Partners, a constaté que les fonds des clients avaient été mélangés à ceux de l'entreprise et transférés vers des entités apparentées. Ce système reproduisait les pratiques de l'ancienne bourse mondiale FTX en matière d'utilisation abusive des fonds clients, où des milliards auraient été détournés vers sa société de courtage affiliée, Alameda Research, sans le consentement des utilisateurs.

L'ancien directeur de Blockchain Global a déclaré aux liquidateurs que lesdentde portefeuille des avoirs en cryptomonnaie de la plateforme, d'une valeur de plusieurs millions de dollars, avaient été perdus lors du vol de son ordinateur portable en Chine en 2019. L'dent a été signalé pour la première fois en décembre 2021, mais aucun rapport de police n'a jamais été déposé pour étayer cette affirmation.

Outre Guo, d'autres dirigeants de la société, dont Xue Lee et Zijang Xu, font l'objet d'une enquête pour infractions au droit des sociétés. Le duo serait actuellement hors d'Australie, ce qui fait de Guo la principale cible en Australie pour le recouvrement potentiel des fonds détournés.

« Le niveau de fraude ici est stupéfiant. Qu'il s'agisse de fraude aux cryptomonnaies ou de toute autre fraude financière, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Mon bureau et nos partenaires des forces de l'ordre poursuivront les auteurs de ces fraudes et d'autres encore pour leurs actes. »

–Erek L. Barron, procureur des États-Unis pour le district du Maryland.

Dans une affaire connexe, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a inculpé Lee le 29 janvier pour son implication dans une escroquerie aux cryptomonnaies d'un montant de 1,89 milliard de dollars, orchestrée par HyperTech. La SEC a inculpé Lee de complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières et une fraude par virement bancaire, dans le cadre d'une vaste opération de répression des activités frauduleuses sur le marché des cryptomonnaies.

Les documents judiciaires ont montré qu'entre juin 2020 et novembre 2022, Lee et ses co-conspirateurs auraient proposé et vendu au public destracd'investissement via la plateforme d'investissement en ligne d'HyperFund, qui se sont avérés faux.