La ASIC ottiene il divieto di viaggio per Allan Guo di Blockchain Global

La Commissione Australiana per gli Investimenti e i Valori Mobiliari (ASIC), il Tribunale Federale dell'Australia, ha emesso un ordine di restrizione temporanea sui viaggi nei confronti di Liang "Allan" Guo, ex direttore della ormai defunta società di criptovalute Blockchain Global. Questa decisione, annunciata dall'ASIC il 28 febbraio, mira a impedire a Guo di lasciare il paese mentre continuano le indagini sul crollo dell'azienda. Blockchain Global, un tempo all'avanguardia nel settore degli exchange di criptovalute in Australia, deve ai creditori una somma sbalorditiva di 58 milioni di dollari australiani (37 milioni di dollari).

L'ordine, datato 20 febbraio, impone a Guo, cittadino cinese, di consegnare tutti i passaporti in suo possesso e gli vieta di tentare di lasciare l'Australia fino al 20 agosto. Questa decisione è stata presa in assenza di Guo, limitando la sua capacità di risposta immediata. La prossima udienza per Guo è fissata per il 12 marzo, dove saranno affrontati ulteriori procedimenti relativi al caso.

La ASIC mira a Guo nell'indagine sulla società crypto

Lo sfondo di questa azione legale coinvolge gravi accuse contro Guo e la direzione di Blockchain Global. La richiesta della ASIC per gli ordini di restrizione agli spostamenti nasce da preoccupazioni che Guo possa fuggire dal paese nel mezzo delle indagini in corso sul suo ruolo nel crollo finanziario dell'azienda. La giudice Catherine Button, che presiede il caso, ha sottolineato la gravità delle accuse, che includono l'appropriazione indebita di fondi degli investitori. Nello specifico, la ASIC accusa Guo di aver dirottato 1,69 milioni di dollari (2,6 milioni di AUD) da un conto destinato agli investitori di ACX Exchange verso investimenti personali e di aver trasferito 21,11 Bitcoin, del valore di circa 1,3 milioni di dollari, in un portafoglio privato sotto il suo controllo.

Le operazioni di Blockchain Global, in particolare attraverso l'ACX Exchange da gennaio 2016 a dicembre 2019, sono sotto scrutinio. Il processo di liquidazione della borsa è iniziato l'11 febbraio 2022, rivelando la profondità della cattiva gestione finanziaria e delle violazioni legali presumibilmente commesse dai suoi direttori. Accanto a Guo, Xue "Sam" Lee e Zijang "Ryan" Xu, anch'essi direttori dell'azienda, sono sotto indagine per violazioni della legge societaria. Tuttavia, si ritiene che Lee e Xu si trovino fuori dall'Australia, rendendo Guo il focus principale all'interno del paese per il potenziale recupero dei fondi appropriati indebitamente.

Implicazioni più ampie e connessioni internazionali

Il caso contro Guo e Blockchain Global fa parte di un modello più ampio di scrutinio normativo che colpisce l'industria delle criptovalute. L'indagine della ASIC sulle direttrici della società è iniziata solo un mese prima dell'ordine di restrizione agli spostamenti emesso dal tribunale, indicando una risposta rapida alle prove emergenti di illeciti aziendali. L'indagine, che dovrebbe durare circa 12 mesi, evidenzia le complessità della regolamentazione dello spazio delle valute digitali e la garanzia della protezione degli investitori.

In uno sviluppo correlato, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Xue "Sam" Lee, il 29 gennaio, di essere coinvolto in uno schema di frode nel settore delle criptovalute del valore di 1,7 miliardi di dollari, complicando ulteriormente il panorama legale per gli ex dirigenti di Blockchain Global. Le accuse contro Lee, che includono cospirazione per commettere frodi nei titoli e nelle comunicazioni, fanno parte di una più ampia operazione di contrasto alle attività fraudolente all'interno del mercato delle criptovalute. Queste sfide legali internazionali sottolineano la necessità di una cooperazione transfrontaliera nella regolamentazione e nel monitoraggio del settore delle finanze digitali.