L'ASIC ottiene il divieto di viaggio per Allan Guo di Blockchain Global

L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), l'organo giurisdizionale federale australiano, ha emesso un'ordinanza restrittiva provvisoria di viaggio nei confronti di Liang "Allan" Guo, ex direttore della società di criptovalute Blockchain Global, ora fallita. Tale decisione, annunciata dall'ASIC il 28 febbraio, mira a impedire a Guo di lasciare il Paese mentre proseguono le indagini sul fallimento dell'azienda. Blockchain Global, un tempo all'avanguardia nel settore degli scambi di criptovalute in Australia, deve ai creditori la cifra astronomica di 58 milioni di dollari australiani (37 milioni di dollari statunitensi).

L'ordinanza, datata 20 febbraio, impone a Guo, cittadino cinese, di consegnare tutti i passaporti in suo possesso e gli impedisce di tentare di lasciare l'Australia fino al 20 agosto. Questa decisione è stata presa in assenza di Guo, limitando la sua capacità di risposta immediata. La prossima udienza per Guo è prevista per il 12 marzo, dove verranno affrontati ulteriori procedimenti relativi al caso.

ASIC prende di mira Guo nell'indagine sulle società di criptovalute

Il contesto di questa azione legale è costituito da gravi accuse contro Guo e il management di Blockchain Global. La richiesta di ASIC di ordinanze di restrizione degli spostamenti nasce dal timore che Guo possa fuggire dal Paese nel contesto delle indagini in corso sul suo ruolo nel fallimento finanziario dell'azienda. Il giudice Catherine Button, che presiede il caso, ha sottolineato la gravità delle accuse, tra cui l'appropriazione indebita di fondi degli investitori. Nello specifico, ASIC accusa Guo di aver dirottato 1,69 milioni di dollari (2,6 milioni di dollari australiani) da un conto designato per gli investitori di ACX Exchange verso investimenti personali e di aver trasferito 21,11 Bitcoin, per un valore di circa 1,3 milioni di dollari, a un portafoglio privato sotto il suo controllo.

Le operazioni di Blockchain Global, in particolare tramite ACX Exchange da gennaio 2016 a dicembre 2019, sono sotto esame. Il processo di liquidazione della borsa è iniziato l'11 febbraio 2022, rivelando la gravità della cattiva gestione finanziaria e delle violazioni legali presumibilmente commesse dai suoi amministratori. Oltre a Guo, Xue "Sam" Lee e Zijang "Ryan" Xu, anch'essi amministratori della società, sono sotto inchiesta per violazioni del diritto societario. Tuttavia, si ritiene che sia Lee che Xu si trovino al di fuori dell'Australia, rendendo Guo il principale obiettivo nel Paese per il potenziale recupero di fondi sottratti.

Implicazioni più ampie e connessioni internazionali

Il caso contro Guo e Blockchain Global si inserisce in un più ampio quadro di controlli normativi che interessano il settore delle criptovalute. L'indagine dell'ASIC sui dirigenti della società è iniziata solo un mese prima dell'ordinanza restrittiva di viaggio emessa dal tribunale, a dimostrazione della rapida risposta alle prove emergenti di illeciti aziendali. L'indagine, che dovrebbe durare circa 12 mesi, evidenzia la complessità della regolamentazione del settore delle valute digitali e della tutela degli investitori.

In un contesto correlato, il 29 gennaio la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Xue "Sam" Lee di coinvolgimento in una frode in criptovaluta da 1,7 miliardi di dollari, complicando ulteriormente il panorama legale per gli ex dirigenti di Blockchain Global. Le accuse a Lee, che includono associazione a delinquere finalizzata a commettere frode sui titoli e frode telematica, fanno parte di un più ampio giro di vite sulle attività fraudolente nel mercato delle criptovalute. Queste sfide legali internazionali sottolineano la necessità di una cooperazione transfrontaliera nella regolamentazione e nel monitoraggio del settore della finanza digitale.