であるオーストラリア証券投資委員会（ ASIC ）は、現在は解散した仮想通貨企業Blockchain Globalの元取締役、リアン・“アラン”・グオ氏に対し、暫定的な渡航禁止命令を発令した。ASICが2月28日に発表したこの決定は、同社の破綻に関する捜査が続く中、グオ氏の出国を阻止することを目的としている。かつてオーストラリアの仮想通貨取引業界の最前線に立っていたBlockchain Globalは、債権者に対して5,800万オーストラリアドル（3,700万米ドル）という巨額の債務を負っている。
2月20日付のこの命令は、中国国籍の郭氏に対し、所持するすべてのパスポートの返却を命じ、8月20日までオーストラリアからの出国を禁じるものです。この決定は郭氏の不在下で行われたため、即時の対応能力は制限されています。郭氏の次回の出廷は3月12日に予定されており、そこで本件に関する更なる手続きが審議される予定です。
ASIC、仮想通貨企業調査で郭氏を標的に
この訴訟の背景には、郭氏とBlockchain Global経営陣に対する重大な疑惑があります。ASICによる渡航制限命令の申請は、同社の財政破綻における郭氏の役割に関する捜査が続く中、郭氏が国外逃亡する可能性があるという懸念から生じています。この訴訟を担当するキャサリン・バトン判事は、投資家資金の不正流用を含む疑惑の重大性を強調しました。具体的には、ASICは郭氏がACX Exchangeの投資家向けに指定された口座から169万ドル（260万豪ドル）を個人投資に流用し、約130万ドル相当の21.11 Bitcoinを自身の管理下にある個人ウォレットに移したと非難しています。
Blockchain Globalの事業、特に2016年1月から2019年12月までのACX取引所を通じた事業は、現在、精査の対象となっている。同取引所の清算手続きは2022年2月11日に開始され、取締役による深刻な財務管理の不備と法令違反が明らかになった。Guo氏に加え、同じく取締役であるXue “Sam” Lee氏とZijang “Ryan” Xu氏も会社法違反の容疑で捜査を受けている。しかし、Lee氏とXu氏はオーストラリア国外にいるとみられており、不正流用された資金の回収に関しては、Guo氏が国内における主要な捜査対象となっている。
より広範な影響と国際的なつながり
郭氏とブロックチェーン・グローバルに対する訴訟は、仮想通貨業界が直面している広範な規制調査の一環だ。ASIC（オーストラリア証券取引委員会）による同社取締役への調査は、裁判所による渡航制限命令のわずか1か月前に開始されており、企業の不正行為の新たな証拠への迅速な対応を示している。約12か月続くと予想されるこの調査は、デジタル通貨分野の規制と投資家保護の複雑さを浮き彫りにしている。
関連して、米国証券取引委員会（SEC）は1月29日、17億ドル規模の仮想通貨詐欺計画への関与の疑いでシュエ・「サム」・リー氏を起訴した。これにより、ブロックチェーン・グローバルの元幹部を取り巻く法的状況はさらに複雑化した。リー氏に対する起訴内容には、証券詐欺および電信詐欺の共謀罪が含まれており、仮想通貨市場における詐欺行為に対するより大規模な取り締まりの一環である。これらの国際的な法的課題は、デジタル金融セクターの規制と監視における国境を越えた協力の必要性を浮き彫りにしている。
