ASICがBlockchain GlobalのAllan Guo氏に渡航禁止令を科す

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）およびオーストラリア連邦裁判所は、現在破綻した暗号通貨企業Blockchain Globalの元取締役であるLiang「Allan」Guo氏に対して、一時的な渡航制限命令を出しました。この決定は2月28日にASICによって発表され、企業の崩壊に関する調査が続く中、Guo氏が国を離れるのを防ぐことを目的としています。かつてオーストラリアの暗号通貨取引所セクターの最前線にいたBlockchain Globalは、債権者に対して驚くべき5,800万オーストラリアドル（3,700万ドル）を負っています。

2月20日付の命令により、中国国籍のGuo氏は保有するすべてのパスポートを提出し、8月20日までオーストラリアを離れようとする行為が禁止されました。この決定はGuo氏の不在中に下され、彼の即時の対応能力が制限されました。Guo氏の次の裁判所での出頭は3月12日に予定されており、事件に関連するさらなる手続きが扱われます。

ASICが暗号通貨企業の調査でGuo氏を標的にする

この法的措置の背景には、Guo氏およびBlockchain Globalの管理職に対する深刻な告発があります。ASICによる渡航制限命令の申請は、Guo氏が同社の財務的破綻に関する継続的な調査の中で国を逃亡する可能性があるという懸念に起因しています。事件を審理したCatherine Button判事は、投資家資金の横領を含む告発の重大さを強調しました。具体的には、ASICはGuo氏がACX Exchange投資家向けに指定された口座から169万ドル（260万AUD）を個人の投資に流用し、約130万ドル相当の21.11ビットコインを彼の管理下のプライベートウォレットに移転したと非難しています。

Blockchain Globalの運営、特に2016年1月から2019年12月までのACX Exchangeを通じた運営は、監視の対象となっています。取引所の破産手続は2022年2月11日に始まり、その取締役によって犯されたとされる財務管理の深さと法的違反の深さが明らかになりました。Guo氏に加えて、同社の取締役であるXue「Sam」Lee氏とZijang「Ryan」Xu氏も、企業法違反の疑いで調査の対象となっています。しかし、Lee氏とXu氏はオーストラリア国外にいると考えられており、横領された資金の潜在的な回収のために、Guo氏が国内での主要な焦点となっています。

広範な影響と国際的なつながり

Guo氏およびBlockchain Globalに対する事件は、暗号通貨業界が直面している広範な規制の監視のパターンの一部です。ASICによる同社の取締役への調査は、裁判所の渡航制限命令が出るわずか1か月前に始まっており、企業不正の新たな証拠に対する迅速な対応を示しています。この調査は約12か月続く見込みで、デジタル通貨空間の規制と投資家保護の確保の複雑さを浮き彫りにしています。

関連する展開として、米国証券取引委員会（SEC）は、1月29日にXue「Sam」Lee氏を17億ドルの暗号通貨詐欺事件への関与で起訴し、Blockchain Globalの元執行役員の法的景観をさらに複雑にしました。証券および通信詐欺の共謀を含むLee氏の起訴は、暗号通貨市場内の詐欺活動に対するより広範な取り締まりの一部です。これらの国際的な法的課題は、デジタル金融セクターの規制と監視における国境を越えた協力の必要性を強調しています。