La ASIC asegura la prohibición de viaje sobre Allan Guo de Blockchain Global

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) y el Tribunal Federal de Australia han impuesto una orden de restricción de viaje a Liang “Allan” Guo, exdirector de la ahora desaparecida empresa de criptomonedas Blockchain Global. Esta decisión, anunciada por la ASIC el 28 de febrero, tiene como objetivo evitar que Guo abandone el país mientras continúan las investigaciones sobre el colapso de la empresa. Blockchain Global, una vez a la vanguardia del sector de los intercambios de criptomonedas en Australia, debe a sus acreedores una asombrosa cantidad de 58 millones de dólares australianos (37 millones de dólares).

La orden, fechada el 20 de febrero, obliga a Guo, ciudadano chino, a entregar cualquier pasaporte que posea y le prohíbe intentar salir de Australia hasta el 20 de agosto. Esta decisión se tomó en ausencia de Guo, limitando su capacidad de respuesta inmediata. La próxima comparecencia de Guo ante el tribunal está programada para el 12 de marzo, donde se abordarán más procedimientos relacionados con el caso.

La ASIC apunta a Guo en la investigación de la empresa de criptomonedas

El trasfondo de esta acción legal implica graves acusaciones contra Guo y la dirección de Blockchain Global. La solicitud de la ASIC para las órdenes de restricción de viaje surge de la preocupación de que Guo pueda huir del país en medio de las investigaciones en curso sobre su papel en el fracaso financiero de la firma. La jueza Catherine Button, que preside el caso, subrayó la gravedad de las acusaciones, que incluyen la apropiación indebida de fondos de inversores. Específicamente, la ASIC acusa a Guo de desviar 1,69 millones de dólares (2,6 millones de AUD) de una cuenta designada para inversores de ACX Exchange a inversiones personales y transferir 21,11 Bitcoin, valorados en aproximadamente 1,3 millones de dólares, a una billetera privada bajo su control.

Las operaciones de Blockchain Global, particularmente a través del Intercambio ACX desde enero de 2016 hasta diciembre de 2019, están bajo escrutinio. El proceso de liquidación del intercambio comenzó el 11 de febrero de 2022, revelando la profundidad de la mala gestión financiera y las violaciones legales supuestamente cometidas por sus directores. Junto con Guo, Xue “Sam” Lee y Zijang “Ryan” Xu, también directores de la empresa, están bajo investigación por violaciones de la ley corporativa. Sin embargo, se cree que tanto Lee como Xu están fuera de Australia, lo que convierte a Guo en el foco principal dentro del país para la posible recuperación de los fondos apropiados indebidamente.

Implicaciones más amplias y conexiones internacionales

El caso contra Guo y Blockchain Global forma parte de un patrón más amplio de escrutinio regulatorio que enfrenta la industria de las criptomonedas. La investigación de la ASIC sobre los directores de la empresa comenzó solo un mes antes de la orden de restricción de viaje del tribunal, lo que indica una respuesta rápida a la evidencia emergente de mala conducta corporativa. La investigación, que se espera que dure alrededor de 12 meses, destaca las complejidades de regular el espacio de las monedas digitales y garantizar la protección de los inversores.

En un desarrollo relacionado, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Xue "Sam" Lee el 29 de enero de su participación en un esquema de fraude de criptomonedas por valor de 1.700 millones de dólares, complicando aún más el panorama legal para los antiguos ejecutivos de Blockchain Global. Los cargos contra Lee, que incluyen conspiración para cometer fraude de valores y fraude por correo electrónico, forman parte de una mayor represión contra las actividades fraudulentas dentro del mercado de las criptomonedas. Estos desafíos legales internacionales subrayan la necesidad de una cooperación transfronteriza en la regulación y supervisión del sector de las finanzas digitales.