ASIC logra la prohibición de viajar para Allan Guo de Blockchain Global

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), el tribunal federal de Australia, ha impuesto una orden provisional de restricción de viaje a Liang “Allan” Guo, exdirector de la ahora extinta empresa de criptomonedas Blockchain Global. Esta decisión, anunciada por la ASIC el 28 de febrero, tiene como objetivo impedir que Guo abandone el país mientras continúan las investigaciones sobre el colapso de la compañía. Blockchain Global, que en su momento fue líder en el sector de intercambio de criptomonedas de Australia, adeuda a sus acreedores la asombrosa suma de 58 millones de dólares australianos (37 millones de dólares estadounidenses).

La orden, fechada el 20 de febrero, obliga a Guo, ciudadano chino, a entregar todos sus pasaportes y le prohíbe salir de Australia hasta el 20 de agosto. Esta decisión se tomó en ausencia de Guo, lo que limitó su capacidad de respuesta inmediata. La próxima comparecencia de Guo ante el tribunal está programada para el 12 de marzo, donde se abordarán los procedimientos relacionados con el caso.

ASIC investiga a Guo en una empresa de criptomonedas

El contexto de esta acción legal incluye graves acusaciones contra Guo y la gerencia de Blockchain Global. La solicitud de la ASIC para las órdenes de restricción de viajes surge de la preocupación de que Guo pudiera huir del país en medio de las investigaciones en curso sobre su papel en la quiebra financiera de la empresa. La jueza Catherine Button, quien preside el caso, subrayó la gravedad de las acusaciones, que incluyen la malversación de fondos de inversores. En concreto, la ASIC acusa a Guo de desviar 1,69 millones de dólares (2,6 millones de dólares australianos) de una cuenta designada para inversores de ACX Exchange a inversiones personales y de transferir 21,11 Bitcoin, valorados en aproximadamente 1,3 millones de dólares, a una billetera privada bajo su control.

Las operaciones de Blockchain Global, en particular las realizadas a través de la bolsa ACX entre enero de 2016 y diciembre de 2019, están bajo escrutinio. El proceso de liquidación de la bolsa comenzó el 11 de febrero de 2022, revelando la gravedad de la mala gestión financiera y las presuntas infracciones legales cometidas por sus directores. Además de Guo, Xue “Sam” Lee y Zijang “Ryan” Xu, también directores de la empresa, están siendo investigados por infracciones del derecho societario. Sin embargo, se cree que tanto Lee como Xu se encuentran fuera de Australia, lo que convierte a Guo en el principal objetivo dentro del país para la posible recuperación de fondos malversados.

Implicaciones más amplias y conexiones internacionales

El caso contra Guo y Blockchain Global forma parte de un patrón más amplio de escrutinio regulatorio que enfrenta la industria de las criptomonedas. La investigación de la ASIC sobre los directivos de la empresa comenzó apenas un mes antes de la orden judicial que les prohibía viajar, lo que indica una respuesta rápida ante las nuevas pruebas de mala conducta corporativa. La investigación, que se espera dure alrededor de 12 meses, pone de manifiesto la complejidad de regular el sector de las monedas digitales y garantizar la protección de los inversores.

En un acontecimiento relacionado, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Xue “Sam” Lee el 29 de enero de participar en un fraude de criptomonedas por valor de 1.700 millones de dólares, lo que complica aún más el panorama legal para los exejecutivos de Blockchain Global. Los cargos contra Lee, que incluyen conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico, forman parte de una ofensiva más amplia contra las actividades fraudulentas en el mercado de criptomonedas. Estos desafíos legales internacionales subrayan la necesidad de cooperación transfronteriza para regular y supervisar el sector de las finanzas digitales.