ASIC, 블록체인 글로벌 앨런 구오에 여행 금지령 집행

호주 증권투자위원회(ASIC)와 호주 연방 법원은 이제 해체된 암호화폐 기업 Blockchain Global의 전 임원인 Liang “Allan” Guo에게 임시 여행 제한 명령을 내렸습니다. 이 결정은 ASIC가 2월 28일 발표했으며, 회사의 붕괴에 대한 조사가 계속되는 가운데 Guo가 국가를 떠나지 못하도록 하는 것을 목표로 합니다. 한때 호주 암호화폐 거래 섹터의 최전선에 있던 Blockchain Global은 채권자들에게 놀라운 5800만 호주 달러($3700만)를 빚지고 있습니다.

2월 20일자로 작성된 이 명령은 중국 시민인 Guo에게 보유한 모든 여권을 제출하도록 의무화하며, 8월 20일까지 호주 출국을 시도하는 것을 금지합니다. 이 결정은 Guo의 부재 상태에서 내려졌으며, 그의 즉각적인 대응 능력을 제한했습니다. Guo의 다음 법원 출석은 3월 12일에 예정되어 있으며, 이 사건과 관련된 추가 절차가 다뤄질 예정입니다.

ASIC, 암호화폐 기업 조사에서 Guo 표적

이 법적 조치의 배경에는 Guo와 Blockchain Global 관리층에 대한 심각한 혐의가 있습니다. 여행 제한 명령에 대한 ASIC의 신청은 Guo가 회사의 재무적 파산에 대한 ongoing investigations 동안 국가를 도망칠 수 있다는 우려에서 비롯되었습니다. 사건을 심리한 Catherine Button 판사는 투자자 자금의 유용을 포함하는 혐의의 중대성을 강조했습니다. 구체적으로, ASIC는 Guo가 ACX Exchange 투자자를 위한 목적으로 지정된 계좌에서 $1.69백만(2.6백만 AUD)을 개인 투자로 편성하고, 약 $1.3백만 가치의 21.11 비트코인을 그의 통제 하에 있는 개인 지갑으로 이체했다고 비난합니다.

Blockchain Global의 운영, 특히 2016년 1월부터 2019년 12월까지 ACX Exchange를 통한 운영은 감시 대상입니다. 거래소의 청산 절차는 2022년 2월 11일에 시작되어 이사들이 저질렀다고 alleged되는 재무적 관리 부실과 법적 위반의 깊이를 드러냈습니다. Guo와 함께 Xue “Sam” Lee와 Zijang “Ryan” Xu도 회사의 이사로서 기업법 위반으로 조사를 받고 있습니다. 그러나 Lee와 Xu는 모두 호주 밖에 있는 것으로 알려져 있어, Guo가 호주 내에서 유용된 자금의 잠재적 회수를 위한 주요 초점이 되고 있습니다.

더 넓은 영향과 국제적 연결

Guo 및 Blockchain Global에 대한 사건은 암호화폐 산업이 직면한 광범위한 규제 감시 패턴의 일부입니다. ASIC의 회사 이사들에 대한 조사는 법원의 여행 제한 명령이 있기 불과 한 달 전에 시작되었으며, 이는 기업 비리에 대한 emerging evidence에 대한 신속한 대응을 나타냅니다. 약 12개월 동안 지속될 것으로 예상되는 이 조사는 디지털 화폐 공간의 규제 복잡성과 투자자 보호의 중요성을 강조합니다.

관련 developments에서, 미국 증권거래위원회(SEC)는 1월 29일 Xue “Sam” Lee를 $17억 암호화폐 사기 scheme에 연루된 혐의로 기소하여, Blockchain Global의 전 임원들을 위한 법적 landscape를 더욱 복잡하게 만들었습니다. 증권 및 통신 사기 공모를 포함하는 Lee의 기소는 암호화폐 시장 내 사기 활동에 대한 더 큰 단속의 일부입니다. 이러한 국제적 법적 도전은 디지털 금융 부문을 규제하고 모니터링하기 위한 국경 간 협력의 필요성을 강조합니다.