ASIC, 블록체인 글로벌의 알란 궈에 대한 여행 금지 조치 확보

호주 연방 증권투자위원회(ASIC)는 파산한 암호화폐 기업 블록체인 글로벌(Blockchain Global)의 전 대표 량 “앨런” 궈(Liang “Allan” Guo)에 대해 임시 출국금지 명령을 내렸습니다. 2월 28일 발표된 ASIC의 이번 결정은 블록체인 글로벌의 파산 사태에 대한 조사가 진행되는 동안 궈 대표의 출국을 막기 위한 것입니다. 한때 호주 암호화폐 거래소 업계를 선도했던 블록체인 글로벌은 현재 채권자들에게 5,800만 호주 달러(약 3,700만 달러)에 달하는 막대한 부채를 지고 있습니다.

2월 20일자 명령에 따라 중국 국적인 궈 씨는 소지한 모든 여권을 반납해야 하며, 8월 20일까지 호주를 출국하려는 시도가 금지됩니다. 이 결정은 궈 씨가 불참한 가운데 내려졌기 때문에 그의 즉각적인 대응이 제한적입니다. 궈 씨의 다음 재판 기일은 3월 12일로 예정되어 있으며, 이 날 추가적인 재판이 진행될 예정입니다.

ASIC, 암호화폐 기업 조사에서 궈 대표 겨냥

이번 소송의 배경에는 궈밍치와 블록체인 글로벌 경영진에 대한 심각한 혐의가 있습니다. 호주 증권투자위원회(ASIC)가 출국금지 명령을 신청한 것은 블록체인 글로벌의 재정 파산에 대한 궈밍치의 역할에 대한 조사가 진행되는 가운데 그가 해외로 도피할 가능성을 우려했기 때문입니다. 사건을 주재하는 캐서린 버튼 판사는 투자자 자금 횡령을 포함한 혐의의 심각성을 강조했습니다. 특히 ASIC는 궈밍치가 ACX 거래소 투자자 전용 계좌에서 169만 달러(260만 호주 달러)를 개인 투자에 유용하고, 약 130만 달러 상당의 Bitcoin​​21.11개를 자신이 관리하는 개인 지갑으로 이체했다고 주장합니다.

블록체인 글로벌의 운영, 특히 2016년 1월부터 2019년 12월까지 ACX 거래소를 통한 운영은 면밀한 조사를 받고 있습니다. 해당 거래소의 청산 절차는 2022년 2월 11일에 시작되었으며, 이 과정에서 이사들이 저지른 것으로 추정되는 심각한 재정 관리 부실과 법률 위반 사실이 드러났습니다. 궈 회장과 함께 회사 이사였던 쉐 "샘" 리와 쯔장 "라이언" 쉬 역시 기업법 위반 혐의로 조사를 받고 있습니다. 그러나 리와 쉬는 현재 호주 외부에 있는 것으로 알려져 있어, 횡령 자금 회수를 위한 호주 내 주요 수사 대상은 궈 회장으로 집중되고 있습니다.

더 넓은 의미와 국제적 연관성

궈원구이와 블록체인 글로벌 에 대한 소송은 암호화폐 업계가 직면한 광범위한 규제 강화 움직임의 일환입니다. 호주 증권투자위원회(ASIC)의 회사 임원들에 대한 조사는 법원의 여행 제한 명령이 내려지기 불과 한 달 전에 시작되었는데, 이는 기업 부정행위에 대한 새로운 증거가 드러나자 신속하게 대응했음을 보여줍니다. 약 12개월 동안 지속될 것으로 예상되는 이번 조사는 디지털 통화 시장을 규제하고 투자자를 보호하는 데 있어 복잡한 과제를 안겨줍니다.

이와 관련하여 미국 증권거래위원회(SEC)는 1월 29일 쉐 샘 리(Xue “Sam” Lee)를 17억 달러 규모의 암호화폐 사기 사건에 연루된 혐의로 기소했습니다. 이로써 블록체인 글로벌(Blockchain Global)의 전 임원들은 법적 상황에 더욱 복잡함을 더하게 되었습니다. 리에게 적용된 혐의에는 증권 사기 및 전신 사기 공모가 포함되며, 이는 암호화폐 시장 내 사기 행위에 대한 대대적인 단속의 일환입니다. 이러한 국제적인 법적 문제들은 디지털 금융 부문의 규제 및 감독에 있어 국경을 초월한 협력의 필요성을 강조합니다.