هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تمنع سفر آلان غو، الرئيس التنفيذي لشركة بلوك تشين غلوبال

هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وهي المحكمة الفيدرالية الأسترالية، أمرًا مؤقتًا بمنع ليانغ "آلان" غو، المدير السابق لشركة العملات المشفرة "بلوك تشين غلوبال" التي أُغلقت لاحقًا. ويهدف هذا القرار، الذي أعلنته الهيئة في 28 فبراير، إلى منع غو من مغادرة البلاد ريثما تستمر التحقيقات في انهيار الشركة. يُذكر أن "بلوك تشين غلوبال"، التي كانت في طليعة قطاع تبادل العملات المشفرة في أستراليا، مدينة لدائنيها بمبلغ ضخم قدره 58 مليون دولار أسترالي (37 مليون دولار أمريكي).

يُلزم الأمر الصادر بتاريخ 20 فبراير/شباط، المواطن الصيني غو، بتسليم جميع جوازات سفره، ويمنعه من محاولة مغادرة أستراليا حتى 20 أغسطس/آب. وقد اتُخذ هذا القرار في غياب غو، مما حدّ من قدرته على الاستجابة الفورية. ومن المقرر أن يمثل غو أمام المحكمة مجدداً في 12 مارس/آذار، حيث ستُناقش الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالقضية.

هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تستهدف غو في تحقيق بشأن شركة العملات المشفرة

تأتي هذه الدعوى القضائية في سياق اتهامات خطيرة ضد غو وإدارة شركة بلوك تشين غلوبال. وينبع طلب هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) لإصدار أوامر تقييد السفر من مخاوف من احتمال فرار غو من البلاد وسط تحقيقات جارية حول دوره في الانهيار المالي للشركة. وقد أكدت القاضية كاثرين بوتون، التي ترأست القضية، على خطورة هذه الاتهامات، والتي تشمل اختلاس أموال المستثمرين. وتحديدًا، تتهم ASIC غو بتحويل 1.69 مليون دولار (2.6 مليون دولار أسترالي) من حساب مخصص لمستثمري بورصة ACX إلى استثمارات شخصية، وتحويل 21.11 Bitcoin، بقيمة تقارب 1.3 مليون دولار، إلى محفظة خاصة تحت سيطرته.

تخضع عمليات شركة بلوك تشين غلوبال، لا سيما من خلال بورصة ACX خلال الفترة من يناير 2016 إلى ديسمبر 2019، للتدقيق. وقد بدأت إجراءات تصفية البورصة في 11 فبراير 2022، كاشفةً عن حجم سوء الإدارة المالية والانتهاكات القانونية التي يُزعم أن مديريها ارتكبوها. وإلى جانب غو، يخضع كل من شو "سام" لي وزيجانج "ريان" شو، وهما أيضاً مديران في الشركة، للتحقيق بتهمة انتهاك قانون الشركات. ومع ذلك، يُعتقد أن لي وشو يقيمان خارج أستراليا، مما يجعل غو محور التركيز الرئيسي داخل البلاد لاسترداد الأموال المختلسة.

تداعيات أوسع وروابط دولية

القضية المرفوعة ضد غو وشركة بلوك تشين غلوبال جزءًا من نمط أوسع من التدقيق التنظيمي الذي يواجه قطاع العملات المشفرة. بدأ تحقيق هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) مع مديري الشركة قبل شهر واحد فقط من صدور أمر المحكمة بتقييد سفرهم، مما يشير إلى استجابة سريعة للأدلة الناشئة على وجود مخالفات إدارية. ويُسلّط هذا التحقيق، المتوقع أن يستمر حوالي 12 شهرًا، الضوء على تعقيدات تنظيم قطاع العملات الرقمية وضمان حماية المستثمرين.

في تطور ذي صلة، وجّهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 29 يناير/كانون الثاني اتهامات إلى شو "سام" لي بالتورط في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 1.7 مليار دولار، مما زاد من تعقيد الوضع القانوني للمسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة بلوك تشين غلوبال. وتشمل التهم الموجهة إلى لي التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والتحويلات المالية، وهي جزء من حملة أوسع نطاقاً لمكافحة الأنشطة الاحتيالية في سوق العملات المشفرة. وتؤكد هذه التحديات القانونية الدولية على ضرورة التعاون عبر الحدود في تنظيم ومراقبة قطاع التمويل الرقمي.