- أصدرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أمراً مؤقتاً بوقف السفر ضد ليانغ "آلان" غو، المدير السابق لشركة Blockchain Global، لمنع مغادرته أستراليا.
- تدين شركة Blockchain Global، وهي شركة عملات رقمية بارزة سابقاً في أستراليا، الدائنين بمبلغ 58 مليون دولار أسترالي، مما يسلط الضوء على الاضطرابات المالية التي أعقبت انهيارها.
- تتهم ASIC غو بتحويل 1.69 مليون دولار من حسابات المستثمرين لاستثماراته الشخصية ونقل 21.11 بيتكوين إلى محفظة خاصة.
وضعت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، والمحكمة الفيدرالية الأسترالية، أمر تقييد سفر مؤقت على ليانغ "ألان" غو، المدير السابق لشركة العملات المشفرة المنحلة Blockchain Global. يهدف هذا القرار، الذي أعلنت عنه ASIC في 28 فبراير، إلى منع غو من مغادرة البلاد بينما تستمر التحقيقات في انهيار الشركة. تدين Blockchain Global، التي كانت في طليعة قطاع تبادل العملات المشفرة في أستراليا، للدائنين مبلغًا مذهلاً يبلغ 58 مليون دولار أسترالي (37 مليون دولار).
يُلزم الأمر، المؤرخ في 20 فبراير، غو، وهو مواطن صيني، بتسليم أي جوازات سفر يمتلكها ويمنعه من محاولة مغادرة أستراليا حتى 20 أغسطس. تم اتخاذ هذا القرار في غياب غو، مما حد من قدرته على الاستجابة الفورية. من المقرر أن يكون الظهور التالي للمحكمة لغو في 12 مارس، حيث سيتم معالجة إجراءات أخرى متعلقة بالقضية.
ASIC تستهدف غو في تحقيق شركة العملات المشفرة
يتضمن الخلفية لهذا الإجراء القانوني اتهامات خطيرة ضد غو وإدارة Blockchain Global. ينبع طلب ASIC لأوامر تقييد السفر من مخاوف من أن غو قد يفر من البلاد وسط تحقيقات مستمرة في دوره في الانهيار المالي للشركة. وشددت القاضية كاثرين بون، التي ترأس القضية، على خطورة الاتهامات، والتي تشمل اختلاس أموال المستثمرين. على وجه التحديد، تتهم ASIC غو بتحويل 1.69 مليون دولار (2.6 مليون دولار أسترالي) من حساب مخصص لمستثمري ACX Exchange إلى استثمارات شخصية ونقل 21.11 بيتكوين، بقيمة حوالي 1.3 مليون دولار، إلى محفظة خاصة تحت سيطرته.
عمليات Blockchain Global، لا سيما من خلال ACX Exchange من يناير 2016 إلى ديسمبر 2019، تخضع للمراجعة. بدأت عملية تصفية المنصة في 11 فبراير 2022، مما كشف عن عمق سوء الإدارة المالية والانتهاكات القانونية التي ارتكبها مديروها على ما يبدو. بالإضافة إلى غو، يخضع شوي "سام" لي وزيجيانغ "رايان" شو، المديرون الآخرون للشركة، للتحقيق بشأن انتهاكات قانون الشركات. ومع ذلك، يُعتقد أن لي وشو خارج أستراليا، مما يجعل غو التركيز الرئيسي داخل البلاد لاسترداد الأموال المختلسة المحتملة.
آثار أوسع وروابط دولية
تُعد القضية ضد غو و Blockchain Global جزءًا من نمط أوسع من الرقابة التنظيمية التي تواجه صناعة العملات المشفرة. بدأت تحقيق ASIC في مدراء الشركة قبل شهر واحد فقط من أمر تقييد السفر الصادر عن المحكمة، مما يشير إلى استجابة سريعة للأدلة الناشئة على سوء السلوك المؤسسي. يسلط التحقيق، الذي من المتوقع أن يستمر لمدة 12 شهرًا تقريبًا، الضوء على تعقيدات تنظيم الفضاء النقدي الرقمي وضمان حماية المستثمرين.
في تطور ذي صلة، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شوي "سام" لي في 29 يناير بالمشاركة في مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 1.7 مليار دولار، مما يعقد المشهد القانوني أكثر للمديرين التنفيذيين السابقين لـ Blockchain Global. تُعد اتهامات لي، التي تشمل التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية والاتصالات، جزءًا من حملة أوسع ضد الأنشطة الاحتيالية داخل سوق العملات المشفرة. تسلط هذه التحديات القانونية الدولية الضوء على الحاجة إلى التعاون عبر الحدود في تنظيم ومراقبة قطاع التمويل الرقمي.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
موتوما ماكسويل
يُفضّل ماكسويل بشكل خاص كتابة مقالات حول البلوك تشين والعملات المشفرة. بدأ رحلته في التدوين عام 2020، ثم ركّز لاحقًا على عالم العملات الرقمية. هدف حياته هو تعريف الناس في جميع أنحاء العالم بمفهوم اللامركزية.
