L'ASIC obtient une interdiction de voyager sur Allan Guo de Blockchain Global

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC), la Cour fédérale d'Australie, a placé un ordre de restriction de voyage intérimaire sur Liang « Allan » Guo, l'ancien directeur de la firme de cryptomonnaie désormais défunte Blockchain Global. Cette décision, annoncée par l'ASIC le 28 février, vise à empêcher Guo de quitter le pays alors que les enquêtes sur l'effondrement de l'entreprise se poursuivent. Blockchain Global, autrefois à l'avant-garde du secteur des échanges de cryptomonnaies en Australie, doit aux créanciers une somme stupéfiante de 58 millions de dollars australiens (37 millions de dollars).

L'ordre, daté du 20 février, ordonne à Guo, citoyen chinois, de remettre tous les passeports qu'il possède et lui interdit de tenter de quitter l'Australie jusqu'au 20 août. Cette décision a été prise en l'absence de Guo, limitant sa capacité de réponse immédiate. La prochaine comparution de Guo devant le tribunal est prévue le 12 mars, où d'autres procédures liées à l'affaire seront abordées.

L'ASIC cible Guo dans l'enquête sur la firme crypto

Le contexte de cette action légale implique de graves allégations contre Guo et la direction de Blockchain Global. La demande de l'ASIC pour les ordres de restriction de voyage découle de préoccupations selon lesquelles Guo pourrait fuir le pays au milieu des enquêtes en cours sur son rôle dans la chute financière de l'entreprise. La juge Catherine Button, présidant l'affaire, a souligné la gravité des allégations, qui incluent l'appropriation indue de fonds d'investisseurs. Spécifiquement, l'ASIC accuse Guo d'avoir détourné 1,69 million de dollars (2,6 millions AUD) d'un compte désigné pour les investisseurs de l'ACX Exchange vers des investissements personnels et d'avoir transféré 21,11 Bitcoins, évalués à environ 1,3 million de dollars, vers un portefeuille privé sous son contrôle.

Les opérations de Blockchain Global, en particulier à travers l'ACX Exchange de janvier 2016 à décembre 2019, sont sous surveillance. Le processus de liquidation de l'échange a commencé le 11 février 2022, révélant la profondeur de la mauvaise gestion financière et des violations légales alléguées commises par ses directeurs. Aux côtés de Guo, Xue « Sam » Lee et Zijang « Ryan » Xu, également directeurs de l'entreprise, sont sous enquête pour violations du droit des sociétés. Cependant, Lee et Xu sont censés être hors d'Australie, faisant de Guo la cible principale à l'intérieur du pays pour le recouvrement potentiel des fonds détournés.

Implications plus larges et connexions internationales

L'affaire contre Guo et Blockchain Global fait partie d'un schéma plus large de surveillance réglementaire confrontant l'industrie des cryptomonnaies. L'enquête de l'ASIC sur les directeurs de l'entreprise a commencé seulement un mois avant l'ordre de restriction de voyage du tribunal, indiquant une réponse rapide aux preuves émergentes de malversation d'entreprise. L'enquête, qui devrait durer environ 12 mois, met en lumière les complexités de la régulation de l'espace des devises numériques et de la protection des investisseurs.

Dans un développement connexe, la Commission des valeurs mobilières et des changes des États-Unis (SEC) a inculpé Xue « Sam » Lee le 29 janvier pour implication dans un schéma de fraude aux cryptomonnaies de 1,7 milliard de dollars, compliquant davantage le paysage juridique pour les anciens dirigeants de Blockchain Global. Les chefs d'accusation de Lee, qui incluent la conspiration pour commettre des fraudes aux valeurs mobilières et par télécommunications, font partie d'une répression plus large des activités frauduleuses sur le marché des cryptomonnaies. Ces défis juridiques internationaux soulignent le besoin de coopération transfrontalière dans la régulation et la surveillance du secteur de la finance numérique.