L'ASIC confirme l'interdiction de voyager d'Allan Guo de Blockchain Global

L'ASIC), la Cour fédérale d'Australie, a émis une interdiction de voyager provisoire à l'encontre de Liang « Allan » Guo, ancien directeur de Blockchain Global, société de cryptomonnaies aujourd'hui disparue. Cette décision, annoncée par l'ASIC le 28 février, vise à empêcher M. Guo de quitter le pays pendant la poursuite de l'enquête sur la faillite de l'entreprise. Blockchain Global, qui fut un acteur majeur du secteur des plateformes d'échange de cryptomonnaies en Australie, doit à ses créanciers la somme astronomique de 58 millions de dollars australiens (37 millions de dollars américains).

L'ordonnance, datée du 20 février, enjoint à M. Guo, citoyen chinois, de remettre tous ses passeports et lui interdit de quitter l'Australie jusqu'au 20 août. Cette décision a été prise en son absence, ce qui limite sa capacité de réaction immédiate. Sa prochaine comparution est prévue le 12 mars, date à laquelle la suite de la procédure sera examinée.

L'ASIC cible Guo dans une enquête sur une entreprise de cryptomonnaies

Cette action en justice fait suite à de graves allégations portées contre Guo et la direction de Blockchain Global. La demande d'interdiction de voyager déposée par l'ASIC découle de la crainte que Guo ne quitte le pays alors que des enquêtes sont en cours sur son rôle dans la faillite de l'entreprise. La juge Catherine Button, qui préside l'affaire, a souligné la gravité des allégations, notamment le détournement de fonds d'investisseurs. Plus précisément, l'ASIC accuse Guo d'avoir détourné 1,69 million de dollars (2,6 millions de dollars australiens) d'un compte destiné aux investisseurs d'ACX Exchange vers des investissements personnels et d'avoir transféré 21,11 Bitcoin, d'une valeur approximative de 1,3 million de dollars, vers un portefeuille privé sous son contrôle.

Les activités de Blockchain Global, notamment via la plateforme ACX Exchange entre janvier 2016 et décembre 2019, font l'objet d'une enquête. La procédure de liquidation de la plateforme, entamée le 11 février 2022, a révélé l'ampleur des malversations financières et des infractions légales qui auraient été commises par ses dirigeants. Outre Guo, Xue « Sam » Lee et Zijang « Ryan » Xu, également dirigeants de la société, sont visés par une enquête pour violation du droit des sociétés. Cependant, Lee et Xu seraient actuellement à l'étranger, ce qui fait de Guo la principale personne sur le territoire australien pour le recouvrement potentiel des fonds détournés.

Implications plus larges et liens internationaux

L'affaire visant Guo et Blockchain Global s'inscrit dans un contexte plus large de surveillance réglementaire accrue du secteur des cryptomonnaies. L'enquête de l'ASIC sur les dirigeants de l'entreprise a débuté un mois seulement avant l'ordonnance d'interdiction de voyager prononcée par le tribunal, témoignant d'une réaction rapide face aux preuves émergentes de malversations. Cette enquête, qui devrait durer environ douze mois, souligne la complexité de la réglementation du secteur des monnaies numériques et la nécessité de garantir la protection des investisseurs.

Par ailleurs, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé Xue « Sam » Lee le 29 janvier pour son implication dans une escroquerie aux cryptomonnaies d'un montant de 1,7 milliard de dollars, compliquant davantage la situation juridique des anciens dirigeants de Blockchain Global. Les accusations portées contre Lee, notamment pour complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières et une fraude par voie électronique, s'inscrivent dans le cadre d'une vaste campagne de répression des activités frauduleuses sur le marché des cryptomonnaies. Ces poursuites judiciaires internationales soulignent la nécessité d'une coopération transfrontalière en matière de réglementation et de surveillance du secteur de la finance numérique.