ASIC garante proibição de viagem contra Allan Guo da Blockchain Global

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), o Tribunal Federal da Austrália, impôs uma ordem de restrição de viagem provisória a Liang “Allan” Guo, ex-diretor da agora extinta empresa de criptomoedas Blockchain Global. Esta decisão, anunciada pela ASIC em 28 de fevereiro, visa impedir que Guo deixe o país enquanto as investigações sobre o colapso da empresa continuam. A Blockchain Global, que já estava na vanguarda do setor de exchanges de criptomoedas na Austrália, deve aos credores um impressionante 58 milhões de dólares australianos ($37 milhões).

A ordem, datada de 20 de fevereiro, exige que Guo, cidadão chinês, entregue quaisquer passaportes que possua e o proíbe de tentar deixar a Austrália até 20 de agosto. Esta decisão foi tomada na ausência de Guo, limitando sua capacidade de resposta imediata. A próxima audiência para Guo está agendada para 12 de março, onde serão abordados mais procedimentos relacionados ao caso.

ASIC visa Guo em investigação de empresa de criptomoedas

O pano de fundo para esta ação legal envolve sérias alegações contra Guo e a gestão da Blockchain Global. A aplicação da ASIC para as ordens de restrição de viagem decorre de preocupações de que Guo possa fugir do país no meio de investigações em andamento sobre seu papel na queda financeira da firma. A Juíza Catherine Button, presidindo o caso, destacou a gravidade das alegações, que incluem a apropriação indébita de fundos de investidores. Especificamente, a ASIC acusa Guo de desviar $1,69 milhão (2,6 milhões AUD) de uma conta destinada a investidores da ACX Exchange para investimentos pessoais e transferir 21,11 Bitcoins, avaliados em aproximadamente $1,3 milhão, para uma carteira privada sob seu controle.

As operações da Blockchain Global, particularmente através da ACX Exchange de janeiro de 2016 a dezembro de 2019, estão sob escrutínio. O processo de liquidação da exchange começou em 11 de fevereiro de 2022, revelando a profundidade da má gestão financeira e das violações legais supostamente cometidas por seus diretores. Junto com Guo, Xue “Sam” Lee e Zijang “Ryan” Xu, também diretores da empresa, estão sob investigação por violações da lei corporativa. No entanto, acredita-se que Lee e Xu estejam fora da Austrália, tornando Guo o foco principal dentro do país para a possível recuperação dos fundos apropriados.

Implicações mais amplas e conexões internacionais

O caso contra Guo e a Blockchain Global faz parte de um padrão mais amplo de escrutínio regulatório enfrentado pela indústria de criptomoedas. A investigação da ASIC sobre os diretores da empresa começou apenas um mês antes da ordem de restrição de viagem do tribunal, indicando uma resposta rápida a evidências emergentes de má conduta corporativa. A investigação, que deve durar cerca de 12 meses, destaca as complexidades da regulação do espaço de moedas digitais e a garantia da proteção dos investidores.

Em um desenvolvimento relacionado, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos (SEC) acusou Xue “Sam” Lee em 29 de janeiro de envolvimento em um esquema de fraude de criptomoedas de $1,7 bilhão, complicando ainda mais o cenário legal para os ex-executivos da Blockchain Global. As acusações contra Lee, que incluem conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude por correio, fazem parte de uma repressão mais ampla a atividades fraudulentas dentro do mercado de criptomoedas. Esses desafios legais internacionais destacam a necessidade de cooperação transfronteiriça na regulação e monitoramento do setor de finanças digitais.