ASIC добилась запрета на выезд за границу для Аллана Го из Blockchain Global

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), федеральный суд Австралии, наложила временный запрет на выезд за границу в отношении Ляна «Аллана» Го, бывшего директора ныне не существующей криптовалютной компании Blockchain Global. Это решение, объявленное ASIC 28 февраля, направлено на предотвращение выезда Го из страны на время проведения расследования причин краха компании. Blockchain Global, некогда занимавшая лидирующие позиции в австралийском секторе криптовалютных бирж, задолжала кредиторам колоссальную сумму в 58 миллионов австралийских долларов (37 миллионов долларов США).

Постановление от 20 февраля обязывает Го, гражданина Китая, сдать все имеющиеся у него паспорта и запрещает ему пытаться покинуть Австралию до 20 августа. Это решение было принято в отсутствие Го, что ограничивает его возможности оперативно реагировать. Следующее судебное заседание по делу Го назначено на 12 марта, где будут рассмотрены дальнейшие вопросы, связанные с делом.

ASIC преследует Го в рамках расследования деятельности криптофирмы.

В основе этого судебного разбирательства лежат серьезные обвинения в адрес Го и руководства Blockchain Global. Заявление ASIC о выдаче ордеров на запрет выезда из страны связано с опасениями, что Го может покинуть страну на фоне продолжающихся расследований его роли в финансовом крахе компании. Судья Кэтрин Баттон, председательствующая в деле, подчеркнула серьезность обвинений, которые включают в себя нецелевое использование средств инвесторов. В частности, ASIC обвиняет Го в переводе 1,69 миллиона долларов (2,6 миллиона австралийских долларов) со счета, предназначенного для инвесторов биржи ACX, на личные инвестиции и переводе 21,11 Bitcoin, стоимостью приблизительно 1,3 миллиона долларов, на частный кошелек, находящийся под его контролем.

Деятельность компании Blockchain Global, в частности, через биржу ACX в период с января 2016 года по декабрь 2019 года, находится под пристальным вниманием. Процесс ликвидации биржи начался 11 февраля 2022 года, выявив масштабы финансовых махинаций и нарушений законодательства, предположительно совершенных ее директорами. Наряду с Го, Сюэ «Сэм» Ли и Цзицзан «Райан» Сюй, также являющиеся директорами компании, находятся под следствием за нарушения корпоративного права. Однако считается, что Ли и Сюй находятся за пределами Австралии, поэтому Го является основным объектом внимания в стране в связи с потенциальным возвратом незаконно присвоенных средств.

Более широкие последствия и международные связи

Дело против Го и компании Blockchain Global является частью более широкой тенденции к усилению регуляторного контроля в криптовалютной индустрии. Расследование ASIC в отношении директоров компании началось всего за месяц до вынесения судом постановления о запрете на выезд за границу, что свидетельствует о быстрой реакции на появившиеся доказательства корпоративных злоупотреблений. Расследование, которое, как ожидается, продлится около 12 месяцев, подчеркивает сложность регулирования пространства цифровых валют и обеспечения защиты инвесторов.

В связи с этим, 29 января Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила Сюэ «Сэму» Ли обвинения в причастности к мошеннической схеме с криптовалютой на сумму 1,7 миллиарда долларов, что еще больше осложнило правовую ситуацию для бывших руководителей Blockchain Global. Обвинения против Ли, включающие сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничество с использованием электронных средств связи, являются частью более масштабной кампании по борьбе с мошеннической деятельностью на криптовалютном рынке. Эти международные правовые проблемы подчеркивают необходимость трансграничного сотрудничества в регулировании и мониторинге сектора цифровых финансов.