ASIC обеспечивает запрет на выезд для Аллана Го из Blockchain Global

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) и Федеральный суд Австралии наложили временный запрет на выезд на Лианга «Аллана» Го, бывшего директора ныне несуществующей криптовалютной фирмы Blockchain Global. Это решение, объявленное ASIC 28 февраля, направлено на предотвращение выезда Го из страны, поскольку продолжаются расследования краха компании. Blockchain Global, когда-то находившаяся на переднем крае австралийского сектора криптовалютных бирж, должна кредиторам ошеломляющие 58 миллионов австралийских долларов (37 миллионов долларов США).

Постановление от 20 февраля обязывает Го, гражданина Китая, сдать все имеющиеся у него паспорта и запрещает ему пытаться покинуть Австралию до 20 августа. Это решение было принято в отсутствие Го, ограничив его возможности для немедленного ответа. Следующее судебное заседание для Го назначено на 12 марта, где будут рассмотрены дальнейшие процедуры, связанные с делом.

ASIC нацеливается на Го в ходе расследования криптовалютной фирмы

Фондом этого судебного иска являются серьезные обвинения против Го и руководства Blockchain Global. Заявление ASIC о наложении запретов на выезд вытекает из опасений, что Го может бежать из страны на фоне продолжающихся расследований его роли в финансовом крахе фирмы. Судья Кэтрин Баттон, председательствующая по делу, подчеркнула серьезность обвинений, включая присвоение средств инвесторов. В частности, ASIC обвиняет Го в отводе 1,69 миллиона долларов (2,6 миллиона AUD) со счета, предназначенного для инвесторов ACX Exchange, на личные инвестиции и переводе 21,11 биткоина, оцененного примерно в 1,3 миллиона долларов, на частный кошелек под его контролем.

Операции Blockchain Global, особенно через биржу ACX Exchange с января 2016 года по декабрь 2019 года, находятся под пристальным вниманием. Процесс ликвидации биржи начался 11 февраля 2022 года, раскрыв глубину финансового неуправления и юридических нарушений, якобы совершенных ее директорами. Вместе с Го, Сюэ «Сэмом» Ли и Цзыцзяном «Райаном» Сюй, также директорами компании, проводятся расследования нарушений корпоративного права. Однако считается, что Ли и Сюй находятся за пределами Австралии, что делает Го основным объектом внимания внутри страны для потенциального возврата присвоенных средств.

Более широкие последствия и международные связи

Дело против Го и Blockchain Global является частью более широкой модели регуляторного надзора, которому подвергается криптовалютная индустрия. Расследование ASIC в отношении директоров компании началось всего за месяц до наложения судом запрета на выезд, что указывает на быструю реакцию на появляющиеся доказательства корпоративных злоупотреблений. Расследование, которое, как ожидается, продлится около 12 месяцев, подчеркивает сложность регулирования пространства цифровых валют и обеспечения защиты инвесторов.

В смежном развитии, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 29 января предъявила обвинения Сюэ «Сэму» Ли в участии в схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 1,7 миллиарда долларов, что еще больше усложняет правовую картину для бывших руководителей Blockchain Global. Обвинения Ли, включая сговор с целью совершения ценных бумаг и почтового мошенничества, являются частью более широкой кампании по борьбе с мошеннической деятельностью на криптовалютном рынке. Эти международные правовые вызовы подчеркивают необходимость трансграничного сотрудничества в регулировании и мониторинге сектора цифровых финансов.