Il giudice argentino blocca 25 account crypto $LIBRA, ordina KYC agli exchange

Un giudice federale in Argentina ha emesso un ordine per congelare 25 account cripto coinvolti nell'indagine del paese sul famoso token $LIBRA. L'indagine è stata avviata dopo un crollo che ha lasciato gli utenti a contare perdite stimate tra 100 milioni e 250 milioni di dollari, dopo che la capitalizzazione di mercato del token $LIBRA è crollata dell'89% in tre ore dalla promozione del token da parte del presidente Javier Milei sul suo account X. 

Il giudice Marcelo Martínez de Giorgi ha anche ordinato a sei exchange di identificare i proprietari e consegnare le cronologie complete delle transazioni degli account congelati, su richiesta del procuratore Eduardo Taiano. 

Perché l'Argentina ordina di congelare gli account crypto? 

L'ordine di congelare 25 account registrati su sei exchange cripto è l'ultimo sviluppo in un'indagine in crescita su un'indagine per riciclaggio di denaro relativa al token $LIBRA Il presidente Javier Milei ha una volta promosso tramite post ora cancellati sul suo account X.

Secondo Infobae, il giudice vuole informazioni su: 

• Dieci indirizzi Binance
• Otto su Bybit
• Due su OKX
• Due su CoinEx 
• Due su Bitfinex
• Uno su FixedFloat

L'ordine chiede quasi ogni dettaglio che i clienti forniscono alle piattaforme come parte del loro processo Know Your Customer (KYC). Oltre ai documenti di apertura dell'account, il giudice Marcelo ha anche richiesto memo interni, log di connessione IP, dati sugli account bancari collegati e registri completi delle transazioni. L'unità cybercrime della Polizia Federale argentina eseguirà gli ordini.

Per quanto riguarda il motivo dell'ordine, il giudice federale ha dichiarato che potrebbe aiutare a tracciare e potenzialmente recuperare parte dei guadagni illeciti dello schema che ha portato a perdite per gli utenti.

Un giudice può imporre il congelamento di portafogli crypto? 

Per ora, l'ordine del giudice Marcelo non ha fermato il movimento dei soldi. Tuttavia, a differenza dei portafogli completamente custodial, il tribunale può spingere gli exchange alla conformità, il che darebbe agli investigatori una mappa corretta di chi controllava gli account e dove sono andati i soldi oltre all'ordine di congelamento.

La richiesta si basa su un rapporto tecnico del dipartimento cybercrime della polizia, che ha utilizzato il tracciamento retroattivo e l'analisi open-source per ricostruire la traccia dei fondi. Secondo Infobae, i fondi sono partiti da un cluster il rapporto definisce «Team Libra Wallets», che ha spinto milioni di token nel protocollo di liquidità Meteora su Solana il 14 e 15 febbraio 2025, prima di accumularsi in un singolo portafoglio intermediario.

Il rapporto descrive una grande uscita il 10 maggio 2026, quando 498.539,85 USDT sono atterrati sulla rete Tron dopo un deposito equivalente di USDC su Solana. Lo swap è stato completato in circa 16 secondi utilizzando fornitori di liquidità automatizzati invece di un exchange convenzionale. 

Da lì, gli investigatori dicono che i fondi sono stati suddivisi in piccole quantità giornaliere su molti portafogli, un metodo di riciclaggio che il rapporto definisce «smurfing digitale».

Uno scandalo che risale a un post presidenziale

Il caso inizia con il post del 14 febbraio 2025 di Milei su X, che ha promosso $LIBRA e ha contribuito a farlo salire da circa un centesimo a cinque dollari in poche ore prima del crollo. TRM Labs, che ha tracciato il lancio, ha riportato che la capitalizzazione di mercato del token ha raggiunto brevemente circa 4,5 miliardi di dollari per poi scendere di circa l'89% in tre ore dal post. 

Milei ha cancellato il messaggio e in seguito ha dichiarato di non avere alcuna connessione con il progetto e di non essere a conoscenza dei suoi dettagli.

Le stime delle perdite dipendono da chi cita quali dati. Alcuni collocano le perdite vicino ai 100 milioni di dollari tra oltre 40.000 persone, mentre altri stimano oltre 250 milioni di dollari. 

Le società straniere Kip Network, rappresentata da Julian Peh, e Kelsier Ventures, gestita da l'imprenditore statunitense Hayden Davis, sono nominate come partecipanti alla creazione del token. Il lobbista Mauricio Novelli, il suo associato Manuel Terrones Godoy e Davis sono accusati nell'indagine argentina.

Ciò che accade dopo dipende dagli exchange. Se Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat e Bitfinex consegnano i file KYC e quanto rapidamente, determinerà fino a dove gli investigatori possono seguire i soldi.