Un giudice argentino congela 25 conti di criptovalute $LIBRA e ordina la verifica dell'identità (KYC) degli exchange

Un giudice federale argentino ha emesso un'ordinanza per il congelamento di 25 conti di criptovalute coinvolti nell'indagine del paese sul famigerato token $LIBRA. L'indagine è stata avviata dopo un crollo che ha causato perdite stimate tra i 100 e i 250 milioni di dollari, a seguito del calo dell'89% della capitalizzazione di mercato del token $LIBRA in sole tre ore dalla promozione del token da parte deldent Javier Milei sul suo account X. 

Il giudice Marcelo Martínez de Giorgi ha inoltre ordinato a sei uffici didenti titolari e consegnare l'intera cronologia delle transazioni dei conti congelati, su richiesta del pubblico ministero Eduardo Taiano. 

Perché l'Argentina ha ordinato il congelamento dei conti di criptovalute? 

L'ordine di congelare 25 account registrati su sei piattaforme di scambio di criptovalute è l'ultimo sviluppo di un'indagine in continua espansione sul riciclaggio di denaro legato al token $LIBRA, che presidentedent Javier Milei aveva promosso in passato tramite post ora cancellati sul suo account X.

Secondo Infobae, il giudice desidera informazioni su: 

• Dieci indirizzi Binance
• Otto su Bybit
• Due su OKX
• Due su CoinEx 
• Due su Bitfinex
• Uno su FixedFloat

L'ordinanza richiede praticamente ogni dettaglio che i clienti forniscono alle piattaforme nell'ambito della procedura "Know Your Customer" (KYC). Oltre ai documenti di apertura del conto, il giudice Marcelo ha richiesto anche promemoria interni, registri delle connessioni IP, dati sui conti bancari collegati e registri completi delle transazioni. L'unità anticrimine informatico della Polizia Federale argentina si occuperà della notifica dell'ordinanza.

Quanto alle motivazioni dell'ordinanza, il giudice federale ha affermato che potrebbe aiutarli trace potenzialmente recuperare parte dei profitti illeciti derivanti dal sistema che ha causato perdite agli utenti.

Un giudice può imporre il congelamento dei portafogli di criptovalute? 

Per ora, l'ordinanza del giudice Marcelo non ha bloccato i trasferimenti di denaro. Tuttavia, a differenza dei portafogli con custodia completa, il tribunale può obbligare gli exchange a conformarsi alle normative, il che fornirebbe agli inquirenti una mappa precisa di chi controllava i conti e dove sono finiti i soldi, oltre al blocco totale imposto.

La richiesta si basa su una relazione tecnica del dipartimento di polizia specializzato in crimini informatici, che ha utilizzato trace l'analisi open-source per ricostruire il flusso di denaro. Secondo Infobae, i fondi provenivano da un gruppo la relazione definisce "Team Libra Wallets", i quali hanno trasferito milioni di token nel protocollo di liquidità Meteora su Solana il 14 e 15 febbraio 2025, prima di confluire in un unico portafoglio intermedio.

Il rapporto descrive una grande operazione di uscita avvenuta il 10 maggio 2026, quando 498.539,85 USDT sono confluiti sulla rete Tron dopo un deposito equivalente in USDC su Solana. Lo scambio è stato completato in circa 16 secondi utilizzando fornitori di liquidità automatizzati anziché un exchange convenzionale. 

Secondo gli inquirenti, da lì i fondi venivano suddivisi in piccole somme giornaliere distribuite su numerosi portafogli digitali, un metodo di riciclaggio che il rapporto definisce "smurfing digitale".

Uno scandalo che traca una caricadent

La vicenda inizia con il post di Milei del 14 febbraio 2025 su X, che promuoveva $LIBRA e contribuì a farne salire il valore da circa un centesimo a cinque dollari in poche ore, prima del suo crollo. TRM Labs, che tracil lancio, ha riportato che la capitalizzazione di mercato del token ha raggiunto brevemente circa 4,5 miliardi di dollari per poi crollare di circa l'89% entro tre ore dalla pubblicazione del post. 

Milei ha cancellato il messaggio e in seguito ha affermato di non avere alcun legame con il progetto e di non essere a conoscenza dei suoi dettagli.

Le stime delle perdite dipendono da chi cita quali dati. Alcune fonti parlano di perdite intorno ai 100 milioni di dollari per oltre 40.000 persone, mentre altre stimano oltre 250 milioni di dollari. 

Le società straniere Kip Network, rappresentata da Julian Peh, e Kelsier Ventures, guidata dall'imprenditore statunitense Hayden Davis, sono indicate come partecipanti alla creazione del token. Il lobbista Mauricio Novelli, il suo socio Manuel Terrones Godoy e Davis sono accusati nell'ambito dell'inchiesta argentina.

Ciò che accadrà in seguito dipenderà dagli exchange. La decisione di Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat e Bitfinex di consegnare o meno i file KYC, e la rapidità con cui lo faranno, determineranno fino a che punto gli investigatori potranno seguire il flusso di denaro.