阿根廷法官冻结25个 $LIBRA 加密账户，要求交易所进行 KYC

阿根廷一名联邦法官下令冻结25个与该国调查臭名昭著的 $LIBRA 代币有关的加密账户。此次调查是在 $LIBRA 代币市值在总统哈维尔·米莱（Javier Milei）在其 X 账户上推广该代币后三小时内暴跌89%，导致用户损失估计在1亿美元至2.5亿美元之间后触发的。 

法官马塞洛·马丁内斯·德·乔吉（Marcelo Martínez de Giorgi）还应检察官爱德华多·塔亚诺（Eduardo Taiano）的要求，命令六家交易所识别账户所有者并交出冻结账户的完整交易记录。 

为什么阿根廷下令冻结加密账户？ 

下令冻结六家加密交易所注册的25个账户，是对 $LIBRA 代币洗钱调查不断升级的最新进展。 总统哈维尔·米莱曾推广 通过其 X 账户上现已删除的帖子。

据 Infobae 报道，法官希望获得以下信息： 

• 十个币安地址
• Bybit 上的八个
• OKX 上的两个
• CoinEx 上的两个 
• Bitfinex 上的两个
• FixedFloat 上的一个

该命令要求提供客户作为其了解你的客户（KYC）流程的一部分提交给平台的几乎所有细节。除了开户文件外，马塞洛法官还要求提供内部备忘录、IP 连接日志、关联银行账户数据以及完整的交易记录。阿根廷联邦警察网络犯罪部门将执行这些命令。

至于 命令的理由，联邦法官表示，这有助于他们追踪并可能追回该计划中用户遭受损失的不法所得。

法官能强制执行加密钱包冻结吗？ 

目前，马塞洛法官的命令并未阻止资金流动。然而，与完全托管的钱包不同，法院可以迫使交易所合规，这将使调查人员能够正确掌握谁控制了账户以及资金去向的地图，除了冻结命令之外。

该请求基于警察网络犯罪部门的技术报告，该报告使用反向追踪和开源分析来重建资金流向。据 Infobae 报道，资金始于一个集群 报告 称之为“Libra 钱包团队”，该团队在2025年2月14日和15日将数百万代币推入 Solana 上的 Meteora 流动性协议，然后汇集到一个单一的中继钱包中。

报告描述了2026年5月10日的一次大规模退出，当时498,539.85 USDT 在 Solana 上存入等值 USDC 后进入 Tron 网络。该兑换使用自动化流动性提供商而非传统交易所，在约16秒内完成。 

调查人员表示，从那里开始，资金被分散成每天的小额金额分布在许多钱包中，这是一种报告标记为数字“拆散洗钱”（digital smurfing）的方法。

一场追溯到总统帖子的丑闻

该案始于米莱2025年2月14日在 X 上发布的帖子，该帖子推广了 $LIBRA ，并在几个小时内帮助其价格从约一美分推高至五美元，随后崩溃。追踪此次发行的 TRM Labs 报告称该代币的市值 在帖子发布后三小时内短暂达到约45亿美元，然后下跌约89%。 

米莱删除了该消息，并后来表示他与该项目没有联系，也不了解其细节。

损失估计取决于谁引用了什么数据。一些人将损失估计为超过40,000人中的近1亿美元，而另一些人估计超过2.5亿美元。 

外国公司 Kip Network（由 Julian Peh 代表）和 Kelsier Ventures（由 美国商人海登·戴维斯（Hayden Davis）运营）被列为该代币创建的参与者。游说者毛里西奥·诺韦利（Mauricio Novelli）、他的助手曼努埃尔·特隆内斯·戈多伊（Manuel Terrones Godoy）和戴维斯在阿根廷的调查中被指控。

接下来发生的事情取决于交易所。币安、Bybit、OKX、CoinEx、FixedFloat 和 Bitfinex 是否提交 KYC 文件，以及提交的速度，将决定调查人员能追踪资金多远。