阿根廷法官冻结了25个Libra加密货币账户，并下令交易所进行KYC验证。

阿根廷一名联邦法官下令冻结25个加密货币账户，这些账户与该国对臭名昭著的LIBRA代币的调查有关。此前，LIBRA代币市值暴跌89%，引发了此次调查。据估计，在dent 哈维尔·米莱在其X账户上推广该代币后的三个小时内，LIBRA代币市值暴跌89%，导致用户损失高达1亿至2.5亿美元。. 

应检察官爱德华多·泰亚诺的要求，法官马塞洛·马丁内斯·德·乔治还下令进行六次交换，以dent账户所有者并移交被冻结账户的完整交易记录。. 

阿根廷为何下令冻结加密货币账户？ 

冻结在六个加密货币交易所注册的 25 个账户的命令，是针对 $LIBRA 代币洗钱调查的最新进展。美国 总统dent 哈维尔·米莱曾 通过其 X 账户上现已删除的帖子

据Infobae报道，法官希望获得以下方面的信息： 

• 十个 Binance 地址
• Bybit 上的 Eight
• OKX 上的两个
• CoinEx 上有两家。 
• Bitfinex 上的两款产品
• 固定浮动利率

该命令要求提供客户在“了解你的客户”（KYC）流程中向平台提交的几乎所有详细信息。除了开户文件外，马塞洛法官还要求提供内部备忘录、IP连接日志、关联银行账户数据和完整的交易记录。阿根廷联邦警察网络犯罪部门将负责执行该命令。.

至于 这项命令的理由，联邦法官表示，这可以帮助他们 trac并有可能追回该计划中导致用户损失的部分非法所得。

法官可以强制冻结加密货币钱包吗？ 

目前，马塞洛法官的命令尚未阻止资金流动。然而，与完全托管的电子钱包不同，法院可以强制交易所遵守规定，这将使调查人员能够掌握账户控制者以及资金流向的完整信息，而无需依赖冻结令。.

此次请求基于警方网络犯罪部门的一份技术报告，该报告利用逆向 trac和开源分析重建了资金流向。据 Infobae 报道，这些资金最初来自 报告 称为“Libra 钱包团队”的集群，该集群于 2025 年 2 月 14 日和 15 日将数百万枚 Libra 代币注入 Solana ，之后这些代币汇集到一个中间钱包中。

报告描述了2026年5月10日的一次大规模退出，当时在 Solana上存入等值的USDC后，498,539.85 USDT流入了 Tron 网络。此次互换交易使用自动流动性提供商而非传统交易所，在大约16秒内完成清算。. 

调查人员称，这些资金随后被分成许多钱包，每天转移少量金额，这种洗钱方法被报告称为“数字洗钱”。.

一起可以 tracdent的丑闻

事件始于Milei于2025年2月14日在X平台上发布的一篇文章，该文章推广了 $LIBRA代币 ，并推动其价格在崩盘前的几个小时内从约1美分飙升至5美元。 trac此次发行的 报告称，该代币的市值 一度短暂达到约45亿美元，随后在文章发布后的三个小时内暴跌约89%。 

Milei删除了这条消息，后来表示他与该项目没有任何关系，也不了解其细节。.

损失估算取决于引用数据的人和事。一些人估计损失接近1亿美元，涉及4万多人，而另一些人则估计损失超过2.5亿美元。. 

由朱利安·佩赫 (Julian Peh) 代表的外国公司 Kip Network 和由 美国商人海登·戴维斯) 运营的 Kelsier Ventures 被指参与了该代币的创建。说客毛里西奥·诺维利 (Mauricio Novelli)、他的同伙曼努埃尔·特罗内斯·戈多伊 (Manuel Terrones Godoy) 和戴维斯本人均在阿根廷的调查中被起诉。

接下来的发展取决于交易所。 Binance、Bybit、OKX、CoinEx、FixedFloat 和 Bitfinex 是否以及以何种速度交出 KYC 文件，将决定调查人员能够追踪资金流向的程度。.